Yıllık yaklaşık %50 faiz oranıyla trilyonlarca dolar borç alan bir şirket olan GFDI'nin arkasındaki adam

GFDI Yatırım Danışmanlık Şirketi Limited Şirketi, Genel Müdür ve Hukuk Temsilcisi Sayın Nguyen Quang Hoang tarafından yönetilmektedir. Şirketin sermayesi, kuruluşundan bu yana yaklaşık 5 yıl sonra 80 kat artmıştır.

GFDI Şirketi Genel Müdürü Bay Nguyen Quang Hoang (sağda), Da Nang , Cam Le Bölgesi, 29/3. Sokak'taki ana ofiste polisle birlikte çalışıyor - Fotoğraf: TL

Sayın Nguyen Quang Hoang, GFDI'nin yanı sıra Ho Chi Minh şehrinde merkezi bulunan Seneco Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin de yasal temsilcisidir.

Bay Nguyen Quang Hoang, birkaç yıl içinde GFDI sermayesini 80 kat artırdı

Da Nang Şehri Polisi, GFDI Yatırım Danışmanlığı Tek Üyeli Şirketi'nin (Hoa Xuan Mahallesi, Cam Le Bölgesi, Da Nang Şehri) ilk soruşturma sonuçlarını bildirdi.

Polis verilerine göre, Kasım 2024 başı itibarıyla GFDI Şirketi 7.541 müşteriye ödeme yapamadı. Toplam ödenmemiş anapara tutarı 3.700 milyar VND'yi aştı.

İşletme kayıt sisteminden elde edilen veriler, GFDI Yatırım Danışmanlığı Tek Üyeli Şirketi'nin (kısaca GFDI Şirketi) 17 Mayıs 2018 tarihinde kurulduğunu; merkez ofisinin Da Nang, Hai Chau Bölgesi, Thanh Binh Mahallesi, 16 Le Van Long adresinde bulunduğunu göstermektedir.

Bu işletme ilk kurulduğunda sadece bir ana iş koluna sahipti: Yatırım danışmanlığı (hukuk, finans ve muhasebe danışmanlığı hariç).

GFDI'nin ilk kuruluş sermayesi yalnızca 1 milyar VND idi. GFDI'nin sahibi ve aynı zamanda yasal temsilcisi Sayın Nguyen Quang Hoang'dı. Sayın Hoang, 1988 doğumlu olup, Da Nang'da daimi ikametgahı bulunmaktadır.

GFDI, Nisan 2022'ye kadar genel merkezini Da Nang, Hai Chau Bölgesi, Hai Chau I Mahallesi, Quang Trung No. 69 binasından Cam Le Bölgesi, Hoa Xuan Mahallesi, 29/3 Sokak No. 92'ye taşımaya devam edecek.

GFDI, merkez ofisinin sürekli taşınmasının yanı sıra, sermayesini de sürekli olarak 1 milyar VND'den 20 milyar VND'ye çıkarmış ve düzinelerce başka iş kolunu genişletmiştir. Bu iş kollarında, yatırım danışmanlığı faaliyetleri (hukuk, finans ve muhasebe danışmanlığı hariç) hâlâ ana faaliyet alanıdır.

Sayın Nguyen Quang Hoang'ın şirketi 2022 yılı sonuna kadar sermayesini 80 milyar VND'ye çıkardı ve o tarihten bu yana bu sermaye miktarını korudu.

Aynı zamanda GFDI'nin faaliyet alanı ülke çapında pek çok yere yayılmış olup, Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi gibi yerlerde GFDI şubeleri açılmıştır.

Bay Hoang, GFDI'nin yanı sıra Seneco Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin de sahibidir. Bu işletme, 2021 yılında Ho Chi Minh Şehri, 11. Bölge, 15. Bölge, 182 Le Dai Hanh, Bao Gia binasının 20. katında kurulmuştur.

Ancak işletme veri sistemine göre Seneco şu ana kadar kayıtlı adreste faaliyet göstermiyor.

GDFI yüksek faiz oranlarını ödemek için ne yapıyor?

GFDI'ın web sitesine ve sosyal medya hayran sayfasına şu ana kadar erişilemiyor. Ancak, şirketin genel merkezini yakın zamanda ziyaret eden yüzlerce müşteri arasında, birçoğu aylık %3 faiz oranıyla kredi sözleşmesi imzaladı.

Şirketin çok sayıda müşterisi bulunan müşterilerine bile aylık yüzde 3,5'e varan faiz oranlarıyla kredi sözleşmesi yapılıyor ki bu oran yıllık yüzde 50'nin üzerinde.

Bir arama motoruna "GDFI" yazmanız bile bir dizi sonuç çıkaracaktır. Bu şirket, "çökmeden" önce, piyasadaki iddialı ve görkemli medya kampanyalarıyla "ünlü" bir şirketti.

Bir GFDI atölyesi - Fotoğraf: Facebook

GFDI Da Nang şubesinin bu yılın başlarında düzenlediği bir seminere yüzlerce müşteri katıldı. Şirket, katılımcıları çekmek için nakit, altın, iPhone vb. gibi değerli hediyeler verme konusunda ayrıcalıklı bir politika uyguladı.

Uzmanlara göre, son zamanlarda yüksek faiz oranlarının kullanılması şeklinde çok sayıda dolandırıcılık vakası yaşandı ve bu dolandırıcılıklara polis defalarca uyarıda bulundu. Ancak, safdillik yüzünden birçok kişi hâlâ bu tuzağa düşüyor ve milyarlarca dolara varan büyük meblağlarda para kaybediyor.

Uzmanlar, yüksek faiz oranlarıyla dolandırıcılık amaçlı sermaye seferberliği "tuzağı"na düşmemek için, yatırım yapmadan önce borç paraya ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşların bilgilerini ve amaçlarını dikkatlice araştırmalarını ve incelemelerini öneriyor. Ayrıca, borç alanların mevzuata uygun olarak teminat ve sözleşme bulundurmaları zorunlu kılınmalıdır.

Source: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm