Xuyen Viet Oil ile "İlişkisi" Var: Sekreter ve Bakan Yardımcısı yasal sorunlar yaşıyor

Xuyen Viet Petrol Şirketi'ne ilk olarak 22 Ağustos 2016'da petrol ithalat ve ihracat lisansı verildi. Şirkete 19 Kasım 2021'de petrol ithalat ve ihracat lisansı yeniden verildi.

Xuyen Viet Oil.jpg
Xuyen Viet Oil'in iki lideri bir dizi yetkiliyi adalete teslim etti.

2022 yılında yapılan denetim sürecinin sonunda, yukarıda belirtilen petrol perakende acentesi sayısını bulundurmama ve karşılamama konusundaki düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Xuyen Viet Petrol Şirketi'ne Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulandı ve petrol ihracat ve ithalat işletme ruhsatı 1,5 ay süreyle iptal edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin petrol ticaretinde yasal düzenlemelere uyumunu denetleyecek. Denetim sırasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin 10 petrol perakende satış mağazası olduğunu kaydetti. Ancak, denetim sırasında petrol perakende satış uygunluk belgesi süresi dolmuş 3 mağaza ve ilk petrol perakende satış acenteleriyle imzalanmış ve halen yürürlükte olan 20 petrol perakende satış acenteliği sözleşmesi vardı.

Daha önce, Kamu Güvenliği Bakanlığı Güvenlik Soruşturma Ajansı, Xuyen Viet Petrol Ticareti, Taşımacılık ve Turizm Limited Şirketi Müdürü Bayan Mai Thi Hong Hanh ile aynı şirketin Müdür Yardımcısı Nguyen Thi Nhu Phuong'u dava edip geçici olarak gözaltına almıştı. Her ikisi de devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin yönetmelikleri ihlal ederek zarar ve israfa yol açmaktan tutuklanmıştı.

Daha sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Soruşturma Ajansı, Ben Tre İl Parti Komitesi eski Sekreteri Bay Le Duc Tho'yu Ceza Kanunu'nun 358. maddesi uyarınca "Başkalarını kişisel çıkar sağlamak amacıyla etkilemek amacıyla makam ve gücünü kötüye kullanma" suçundan yargılayıp geçici olarak tutukladı.

Bu arada, Ho Chi Minh Şehri Maliye Dairesi Müdürü (Ho Chi Minh Şehri Vergi Dairesi eski Müdürü) Bay Le Duy Minh, rüşvet almak suçundan tutuklandı. Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Bay Do Thang Hai (60 yaşında) da benzer suçlamalarla tutuklandı.

Soruşturma kurumu ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Pazar Dairesi Müdür Yardımcısı Hoang Anh Tuan ile Maliye Bakanlığı Fiyat Yönetimi Dairesi Müdür Yardımcısı Dang Cong Khoi'yi "Ciddi sonuçlara yol açan sorumsuzluk" suçlamasıyla yargılayıp geçici olarak gözaltına aldı.

Van Thinh Phat ve SCB Bank Davası: Bir dizi yetkili milyonlarca dolar aldı

Van Thinh Phat Group, SCB Bank ve ilgili birim ve kuruluşlarda meydana gelen olayla ilgili olarak Yüksek Halk Savcılığı, Truong My Lan ve 85 sanığın yargılanması için iddianame düzenledi.

“Mal zimmete geçirme”, “Bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin diğer işlemlere ilişkin mevzuata aykırı davranma”, “Rüşvet verme”, “Rüşvet alma”, “Görev sırasında makam ve yetkiyi kötüye kullanma”, “Ağır sonuçlar doğuran sorumsuzluk” ve “Mal edinme konusunda güveni kötüye kullanma” suçlarından 86 kişi hakkında kovuşturma başlatıldı.

Soruşturma, SCB Bank'ın özellikle zayıf mali durumunu ve ihlallerini gizlemek, böylece SCB'nin özel bir kontrol altına alınmasını ve yeniden yapılandırılmaya devam etmesini önlemek için Bayan Truong My Lan'ın devlet kurumlarında görev ve yetki sahibi kişilere rüşvet verip onları etkilediği sonucuna vardı. Yetkililerin ihlalleri örtbas ederek elde ettiği yasadışı kazançlar milyonlarca ABD dolarına ulaştı.

Bunlar arasında SCB'den en çok para alan kişi, Devlet Bankası'na bağlı Bankacılık Teftiş ve Denetleme Dairesi II'nin eski Müdürü olan Do Thi Nhan'dı. Nhan, teftiş sonuçlarından sorumlu olan teftiş ekibinin başkanıydı. Do Thi Nhan, SCB'den, astlarına tarafsız, doğru olmayan ve SCB'nin mali durumuna uygun olmayan bir teftiş sonucunu raporlayıp taslak haline getirmeleri ve SCB'nin ihlallerini örtbas edip gizlemeleri için 5,2 milyon ABD doları gibi büyük bir meblağ aldı.

İş adamı Nguyen Cao Tri'nin trilyon dolarlık Dai Ninh Kentsel Alanı projesi

Kamu Güvenliği Bakanlığı, Lam Dong ili Halk Komitesi Başkanı Bay Tran Van Hiep'in rüşvet alma eylemini araştırmak amacıyla hakkında kovuşturma başlatılması, tutuklama emrinin uygulanması ve ikametgahının aranması yönünde karar aldı.

Yukarıdaki olayın soruşturmasını genişletirken, Kamu Güvenliği Bakanlığı başlangıçta Lam Dong İl Halk Komitesi Başkanı Tran Van Hiep'in Duc Trong bölgesindeki Dai Ninh Kentsel Alanı Ticaret, Turizm ve Ekolojik Tatil Köyü projesi (Dai Ninh Kentsel Alanı) ile ilgili rüşvet aldığını tespit etti.

Belgelere göre, Dai Ninh Kentsel Alan projesinin yatırımcısı Saigon Dai Ninh Turizm Yatırım Anonim Şirketi'dir (Saigon Dai Ninh Şirketi). Bu işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı ve yasal temsilcisi ise Phan Thi Hoa'dır.

2010 yılında kurulan Saigon Dai Ninh Şirketi'nin kuruluş sermayesi 300 milyar VND'dir. Şirket, 2017 yılında kuruluş sermayesini 2.000 milyar VND'ye çıkarmıştır. Kuruluşundan bu yana, bu işletmenin tek bir projesi vardır: Dai Ninh Kentsel Alanı.

Saigon Dai Ninh Şirketi, 2020 yılında, işadamı Nguyen Cao Tri'nin Capella Group ekosistemi altında Ben Thanh Holdings Group Corporation'a tüzük sermayesini aktarmak üzere bir sözleşme imzaladı.

Van Thinh Phat Grubu'nda yaşanan olayla ilgili olarak Nguyen Cao Tri'nin de "mülke el koymak için güveni kötüye kullanma" suçundan yargılanması önerildi.

Trilyon dongluk proje, yeni tutuklanan Lam Dong Eyaleti Başkanı ile ilgiliydi . İş adamı Nguyen Cao Tri'nin trilyon dongluk Dai Ninh Kentsel Alanı projesinin, Lam Dong Eyaleti Halk Komitesi Başkanı'na rüşvet vermekle ilgili olduğu belirlendi.