Shark Thuy, 10.000 yatırımcının cebinden 7.677 milyar VND'den fazla para çekmek için sermayeyi nasıl 'şişirdi' ve hisseleri 'kısa satış' yoluyla nasıl sattı?

Soruşturma kurumu, Shark Thuy ve suç ortaklarını, 10.000'den fazla yatırımcıdan 7.677 milyar VND'den fazla parayı gasp etmek için bir dizi hileye başvurarak "sanal sermaye" yaratmak, "sahte" gelir elde etmek ve yanlış bilgiler kullanarak sermayeyi harekete geçirmekle suçladı.

Köpekbalığı Thuy tutuklanmadan önce - Fotoğraf: Egroup

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, Egroup Eğitim Şirketi, Egame Yatırım ve Dağıtım Şirketi, Nhat Tran Ticaret ve Hizmet Şirketi ve ilgili birimlerde dolandırıcılık, mal varlığına el koyma, rüşvet verme ve alma olaylarıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma kurumu, Egroup'un başkanı ve genel müdürü olan Bay Nguyen Ngoc Thuy'un (Shark Thuy) iki dolandırıcılık ve rüşvet suçundan yargılanmasını önerdi.

Bay Thuy'un iki kız kardeşi Bayan Nguyen Thi Dung, Bay Nguyen Van Son ve diğer 26 sanığın da dolandırıcılık, rüşvet ve rüşvet alma suçlarından yargılanması önerildi.

Shark Thuy yatırımcı çekmek için 130 İngilizce merkezi ve okulunu nasıl kullandı?

Soruşturma sonucunda, Sayın Nguyen Ngoc Thuy'un 2015-2023 yılları arasında Egame Şirketi tüzel kişiliğinin, Egroup Şirketi'nin Vietnam'da büyük ve prestijli bir eğitim kuruluşu olarak imajını tanıtmak, tanıtmak ve desteklemek amacıyla danışmanlık yapması yönünde talimat verdiği sonucuna varılmıştır.

Egroup'un yasal temsilcisi ve tanınmış bir isim olan Thuy, Egroup'un eğitim alanındaki yatırımlarını artırdığını ve müşterilerinden yüksek faiz oranlarından yararlanabilmeleri için sermaye koymalarını istediğini duyurdu.

Soruşturma kurumu, Bay Thuy'un hiçbir varlığı veya mali kapasitesi olmamasına rağmen Apax English Anonim Şirketi ve Igarten Eğitim Geliştirme Anonim Şirketi çalışanlarına ülke çapında sürekli olarak tesis kiralamaları ve 130 İngilizce merkezi ve Steame anaokulu açmaları talimatını verdiğini açıkladı.

Aynı zamanda bu birimler, öğretimi organize etmek, ilgi yaratmak ve insanları çekmek için yerli ve yabancı öğretmenler istihdam etmektedir.

Soruşturma sonucuna göre, bunlar ekosistemdeki 20'den fazla şirket arasında Egroup'un ana gelir kaynağını oluşturan "yüzeysel" şirketler. Soruşturma sonucunda, "Bu şirketler, Nguyen Ngoc Thuy'un imajını tanıtmak ve yatırımcı çekmek için kullandığı eğitim iş modelleridir" denildi.

"Şişirme" sermayesi 32 milyar VND'den 962 milyar VND'ye çıkarılarak "belirsiz" hisselerin satışı gerçekleştiriliyor

Özellikle yatırımcıların Egroup Şirketi hisselerini (aslında "sahte" hisseler) satın alırken güven duymalarını sağlamak amacıyla, Sayın Nguyen Ngoc Thuy, Egroup'un mali işler müdürü, Egame Şirketi baş muhasebecisi Sayın Nguyen Manh Phu ve Egroup'un baş muhasebecisi Sayın Pham Thi Thanh Tho'ya, şirketin sermayesini ve hisse sayısını 32 milyar VND'den 962,5 milyar VND'ye "sahte" bir şekilde artırmaları talimatını verdi.

Ayrıca Bay Thuy'un grubu, Egroup'un birçok alanda etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği ve yüksek kârlılıkla yatırım sermayesi çektiği imajını oluşturmak için yıllık gelirinin yaklaşık %70'ini oluşturan "sahte" gelirler de yaratmıştır.

Bay Thuy'un ayrıca, Egame Şirketi'nin (zaman zaman değişen 530 çalışanı olan bir birim) hissedar ilişkileri başkanı ve işletme müdürü olan Bay Dang Van Hien'e sermaye seferberliği planlaması, reklam programları oluşturması ve okul projelerini pazarlaması talimatını verdiği iddiasıyla da suçlandı.

Satış departmanı, Egroup ve Egame'i ziyaret etmeleri için insanları davet etmek ve çekmek, işletme modelini öğrenmek, yıllık %15-20 oranında istikrarlı kar elde etmek için eğitime yatırım yapma taahhüdüyle hisse senedi satın almak için sözleşmeler imzalamak üzere eğitilmiştir.

Bay Thuy ayrıca, hazırladığı forma göre Egame'nin hukuk departmanı başkanı Bayan Do Thi Nham'ı hisse devir sözleşmesi, tasfiye tutanağı ve işbirliği anlaşması hazırlaması için görevlendirdi.

Bu belgeler, Bay Thuy'un Egroup hisselerini yatırımcıya hisse başına 38.000 VND fiyattan devrettiğini ve bir yıl sonra hisse başına 42.000 VND fiyattan geri satın almayı taahhüt ettiğini göstermektedir. Yatırımcı, tüm hissedar hak ve yükümlülüklerini Bay Thuy'a yetkilendirmek zorundadır.

Satış personeli, Egroup hisselerinden %2 ve nakit olarak %3 şeklinde yapılandırılmış %5 komisyon alır, ancak nakit almamaları ve bunu hisseye dönüştürmeleri teşvik edilir.

Bay Thuy ve Bay Hien'in yönetimi altında, Egame yönetim ekibi ve çalışanları, insanları Egroup hissesi almaya ikna etmek için yatırım faaliyetleri, iş yöntemleri ve karlılık hakkında bir sürü yanlış bilgi verdi.

İlk aşamada müşteriler sadece küçük bir miktar parayı kısa vadeli (3 ay, 6 ay) yatırıyor ve Egame anapara ve faizi tamamen ödüyor, ayrıca yeni yatırımcıların kendi paralarıyla tatil hediyeleri veriyor.

Müşteriler daha sonra daha fazla güven kazandı ve akraba ve arkadaşlarını birlikte yatırım yapmaya davet etti. Satış ekibi hem kendileri yatırım yaptı hem de yeni müşteriler aradı ve uzun vadeli yatırım tavsiyeleri (1 yıl, 2 yıl) verdi.

Vadesi geldiğinde bu grup, ödeme süresini uzatmaya, sözleşmeyi başkasına devretmeye veya anapara ve faizi küçük miktarlarda ödemeye çalışır ve müşterileri yatırımı sürdürmek için anaparaya faiz eklemeye teşvik etmeye devam eder.

Köpekbalığı Thuy tutuklandığında - Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Shark Thuy, daha sonraki yatırımcıların parasını kullanarak önceki yatırımcılara ödeme yaparak 7,677 milyar VND zimmetine geçirdi.

Soruşturma sonucunda, dönem ilerledikçe faiz ödeme baskısının arttığı, Egroup Şirketi'nin yatırım yaptığı projelerin çok az gelir getirdiği veya hiç gelir getirmediği, şirketin mali durumunun zorlaştığı ortaya çıktı.

Özellikle 2021-2023 yılları arasında COVID-19 salgınının etkisiyle İngilizce merkezleri ve anaokulları kapalı, yeni müşteri sayısı düşük ve gelirler vadesi gelen sözleşmeleri ödemeye yetmiyor.

Shark Thuy, müşterilerden yatırım çağrısı yaparken 341 satış personelinden sorumlu 23 yöneticiye - ekip liderine, seferber edilen paranın %70'inin o çalışanın yönettiği eski borçları ödemek için kullanılmasını emretti. Geriye kalan %30'luk kısım ise şirkete ödeniyor.

Soruşturma sonucunda, "Dolayısıyla bu aşamadaki çalışanların hepsi, sermaye seferberliğinin, önceki yatırımcılara ödeme yapmak üzere daha sonraki yatırımcılardan para kazanmak amacıyla yapıldığını, seferberliğin yanlış amacı olan eğitim iş faaliyetlerine yatırım yapmak amacıyla yapılmadığını biliyordu" denildi.

Soruşturma kurumu, Bay Nguyen Ngoc Thuy'u yatırımcılardan para almak için kişisel hesapların kullanılmasını yönlendirmek, ardından bu parayı Bayan Nguyen Thi Hoai Huong'a ve Egame Şirketi'nin muhasebe departmanına ayrı yönetim için aktarmak, finansal raporlara dahil etmemek ve yalnızca Bay Thuy'un talimatlarına göre kullanmakla suçladı.

Soruşturmada, Bay Thuy'un bu yöntemle 2015-2023 döneminde Egroup Şirketi'nin tüzük sermayesinin 206 milyondan fazla hissesini 26.236 sözleşmeyle 10.063 yatırımcıya sattığı ve yatırımcıların anaparasının 7.677 milyar VND'den fazlasını kendilerine tahsis ettiği sonucuna varıldı.

Hisse senedi devirlerinden elde edilen tüm gelirler ayrı olarak yönetilir ve vergi beyannamelerinde veya yetkililere sunulan mali raporlarda yer almaz.

Thuy, tespit edilmemek için paranın %70'inin önceki sözleşmelerin anapara ve faizlerini ödemek için kullanılmasını emretti; kalan %30'unu kişisel borçları (banka borçları, krediler, kira...) ödemek veya sahip olduğu veya başkalarına ait kıldığı şirketlere aktararak sahiplik oranını artırdı ve yatırımcıların parasını kendi varlıklarına dönüştürdü.

Soruşturma kurumu, 7,677 milyar VND'den fazla paranın kullanıldığını ve yatırımcılara ödeme yapma imkânının artık kalmadığını belirtti.

SAYGI

Source: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm