Vietnam Devlet Bankası (SBV), kredi kuruluşları, yabancı banka şubeleri, altın ticareti şirketleri ve ödeme aracı şirketleri de dahil olmak üzere değerli metal ve değerli taş ticareti yapan kuruluşlardan kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme ve bunlarla mücadele etme yasasına uymalarını talep eden bir belge yayınladı.

Buna göre, SBV, yukarıda belirtilen kuruluşların Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun 2022'nin hükümlerini sıkı bir şekilde uygulamasını; Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un bir dizi maddesini ayrıntılı olarak açıklayan Hükümetin 19/2023 sayılı Kararnamesi'ni; bildirilmesi gereken yüksek değerli işlemlerin seviyesini belirleyen Başbakan'ın 11/2023 sayılı Kararnamesi'ni ve Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un bir dizi maddesinin uygulanmasına rehberlik eden SBV Valisi'nin 09/2023 sayılı Genelgesi'ni zorunlu kılmaktadır.

Birimler, Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 9 ila 14'üncü maddeleri ile 19 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi hükümleri uyarınca müşteri kimlik tespitini (müşteri kimlik bilgilerinin toplanması, güncellenmesi ve doğrulanması dahil) güçlendirecek, müşteri kimlik tespiti ve müşteri işlemlerinin, müşteri, ticari faaliyet, kara para aklama risk düzeyi ve müşteri varlıklarının kaynağı hakkındaki bilgiler doğrultusunda yapılmasını sağlayacaktır.

altın fiyatı 1 4077.jpg
Fotoğraf: Nguyen Hue .

Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 25. maddesi hükümlerine göre bildirilmesi gereken büyük tutarlı işlemler hakkında Vietnam Devlet Bankası'na, Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 34. maddesi ve 09 sayılı Genelge'nin 9. maddesi hükümlerine göre elektronik para transferi işlemleri hakkında bildirimde bulunulması.

Başbakan'ın 11. Kararı uyarınca, 1 Aralık'tan itibaren 400 milyon VND veya üzeri büyük hacimli işlemlerin bildirilmesi zorunludur. Dolayısıyla, mevcut altın fiyatı (70 milyon VND/tael'in üzerinde) göz önüne alındığında, 6 tael'in üzerindeki altın işlemlerinin Devlet Bankası'na bildirilmesi zorunludur.

Müşteri tanımlama ve işlem takibi yoluyla herhangi bir olağandışı belirti tespit edilmesi halinde, şüpheli işlemleri 2022 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 26 ila 33. maddeleri hükümlerine uygun olarak Devlet Bankası'na bildirin. Şüpheli işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri derhal bildirin, Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun olarak yetkili devlet kurumlarıyla koordinasyon sağlayın.