Truong My Lan'ın SCB Başkanı olarak seçtiği kişi 'sorun çıkarmıyor'

Van Thinh Phat Grubu, SCB Bankası ve ilgili birimlerde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sonucunda, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Bayan Truong My Lan'ın (Van Thinh Phat Grubu'nun eski Başkanı) Rüşvet, Bankacılık faaliyetlerine ilişkin yönetmeliklerin ihlali ve Varlıkların zimmete geçirilmesi suçlarından yargılanmasını önerdi.

Soruşturma sonucuna göre, SCB Bank hisselerini kontrol etme yetkisine sahip olan Bayan Lan, kendi adamlarını SCB Bank'ta Yönetim Kurulu, Genel Müdürler Kurulu, Büyük Şube Müdürleri, Denetim Kurulu Başkanı gibi kilit pozisyonlara yerleştirmiş ve bu kişileri SCB Bank'ın tüm faaliyetlerini yönetmek ve kontrol etmek için kullanmıştır... Bayan Lan, bu kişilere aylık 200-500 milyon dolar arasında yüksek maaşlar ödemiştir.

Bunlar arasında sanık Bui Anh Dung da vardı. Bayan Lan, Bay Dung'u SCB Yönetim Kurulu Başkanı yapmasının sebebinin nazik, "rahatsız edici olmayan" ve halk tarafından sevilen biri olması olduğunu söyledi.

Bui Anh Dung'un SCB Bank Ben Thanh Şubesi Müdürü olduğu dönemde, Van Thinh Phat Grubu'nun kredileri, Truong My Lan tarafından, grup personelinin kredi belgelerini oluşturmak üzere yeniden değerlendirme departmanıyla koordineli çalışmasını sağlamak üzere yönlendirildi. Daha sonra kredi belgeleri, personel ve yöneticilerin imzalaması ve prosedürleri tamamlamak üzere yeniden değerlendirme departmanına geri göndermesi için şubeye gönderildi.

Bui Anh Dung'un İşletme Bölümü Genel Müdür Yardımcısı ve İş ve Yatırım Konseyi üyesi olduğu dönemde, Genel Merkez yalnızca Van Thinh Phat Grubu'nun kredi başvuru belgelerini imzaladı; diğer düzenli müşteriler gibi kredileri incelemek ve değerlendirmek üzere toplantılar düzenlemedi.

Bui Anh Dung, 9 Aralık 2020 ile 22 Eylül 2022 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Davalı Bui Anh Dung, Truong My Lan'ın Van Thinh Phat Grubu ekosistemine ait bireylerden ve tüzel kişilerden kredilerin onaylanması ve kredi kullandırıldıktan sonra belgelerin yasallaştırılması ve tamamlanmasına ilişkin kararı imzalamıştır. Bu, normal kredi verme sürecine aykırıdır.

Bui Anh Dung, hangi kredilerin Van Thinh Phat Grubu'ndan olduğunu açıkça biliyordu çünkü SCB'nin eski Genel Müdür Yardımcısı Tran Thi My Dung ve SCB'nin eski Genel Müdür Vekili Truong Khanh Hoang, Dung ve Hoang'ın Truong My Lan'dan doğrudan talimat almasının ardından kendisine bilgi verdiler.

Bu kredilerin hepsinin ortak özelliği, Truong My Lan'ın yönetimi altında SCB Bank'tan para dağıtmak ve çekmek için yalnızca yasal belgeleri ve kredi prosedürlerini imzalamalarıdır.

Aslında SCB Bank'taki birimler müşterilere değer biçmiyor, teminatlara değer biçmiyor ve Truong My Lan'ın Van Thinh Phat Grubuna ait müşterilere ek kredi verme seçeneğiyle ilgilenmiyor.

SCB Bank'ın "Çekirdek Bankacılık" Veri Sistemi'nde, mevzuata göre normal kredi verme sürecini atlayarak, müşterilerin izlenmesi, istatistik tutulması ve kredi onayı alınması amacıyla "HSTT" sembollü ek bir veri alanı oluşturulmuştur.

Bui Anh Dung, Van Thinh Phat müşteri grubuna kredi vermeyi kabul eden Yönetim Kurulu'nun değerleme raporlarını, toplantı tutanaklarını, oy pusulalarını ve kararları yasaya aykırı olarak imzaladığını itiraf etti.

Bui Anh Dung, SCB Bank'ta çalıştığı süre boyunca maaş ve tatil ikramiyelerinin yanı sıra Truong My Lan tarafından 500.000 adet SCB hissesi (5 milyar VND'ye eşdeğer) aldı.

Doğrulama sonuçlarına, sanıkların ve ilgili kişilerin ifadelerine dayanarak, Bui Anh Dung'un, Truong My Lan'ın "Mal zimmete para geçirme" ve "Bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetlere ilişkin yönetmeliklerin ihlali" suçlarını işlemesine aktif olarak yardım etmek ve suç ortaklığı yapmak için konumunu ve gücünü kullandığını tespit etmek için yeterli dayanak bulunmaktadır.

Özellikle 2015 tarihli Ceza Kanunu'nun 206. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin diğer faaliyetlere ilişkin düzenlemeleri ihlal etmek" fiiliyle Bui Anh Dung, SCB'ye 187.600 milyar VND'den fazla zarar vermekten ortaklaşa sorumlu tutulmuştur.

Soruşturma kurumu, 2015 Ceza Kanunu'nun 353. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen "Mal zimmetine geçirme" suçundan Bui Anh Dung'u 104 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirmeye ve 26.300 milyar VND'den fazla faiz borcu kaybına neden olmaya iştirak etmekle suçladı.

Soruşturma sırasında Bui Anh Dung dürüstçe itirafta bulundu, pişman oldu ve ihlallerini açıkça kabul etti.

Minh Salı

[reklam_2]
Kaynak