Kripto para yatırımcılarını korumak için "Kalkan"

Kripto para piyasasındaki para akışlarını izlemek için araçlar geliştirmek, yatırımcı güvenliğini sağlamaya ve sürdürülebilir kalkınma için bir temel oluşturmaya yardımcı olur.

NextTech Group Başkanı Sayın Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ve AntEx kripto para projesini ilgilendiren davada, Vietnam Blockchain ve Dijital Varlıklar Birliği (VBA) tarafından geliştirilen ChainTracer platformu, yetkililerin verileri izleme ve doğrulama konusunda aktif olarak destekleyerek katkıda bulundu.

Şüpheli cüzdanları belirleyin

ChainTracer, blockchain ağları ve dijital varlıklardaki hileli, aldatıcı ve yasa dışı davranışları uyarmak ve izlemek için bir platformdur. Bu platformun yardımıyla soruşturma kurumu, davayla ilgili kişilerin paralarını, menkul kıymet hesaplarını ve varlıklarını geçici olarak alıkoydu ve dondurdu. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 900 milyar VND'dir. Bunlar arasında yaklaşık 600 altın külçe, 18 kırmızı kitap, 2 araba... bulunmaktadır.

VBA Başkanı Bay Phan Duc Trung, ChainTracer aracıyla uzmanların şüpheli cüzdan kümelerini tespit etmek ve kimlik bilgilerini karşılaştırmak için birçok yerli ve yabancı borsayla teknik temasları desteklemek amacıyla en yeni zincir içi analiz teknolojisini uyguladıklarını söyledi. VBA, ChainTracer'ı, yatırımcılara kapsamlı teknik bilgiler ve dolandırıcılık faaliyetlerinin mekanizmasını sağlayarak, eksik bir yasal ortamda destek olmak amacıyla geliştirdi.

Daha önce, bağımsız bir analiz birimi olan 52Hz Veritabanı da AntEx'in nakit akışında birçok olağandışı işaret bildirmişti. Bu rapor, proje tarafından toplanan toplam gerçek para miktarının, açıklanan 4,5 milyon ABD dolarından daha düşük olan yaklaşık 4 milyon ABD doları olduğu şüphesini uyandırdı. Shark Binh ile bağlantılı olduğu düşünülen bir cüzdan, bağış toplama cüzdanından 3,66 milyon ABD doları aldı ve bunu Binance'e yatırdı. AntEx projesinin ayrıca, fiyat dalgalanmalarından kaçınmak ve dumping davranışını gizlemek için 43 gün içinde yaklaşık 900 alt cüzdan aracılığıyla token dumping yaptığından şüpheleniliyordu. Özellikle 31 Aralık 2021'de, merkezi olmayan borsadaki likiditeden 500.000 ABD dolarından fazla para çekildi; bu hareket genellikle bir kripto para projesinin çöküşüne işaret eder.

Blockchain izleme araçları dünyada oldukça popülerdir. ABD ve Avrupa'da Chainalysis, Elliptic veya TRM Labs gibi platformlar, finansal suçları, kara para aklamayı ve kripto para dolandırıcılığını araştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin ortak noktası, zincir içi verileri derinlemesine analiz etme, sıra dışı işlem modellerini belirleme ve anonim cüzdanları gerçek kullanıcı kimliklerine bağlama yeteneğidir.

Blockchain ağındaki para akışlarını takip eden bir araç, şeffaf ve sürdürülebilir bir kripto para piyasası geliştirmek için önemlidir. Fotoğrafta: Ağustos 2025'te düzenlenen Ho Chi Minh Teknoloji Festivali'nin (Conviction) yan etkinlikleri.

Güven yaratın

ChainTracer gibi dolandırıcılık izleme platformlarının veya 52Hz Database gibi nakit akışı analiz birimlerinin ortaya çıkışı, Vietnam'daki dijital varlık piyasasını daha şeffaf hale getirme çabalarında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu araçlar, olağandışı nakit akışlarını erken tespit etmeye, dolandırıcılık risklerini önlemeye ve daha etkili işlem izleme için bir temel oluşturmaya yardımcı oluyor.

Bay Phan Duc Trung, ChainTracer'ın yalnızca veri takibi faaliyetlerini desteklediğini ve topluluk ücreti almadığını, ancak dünyada benzer çözümler geliştiren şirketlerin genellikle en az 50.000 ABD doları gibi çok yüksek ücretler talep ettiğini söyledi. Bay Trung, "Kimlik ve orijinal işlemlerin yönetildiği borsalarla yakın koordinasyon ve anlaşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk için avukatlar gibi ilgili tarafların desteği gerekiyor," dedi.

VBA Başkanı'na göre, ChainTracer şu ana kadar yaklaşık 65 vakanın takibini destekledi ve toplamda yaklaşık 10 milyon ABD doları tutarında para kurtarıldı ve çözüldü. Bunlar arasında, binlerce yatırımcıdan on milyarlarca VND'yi gasp eden WorldMall.app sanal para dolandırıcılığı şebekesi de yer alıyor.

BlockchainWork Genel Müdürü Le Ngoc My Tien, merkezi olmayan bir ortam olmasına rağmen, blockchain üzerinden para akışlarını izlemenin tamamen mümkün olduğunu söyledi. Para akışları tanımlanmış bir cüzdana çekildiğinde veya gerçek paraya çevrildiğinde, ilgili kişileri bulmak tamamen mümkün. "İzleme araçları yalnızca şüpheli işlemleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda şeffaf bir veri ekosistemi oluşturmaya da yardımcı oluyor. Böylece yatırımcıların farkındalığını artırıyor ve kendilerini korurken, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dijital varlık piyasası için bir temel oluşturuyor." - diye tahmin ediyor Tien.

Ancak uzmanlar, dijital para akışlarının izlenmesi, kimlik tespiti ve alıcıların bulunmasının, özellikle bazı uluslararası borsaların iş birliği eksikliği nedeniyle hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, yetkililer, borsalar ve teknik birimler arasında bir koordinasyon mekanizmasının yakında kurulması gerekiyor.

Kaynak: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm