Devlet Bankası, kara para aklama şüphesiyle yapılan altın işlemlerinin raporlanmasını zorunlu kılıyor

Vietnam Devlet Bankası (SBV), 13 Haziran'da altın külçe ticareti yapma lisansına sahip birimlerden, kara para aklama şüphesiyle yapılan işlemleri incelemelerini talep eden bir belge yayınladığını duyurdu.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

Özellikle kara para aklamayla mücadele çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Vietnam Devlet Bankası, 12 Haziran'da altın külçe ticareti yapma lisansı olan birimlerden ve ödeme hizmeti sağlayıcılarından şüpheli işlemleri incelemelerini ve kara para aklama risk değerlendirme raporlarını 15 Temmuz 2024'ten önce Devlet Bankası'na göndermelerini talep eden 4885/NHNN-TTGSNH sayılı Belge'yi yayınladı.

Buna göre, SBV, kredi kuruluşlarının, yabancı banka şubelerinin, altın külçe ticareti ve alım satım kuruluşlarının ve ödeme aracılık hizmeti sağlayıcılarının, Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair 2022 Kanunu'nun hükümlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmelerini şart koşmaktadır; Hükümetin Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanunun bir dizi maddesini ayrıntılı olarak açıklayan 28 Nisan 2023 tarihli 19/2023/ND-CP sayılı Kararnamesi; Başbakan'ın 27 Nisan 2023 tarihli ve 11/2023/QD-TTg sayılı, bildirilmesi gereken büyük tutarlı işlemlerin seviyesini belirleyen Kararı ve SBV Valisi'nin 28 Temmuz 2023 tarihli ve 09/2023/TT-NHNN sayılı, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Kanun'un bir dizi maddesinin uygulanmasına rehberlik eden Genelgesi ve SBV'nin 28 Aralık 2023 tarihli ve 10064/NHNN-TTGSNH sayılı Belge'deki talimatı.

Devlet Bankası ayrıca, yukarıdaki birimlerin, 25 inci maddede öngörülen büyük tutarlı işlemlerin bildirimine, 2022 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 26 ncı maddesinde öngörülen şüpheli işlemlerin bildirimine ve kara para aklamanın önlenmesine ilişkin kanunda öngörülen ek bildirimlerin (varsa) yapılmasına, şüpheli işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin derhal bildirilmesine ve sağlanmasına titizlikle uymalarını zorunlu kılmaktadır.

Kredi kuruluşları, altın ticareti kuruluşları ve ödeme aracı kuruluşları, kara para aklama, terörizmin finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı, kara para aklama ile mücadeleye ilişkin iç düzenlemeler, mevzuata uygun iç denetim raporları ve kara para aklama ile mücadelede görevli sorumlulara ilişkin bilgileri (herhangi bir değişiklik olması halinde) Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu ve 09/2023/TT-NHNN sayılı Genelgede yer alan yönergeye uygun olarak Kara Para Aklama ile Mücadele Daire Başkanlığına inceler, günceller ve gönderir.

TAŞKIN SU

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html