Güvenlik Soruşturma Ajansı ( Kamu Güvenliği Bakanlığı ), Bay La Quang Binh'in (Elektrik ve Telekomünikasyon Ödeme Çözümleri Anonim Şirketi - ECpay Yönetim Kurulu Başkanı) bankacılık faaliyetleri, bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetler ve rüşvetle ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle kovuşturulmasını teklif etti.

2016 yılında ECpay kredi limiti şartlarını karşılamamasına rağmen, Bay Binh ve kız kardeşi La Thi Phuong Lien, bir dizi banka yetkilisiyle işbirliği yaparak sahte belgeler düzenleyerek kredi limiti elde etti ve binlerce milyar VND tutarında para dağıttı.

Bay Binh ayrıca, Thinh Phat Şirketi'nin batık borca ​​girmemesi ve düzenlemelere aykırı olarak sermaye dağıtımı almaya devam etmesi için sorunu çözmek amacıyla Elektrik Yatırım, Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi'nin (ECInvest) 200.000 EIN değerindeki hissesini bir banka şubesinin müdürü olan Bay Dao Hoang Thang'a rüşvet olarak vermeyi de başkalarıyla görüştü ve kabul etti.

La Quang Binh.jpg
İş adamı La Quang Binh. Fotoğraf: ECpay

Sayın Binh, ECpay Yönetim Kurulu Başkanı, ECInvest Yönetim Kurulu Başkanı, Laluna Group ve Marina Hotel JSC Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

ECInvest, Can Tho, Phu Quoc,...'da Elektrik Turizm Oteli (Bölge 1, HMC), Vung Tau Elektrik Turizm Oteli (Bölge 12, Vung Tau Şehri) ve bir dizi başka tatil oteli projesinin sahibidir.

Marina Hotel JSC'nin 2016 yılında kurulduğunu belirtmek gerekir. Bu işletme, Khanh Hoa ili, Nha Trang'da bulunan Royal Marina projesinin (Swisstouches La Luna Resort) sahibidir.

tekne tarafı 1569.jpg
Royal Marina projesinin perspektifi. Fotoğraf: Marina Hotel

Bu projede Agribank ve VietinBank adlı iki banka birçok kez borç satışı gerçekleştirdi.

Eylül 2023'te Agribank Dong Da Şubesi, borcun 1.145 milyar VND başlangıç ​​fiyatıyla satışını duyurdu. Agribank, Marina Hotel JSC'nin borcunun, Nha Trang şehrinin Vinh Hoa semtindeki Royal Marina Center projesi - B Bölgesi'nin geleceğinde oluşacak araziye bağlı tüm arazi kullanım hakları ve açık artırmayla satılan varlıklarla teminat altına alındığını belirtti.

36. katta 690 daire ve bahçeli çatı katları, bodrum ve 35 kat ticari işletme olmak üzere toplam 1500 daire bulunmaktadır. Hepsi gelecekteki yatırımlardır.

10 ihalenin ardından Ağustos 2024'te Agribank, borcun başlangıç ​​fiyatını 948,2 milyar VND olarak açıkladı ve şu anda ihale sonuçları hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

VietinBank Thanh An Şubesi, daha önce Marina Hotel JSC'nin kredisini karşılamak amacıyla Royal Marina Center projesi - A Bölgesi kapsamında teminat altına alınan bir borcu satışa çıkarmıştı. İlk satış sırasında (Ağustos 2022) toplam ödenmemiş kredi bakiyesi 540 milyar VND'nin üzerindeydi.

2024 yılının Haziran ayında gerçekleşen 6. satışla birlikte başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 486 milyar VND'ye geriledi.

Yukarıda belirtilen borcun teminatı, 2064 yılına kadar kullanım süresi olan otel ve turistik apartman inşaatı projesinde yaklaşık 6.000 metrekarelik arsaya bağlı arsa kullanım hakkı, konut mülkiyeti hakkı ve diğer varlıkları içermektedir.

Bununla birlikte, proje kapsamında oluşturulan tüm gayrimenkuller, makine, ekipman, mobilya, alet, nakil araçları ve diğer gayrimenkuller de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, teminat altına alınmıştır.

Banka o tarihten bu yana bu borçla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.