Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi Başkanı Le Xuan Tung'un Kovuşturulması

24 Haziran sabahı Thanh Nien ile konuşan Kamu Güvenliği Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral To An Xo, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı'nın Lao Bao sınır kapısında (Quang Tri ili) meydana gelen "kaçakçılık" ve "vergi kaçakçılığı" suçlarından ceza davası açma kararı aldığını söyledi; Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi ve ilgili birimler.

Sanıklar Nguyen Thi Hoa ve Le Xuan Tung

Bu, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yönetilen Laos'tan Vietnam'a altın kaçakçılığı yapan bir şebekenin yoğun bir soruşturma ve keşfinin ardından ortaya çıktı. Bu şebekenin başında Quang Tri Eyaleti, Huong Hoa Bölgesi, Lao Bao Kasabası'nda ikamet eden Nguyen Thi Hoa vardı ve "vergi kaçakçılığı" Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi'nde gerçekleşti.

Soruşturma kurumu, başlangıçta, 2022'den bugüne kadar Bayan Nguyen Thi Hoa ve suç ortaklarının, Lao Bao sınır kapısından Laos'tan Vietnam'a toplam değeri yaklaşık 5.000 milyar VND olan 3 tondan fazla altını kaçakçılık şebekesi olarak organize ettiğini ve bunları yasadışı kazanç elde etmek için yerel altın dükkanlarına sattığını tespit etti.

Soruşturma sonuçları ayrıca Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company'nin 2021 yılı vergi uzlaşmasında, 38/2019/QH14 sayılı Vergi İdaresi Kanunu'nun 143. maddesinin 2. fıkrasında yer alan vergi kaçakçılığı hükümlerini ihlal ederek, dürüst olmayan şekilde beyan ve ihbarda bulunduğunu, Devlete 6 milyar VND'den fazla zarar verdiğini tespit etti.

Soruşturma evrakları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Nguyen Thi Hoa ve 17 kişi hakkında Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "kaçakçılık" suçundan dava açarak tedbir kararı verdi.

Sayın Le Xuan Tung hakkında Ceza Kanunu'nun 200. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen "vergi kaçakçılığı" suçundan dolayı kovuşturma yapınız ve önleyici tedbirleri uygulayınız.

Korgeneral To An Xo'ya göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, olayla ilgili soruşturmayı genişletiyor; aynı zamanda, devletin mal varlığının kurtarılmasını sağlamak amacıyla olaya karışanların mal varlıklarını inceliyor, el koyuyor ve donduruyor.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm