Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, bu sabah, 11 Nisan'da, savcılığın iddiasına göre Saigon Ticaret Anonim Şirketi'ne (SCB) 677.000 milyar VND'den fazla zarar veren Truong My Lan (68 yaşında, Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) ve diğer 84 sanığın davasının kararını açıklamaya başladı. Yargıçlar kurulunun kararı 1 gün içinde açıklaması bekleniyor.
Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, 11 Nisan öğleden sonra, sanık Truong My Lan'ı (68 yaşında, Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) zimmete para geçirme suçundan ölüme, rüşvet suçundan 20 yıl hapis cezasına ve kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme yönetmeliklerini ihlal suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Truong My Lan'a tam idam cezası verildi.
SCB'nin zararlarıyla ilgili olarak panel, Truong My Lan'ın 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla SCB'den 677.000 milyar VND'den fazla parayı gasp etmesinin yöntemi ve hilesi olarak 1.284 sahte kredinin kullanıldığını tespit etti.
Aynı zamanda, söz konusu paranın tamamı esasen Truong My Lan tarafından kullanılmış veya davalının isteği doğrultusunda kullanılması yönünde yönlendirilmiş olduğundan, Truong My Lan'ın SCB'yi tam olarak tazmin etmesi gerekmektedir.
Ancak panel ayrıca 1 Nisan 2024 itibarıyla 1.284 kredinin bir kısmının ödendiğini ve Truong My Lan'ın bir miktar tazminat ödediğini, dolayısıyla sanık Truong My Lan'ın sadece 673,800 milyar VND'den fazla/1.243 krediyi tazmin etmesi gerektiğini tespit etti.
Truong My Lan ölüm cezasına çarptırıldı
Hakimler heyeti, sanık Nguyen Cao Tri'nin Truong My Lan davası için ödediği 1.000 milyar VND'nin SCB'ye aktarılmasına; diğer sanıkların davanın sonuçları için gönüllü olarak ödedikleri tüm paranın ise Truong My Lan'ın davadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla SCB'ye aktarılmasına karar verdi.
Halk Mahkemesi, Truong My Lan ile ilgili gayrimenkullere el koymaya devam etme kararı aldı. Bunlar arasında 112 Vo Van Tan (3. Bölge) adresindeki eski villa ve 19 Nguyen Hue (1. Bölge, Ho Chi Minh Şehri) adresindeki bina da yer alıyor.
Truong My Lan - Van Thinh Phat davasının yargıçlar kurulu
ERGEN
Mahkeme Truong My Lan'ın antik villayı elinde tutmasına izin vermedi.
Kırmızı kitabı henüz el konulmamış olan 110-112 Vo Van Tan (3. Bölge) adresindeki eski villa ile ilgili olarak, sanık Truong My Lan'ın kızı Chu Duyet Phan, el koyma işleminin iptalini talep etti. Mahkemeye göre, bu binanın sahibi olan şirketin hissedarları aslında Truong My Lan'ın torunları, yani burası sanığın mülkü. Bu nedenle, hakimler kurulu, sanığın tazminat yükümlülüğünü yerine getirmek için el koyma işleminin devam etmesine karar verdi. Ho Chi Minh Şehri Halk Komitesi, bu mülkün yalnızca restorasyonuna izin veriyor ve mevcut durumu değiştirilemiyor.
Aynı zamanda, Van Thinh Phat Grubunun SCB'ye kiraladığı 75 Nguyen Hue adresindeki binayla ilgili olarak, hakimler heyeti, bu binanın Truong My Lan'ın mülkü olduğuna karar vererek, hükmün infazı yükümlülüğünü sağlamak amacıyla binaya el koymaya devam edeceğini beyan etti.
1, 7, 4 ve Phu Nhuan... Bölgelerindeki bir dizi gayrimenkulle ilgili olarak Halk Mahkemesi, davalı Truong My Lan'ın hukuki yükümlülüklerini güvence altına almak amacıyla bunlara el koymaya devam etme kararı aldı.
Ayrıca, TH Ha Long Anonim Şirketi ve Au Lac Şirketi, 18 milyon hisseyi devretmek için Truong My Lan'dan 6.090 milyar VND'den fazla para aldı. Hakimler heyeti, sanık Lan'ın yerine getirmesi gereken çok büyük bir yükümlülüğü olduğuna, yukarıdaki iki şirkete verdiği paranın SCB'den geldiğine inanıyor. Bu nedenle, SCB'nin bu parayı geri alması gerektiğine ve TH Ha Long Anonim Şirketi ve Au Lac Şirketi'nin 6.090 milyar VND'yi iade etmesi gerektiğine inanıyor.
Sanık Truong Hue Van'ın (Truong My Lan'ın yeğeni) el konulan mal varlığına ilişkin olarak mahkeme, sanığın çocukluğundan beri sanık Lan tarafından yetiştirildiğini, mal varlığının niteliğinin Van Thinh Phat Başkanı'na ait olduğunu, bu nedenle mahkeme hükmün infazı yükümlülüğünü sağlamak amacıyla el konulmasının devamına karar verdi.
Truong My Lan, SCB'ye hakim
11 Nisan sabahı saat 10:00 civarında, hâkim heyeti, sanıkların mahkemedeki ifadelerinin çoğunlukla isnat edilen suçları kabul ettiğine karar verdi. İfadeler, tanıklar, davaya karışan kişiler ve dava dosyasındaki diğer delillerle tutarlıydı ve bu da Truong My Lan'ın Van Thinh Phat Group ekosisteminin (kısaca Van Thinh Phat Group) sahibi olduğunu tespit etmek için yeterli dayanak sağlıyordu.
Aynı zamanda, yargılamada yer alan diğer sanıkların ifadeleri ve belgeleri esas alındığında, sanık Lan'ın SCB hisselerinin gerçek sahibi olduğu ve %91,5'inden fazlasını kontrol ettiği, SCB'nin tüm faaliyetlerini yönlendirme ve işletme konusunda fiilen mutlak yetkiye sahip kişi olduğu, SCB'deki kilit personeli seçme ve ayarlama yetkisine sahip kişi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, hakim heyeti, sanık Lan ve avukatlarının, sanığın kendisi ve iki kızı da dahil olmak üzere hisselerin yalnızca %15'ine sahip olduğu yönündeki savunmasını kabul etmedi. Soruşturma sırasında, SCB'deki hisselerin %75'inden fazlasına sahip olan kişilerin tamamı Truong My Lan adına hareket ettiklerini kabul etti.
Halk Mahkemesi'ne göre SCB, anonim bir ticari bankadır ve kanuna göre, hissedarlar genel kurulunun kararı, hissedarların çoğunluğunun onayıyla alınır. Dolayısıyla, Truong My Lan, SCB'deki hisselerin %91,5'inden fazlasına sahip olarak, bu bankadaki tüm faaliyetleri fiilen kontrol ediyor ve yönetiyordu.
Sanıklar jüri kararının önünde
NHAT THINH
Mahkeme, Truong My Lan'a yöneltilen suçlamalara ilişkin görüşünü açıkladı.
Hakim heyetine göre, Truong My Lan'ın son 10 yıldaki tüm eylemleri zimmete para geçirme suçunu teşkil ediyordu; ancak 2018 öncesinde, kamu dışı işletmelere karşı mal varlığına el koyma suçundan dolayı kovuşturma yapılmamıştı. Bu nedenle, sanığın 1 Ocak 2018'den önceki ve sonraki iki dönemde iki ayrı suçtan yargılanması yerindeydi. Dolayısıyla, hakim heyeti, savunmanın sanık Lan'ın iki suçtan yargılanmasının sanık için dezavantajlı olduğu yönündeki görüşünü kabul etmedi.
Davalı, 304 müşteri için 368 krediyi yasallaştıran ve toplam borcu 132.000 milyar VND'yi aşan sahte kredi belgeleri oluşturulmasını yönetmiştir. Davalı lehine olan ilke uygulanarak, Truong My Lan'ın suç eylemlerinin, 67.600 milyar VND'yi aşan kredilerin teminat varlıklarının değeri düşüldükten sonra SCB'ye 64.600 milyar VND'yi aşan zarara neden olduğu tespit edilmiştir.
Truong My Lan, 1 Ocak 2018 ile 7 Ekim 2022 tarihleri arasında SCB'den para çekmek ve tahsil etmek için 916 sahte kredi başvurusu oluşturulmasını yönetti. 17 Ekim 2023 itibarıyla, bu kredilerin 415.600 milyar VND'nin üzerinde ödenmemiş anaparası ve 129.300 milyar VND'nin üzerinde ödenmemiş faizi bulunuyordu.
Bu dönemde Truong My Lan ve suç ortakları, 2015 Ceza Kanunu'nun 353. maddesinin 4. fıkrasının a ve b bentlerinde belirtilen zimmete para geçirme suçunu işlemişlerdir. Sanığın lehine olan ilke uygulanarak, kredileri teminat altına alan varlıkların değeri düşüldükten sonra, Truong My Lan'ın anapara bakiyesinden 304.000 milyar VND'den fazla bir tutarı zimmete geçirdiği ve yukarıda belirtilen zimmete geçirilen anapara tutarından kaynaklanan 129.000 milyar VND'den fazla faiz kaybına neden olduğu tespit edilmiştir.
Sanık Truong My Lan, 11 Nisan sabahı
NHAT THINH
Saat 11'de hakim heyeti davaya ilişkin kapsamlı bir görüş sunmaya devam etti ve Truong My Lan için "en ağır cezanın verilmesi gerektiğini" belirtti.
Truong My Lan, hakim heyetinin davranışları hakkındaki yorumlarını dinledikten sonra bir kargaşaya yol açınca, hakim heyeti ona durumu hatırlatmak ve polise mahkeme salonunda düzeni sağlamaları için talimat vermek zorunda kaldı.
Truong My Lan'ın, zararı tazmin etmek için 1.350 milyar VND'yi (Nguyen Cao Tri ve başka bir kişi tarafından ödenen) davalı Truong Hue Van'a (Truong My Lan'ın yeğeni) aktarması talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Çünkü mahkemeye göre, davalı Lan'ın tazminat yükümlülüğü çok büyük ve mal varlığı tazminat için yeterli değil.
Mahkemeye göre, davalı Chu Lap Co (Times Square Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı) hakkında, davalının yabancı olması, Vietnamca bilmemesi ve eşi davalı Truong My Lan'a bağımlı olması nedeniyle sınırlı bir rolü bulunmaktadır.
Davalı Chu Lap Co, Vietnam'a yatırım yapan ilk Hong Konglu iş adamıdır, Vietnam Devleti tarafından Emek Madalyası ile ödüllendirilmiştir ve hayırsever faaliyetleri ve Covid-19 önleme faaliyetleri yoluyla topluma aktif katılımı ve katkılarından dolayı Ho Chi Minh Şehri Halk Komitesi'nden çok sayıda takdir belgesi almıştır.
Davalı Chu Lap Co. 11 Nisan sabahı
NHAT THINH
Aileyi korumak için 5,2 milyon dolar talep edilmesi "temelsiz"
Devlet Bankası Teftiş Ekibi'nin SCB'deki teftiş faaliyetleriyle ilgili olarak, hâkim heyeti, Truong My Lan'ın teftiş süreci boyunca teftiş ekibinin başkanı Do Thi Nhan (Bankacılık Teftiş ve Denetleme Dairesi II eski Müdürü) ile bir araya gelip görüştüğüne ve fikir alışverişinde bulunduğuna karar verdi. Aynı zamanda, sanık Vo Tan Hoang Van'a (SCB Genel Müdürü) Do Thi Nhan'a 5,2 milyon ABD doları vermesi talimatını verdi.
Ayrıca SCB, Teftiş Kurulu üyelerine tazminat olarak para ve hediye verdi; en yükseği 390.000 ABD Doları oldu.
Do Thi Nhan, oradan SCB'nin ihlallerini, SCB'nin yararına ve hafifletici bir şekilde gizledi, dürüst olmayan ve eksik bir şekilde bildirdi, böylece bu banka özel kontrol altına alınmasın ve yeniden yapılandırma için koşullar yaratmayı teklif etmeye ve teklif etmeye devam etti.
Hakim heyetine göre, teftiş ekibindeki sanıklar, kişisel çıkarları için, SCB'nin ihlallerini örtbas etmek amacıyla sahtekâr ve eksik raporlar hazırlayıp yönettiler. Bu durum, Truong My Lan ve suç ortaklarının SCB'nin parasını yasadışı bir şekilde çekip kullanmalarının derhal önlenememesi ve bankanın son derece büyük kayıplara uğramasına yol açtı.
Mahkemede, sanık Nhan, 5,2 milyon ABD doları alma sebebinin ailesini korumak olduğunu belirtti... Ancak hakimler kurulu bu ifadeyi "asılsız" buldu. Çünkü sanığın parayı alma süreci uzun bir süreye yayılmıştı. Eğer almak istemeseydi, parayı kabul edemezdi. Dahası, sanık Vo Tan Hoang Van'a parayı kendisi adına eve getirmesi için evin şifresini de verdi.
Yukarıdaki analizden yola çıkarak, hakimler heyeti Truong My Lan'ın rüşvet verme suçunu, Do Thi Nhan'ın ise rüşvet alma suçunu işlediğine karar verdi.
Hakim heyetine göre, sanık Nhan'ın rüşvet olarak aldığı 5,2 milyon ABD doları ile teftiş ekibinde yer alan 16 sanığın aldığı meblağların, davanın sonuçlarının kısmen giderilmesi amacıyla geri alınması ve SCB'ye iade edilmesi gerekmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu II. Daire Başkanı hakkında, 5,2 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla savcılıkça müebbet hapis cezası istendi.
ERGEN
Hakimler heyeti, sanık Nhan'ın, Parti ve Devlet politikalarını etkileyen en tehlikeli yolsuzluk suçu olan olağanüstü miktarda para aldığına karar verdi. Mahkeme başkanı, kararı şöyle okudu: "Duruşmada sanık Nhan dürüst davranmadı ve suçu işlediğini kabul etti, bu nedenle en ağır cezaya çarptırılması gerekiyor. Ancak sanığın rüşvet parasının tamamını iade ettiği göz önüne alındığında, cezanın indirilmesi gerekir."
Kamu görevi yaparken makam ve yetkiyi kötüye kullanma suçlarından yargılanan 16 sanık arasında Halk Mahkemesi, denetim kararını veren kişinin sanık Nguyen Van Hung (Bankacılık Teftiş ve Denetim Kurumu'nun eski Başmüfettiş Yardımcısı, Devlet Bankası) olduğunu değerlendirdi.
Mahkemeye göre, sanık, SCB'deki teftiş ekibinin teftiş faaliyetlerini yöneten ve denetleyen, raporları alan ve teftiş sonuçları hakkında Devlet Bankası yöneticileri ve Başbakan'a rapor veren kişiydi. Karara göre, "Sanık Hung aynı zamanda en büyük miktarda para alan kişiydi, bu nedenle bu suç grubundaki diğer sanıklara kıyasla en yüksek cezayı almalıydı."
Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'nin Truong My Lan - Van Thinh Phat davasında açıkladığı ilk derece kararının temel içeriğini burada görebilirsiniz.
Sanık 11 Nisan sabahı duruşmada
NHAT THINH
Avukatlar bu sabahki duruşmada sanığı savunmaya katıldı
NHAT THINH
Avukatlar bu sabahki duruşmada sanığı savunmaya katıldı
NHAT THINH
11 Nisan sabahı Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi genel merkezi
NHAT THINH
Yargılama sırasında, davayı takip etme yetkisini elinde bulunduran Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı (Procuracy) temsilcisi, sanık Lan'ın devletin bankacılık sistemini yeniden yapılandırma politikasından faydalanarak SCB'nin tüm faaliyetlerini ele geçirmeye, kontrol altına almaya ve yönetmeye çalıştığını değerlendirdi.
Davalı, SCB hisselerinin %91,5'ine kadarını kademeli olarak elinde bulunduruyor ve kontrol ediyordu; SCB'nin tüm faaliyetlerini yönetme ve işletme konusunda fiilen mutlak yetkiye sahip olan kişiydi; SCB'deki kilit personeli seçiyor ve ayarlıyordu.
Truong My Lan, SCB'yi finansal bir araç olarak kullanarak kuruluşlardan ve bireylerden sermaye topladı, ardından sahte kredi belgeleri oluşturmak, teminat değerini şişirmek için birçok karmaşık hileye başvurdu; yasa dışı teminat sağladı, teminatlı işlemi kaydetmedi, yüksek değerdeki varlıkları çekti ve bunları daha düşük değerdeki varlıklarla değiştirerek SCB'den para çekti.
SCB sahte bir plan kapsamında para dağıttığında, sanık Lan astlarına parayı çekmek için bir plan oluşturmaları talimatını verdi, hisse senedi transferi vaadinde bulunan sahte bir sözleşme düzenleyerek nakit akışını kesti ve yetkililerin tespitinden kaçındı.
Savcı, sanık Truong My Lan için idam cezası önerdi.
ERGEN
SCB, 2012 ile 2022 arasındaki 10 yıllık dönemde, davalı Truong My Lan'ın grubuna toplam tutarı 1 milyon milyar VND'yi aşan 2.500'den fazla kredi vermiş olup, bu tutar bankanın kredilerinin %93'ünü oluşturmaktadır. 2022 itibarıyla, davalı Lan'ın grubunun hala 1.284 kredisi bulunmakta olup, tahsil edilemeyen krediler grubunda SCB'de 677.000 milyar VND'yi aşan (yaklaşık 484.000 milyar VND anapara, 193.000 milyar VND'den fazla faiz) birikmiş borcu bulunmaktadır.
Savcı, sanık Truong My Lan için idam cezası önerdi.
5 Mart-4 Nisan tarihleri arasında görülen duruşmada, sanık Lan hariç mahkemede hazır bulunan diğer sanıkların tamamı suçlarını kabul etti.
Özellikle SCB - Van Thinh Phat ekosisteminde çalışan 66 sanık, teminat değerleme şirketi, diğer işletmeler ve sanık Truong My Lan'a yardım eden suç ortakları, iddianameye göre suçlarını kabul etmiş, sınırlı roller için değerlendirilmeyi talep etmiş, maaşlı çalışmış, Truong My Lan'a kesinlikle güvenmiş ve davadan yararlanarak hafif bir ceza almamışlardır.
Denetleme ekibinden 18 sanık, Devlet Bankası'nın SCB'deki denetim ekibi ve Devlet Bankası Bankacılık Denetleme ve Gözetim Kurumu yöneticileri, bu banka denetleme döneminde ihlalleri örtbas etmek ve özellikle zayıf mali durumu gizlemek için SCB'den para aldılar. Mahkemede hepsi suçlarını itiraf etti.
Sanık Truong My Lan, SCB'yi manipüle etmediğini, SCB'nin parasını zimmetine geçirmediğini, ancak ailesinin, akrabalarının ve arkadaşlarının varlıklarını SCB'yi yeniden yapılandırmak için kullandığını ancak başarısız olduğunu açıklayan birçok açıklama sundu.
Aranma nedeniyle gıyaben yargılanan 5 sanığın bulunduğu davada, sanığın hastalığı nedeniyle gıyaben yargılanma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.
Truong My Lan'ın SCB'ye zarar vermesi olayındaki suç ortakları
ERGEN
Savcılık, iddianamede sanık Lan hakkında zimmetine para geçirme suçundan idam, rüşvet suçundan 20 yıl, kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi mevzuatını ihlal suçundan ise 19-20 yıl hapis cezası önerdi. Toplam idam cezası istendi.
3'ü SCB'nin eski üst düzey yöneticilerinden olan sanık Dinh Van Thanh (aranıyor, gıyabında yargılanıyor), sanık Bui Anh Dung, Yönetim Kurulu Başkanı, sanık Vo Tan Hoang Van, Genel Müdür, ve 5,2 milyon ABD doları rüşvet alan sanık Do Thi Nhan (Bankacılık Teftiş ve Denetim Dairesi II'nin eski Müdürü) olmak üzere 4 sanık için ömür boyu hapis cezası önerildi.
Savcılık, kalan sanıklar hakkında 3 yıl ertelemeli hapis cezasından 24 yıla kadar hapis cezası teklif etti, bunlardan 15 sanık hakkında ertelemeli hapis cezası teklif edildi.
Bu durumda zarar ne kadardır?
Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı, Truong My Lan'ın hasara neden olduğunu ve zimmete geçirilen tüm parayı kullandığını tespit etti ve hukuki sorumluluk açısından, sanık Truong My Lan'ın SCB'ye 677.000 milyar VND'den fazla tazminat ödemesini talep etti.
Ancak, sanıkların lehine olan ilkeyi sağlamak için savcılık, SCB'nin elinde bulundurduğu Bayan Lan'ın teminat varlıklarının değerini düşürdü. Hoang Quan Değerleme Şirketi'nin değerleme sonuçlarına göre, SCB'nin zararı yaklaşık 498.000 milyar VND'dir.
Savcılığın verilerine göre, SCB'nin zararının 677 milyar VND'nin üzerinde olduğu, bunun da yaklaşık 498 milyar VND'ye denk geldiği Halk Mahkemesi tarafından belirlenecek.
Bu arada, SCB, hakim heyetinden bankanın ilk derece mahkemesi duruşma tarihi (5 Mart 2024) itibarıyla uğradığı zararın 761.802 milyar VND olduğunu, bunun anapara borcunun yaklaşık 484.000 milyar VND, faiz ve geçici ücretlerin ise 277.800 milyar VND'yi aştığını tespit etmesini talep etti. Aynı zamanda SCB, sanık Truong My Lan ve suç ortaklarının tüm zararları tazmin etmekten müştereken sorumlu tutulmalarını talep etti.
Davalı Nguyen Cao Tri ek olarak 10,5 milyar VND tazminat ödedi
Yargılanan 86 sanıktan sanık Nguyen Cao Tri (54 yaşında, Van Lang Şirketi ve Capella Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı), sanık Truong My Lan'ın SCB parasını zimmetine geçirmesinde suç ortağı olmayan ve Van Thinh Phat Grubu'ndaki (SCB) ihlallerle ilgisi olmayan tek kişidir.
Sanık Nguyen Cao Tri
ERGEN
Sanık Nguyen Cao Tri, sanık Lan'ın tutuklanmasının ardından Truong My Lan'dan 1.000 milyar VND'yi zimmetine geçirmeye çalışmakla suçlandı.
Sanık Tri mahkemede suçunu itiraf etti. Soruşturma, kovuşturma ve yargılama sırasında, sanık Tri ailesini harekete geçirerek Bayan Truong My Lan'a 761 milyar VND'den fazla tazminat ödenmesini talep etti; ayrıca Bayan Lan'ın zararlarının tamamının tazmin edilmesini sağlamak için 3 varlığına el konuldu. Savcılık, Nguyen Cao Tri'ye 9-10 yıl hapis cezası teklif etti.
Jüri kararını verirken, sanık Tri'nin eşi ayrıca 10,5 milyar VND nakit para da ele geçirdi.
Ayrıca müzakereler sırasında Truong My Lan'ın suç ortakları da ek ödemeler yaptı: sanık Duong Tan Truoc 5 milyar VND, sanık Truong Khanh Hoang 500 milyon VND, sanık Nguyen Thanh Tung 200 milyon VND ve Nguyen Van Thanh Hai 50 milyon VND ödedi.
Thanhnien.vn
Kaynak: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
Yorum (0)