Yaklaşık 4 trilyon VND değerindeki kara kredi limitinin kaldırılması

İlk bilgilere göre, 4. Bölge Polisi, şüphelilerin gerçekleştirdiği rehincilik ve finansal danışmanlık hizmetleri aracılığıyla "hukuki işlemlerde yüksek faizli kredi verme" vakasını tespit etti. Ardından, şüphelilerin tüm faaliyetlerinin davranış ve yöntemlerini belirlemek üzere özel bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonuçları, şüphelilerin gerçekleştirdiği tefecilik faaliyetlerinin yasa dışı online tüketici kredisi siteleri aracılığıyla TM24H Şirketi ve ATM Online Şirketi'nde gerçekleştiğini göstermektedir.

Her iki şirket de Do Minh Hai'nin (1985 doğumlu; Binh Thanh bölgesinde daimi ikametgahı var) yönetimi altında faaliyet göstermektedir. Do Minh Hai, faaliyetlerini yürütmek için yabancılar da dahil olmak üzere birçok kişiyi işe almaktadır.

Konular, faaliyetleri büyük ölçekte organize eder, sıkı bir şekilde örgütlenmiş bir şekilde çalışır, finansal danışmanlık ve rehin hizmetleri kisvesi altında her kişiye belirli görevler atar; çevrimiçi kredi faaliyetlerini yürütmek için yüksek teknolojiyi kullanır, müşteri kayıtlarını internette saklar;...

Yetkililer bu şebekeden belgelere el koydu.

İlk istatistiklere göre, bu hattın toplam kullanım tutarı 3.958.150.272.299 VND (yaklaşık 4.000 milyar VND), toplam tahsilat tutarı ise 4.627.698.174.867 VND (4.600 milyar VND'den fazla) olarak gerçekleşti. Bu tutar toplam 738.933 krediye karşılık geliyor.

Bu, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yasadışı yollarla büyük miktarda paralar elde etmek için Vietnam halkıyla işbirliği yapan yabancılardan oluşan organize bir suç örgütüdür.

Daha önce 26 Mart'ta 4. Bölge Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem ve Do Thi Minh Hieu hakkında cezai işlem başlatılmasına, sanıkların yargılanmasına, geçici gözaltı için tutuklama emri çıkarılmasına ve ikamet yerlerinden ayrılmalarının yasaklanmasına karar vermişti.

Şu anda 4. Bölge Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı delilleri birleştiriyor, soruşturmayı genişletiyor, ilgili tüm şahısların rollerini tespit edip açıklığa kavuşturuyor ve bunları yasalara uygun şekilde sıkı bir şekilde ele alıyor.

Nhandan.vn'ye göre

Kaynak: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html