Bu iki altın kaçakçılığı şebekesinin başında Nguyen Thi Minh Phung (1981 doğumlu, Binh Dinh) ve Nguyen Thi Kim Phuong (1985 doğumlu, Tay Ninh ) bulunuyordu. Sanıklar, kaçakçılık suçlamasıyla Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'nde yargılandı.

İddianameye göre sanıklar Nguyen Thi Minh Phung, Ho Chi Minh City'de serbest çalışan olarak çalışıyor; Nguyen Thi Kim Phuong, Tay Ninh'de serbest çalışan bir çalışandır ve Nguyen Thi Thuy Hang, Tay Ninh Şehrindeki Kim Oanh Hang altın mağazasının sahibidir.

Bu sanıkların, Kamboçya'dan Vietnam'a ham altın (külçe) ithal etmelerine izin verilmedi. Davalılar, işlerinin seyri sırasında Vietnam piyasasındaki altın fiyatının Kamboçya'daki altın fiyatından yüksek olduğunu fark ettiler ve pazarlık yaparak, kaçak altını yerli kuyumcu sahiplerine satma emrini kabul ettiler. Ardından, Kamboçyalı vatandaşlar ve Nguyen Thi Ngoc Giau (Tay Ninh eyaletindeki Chang Riec sınır kapısında yaşayan bir sınır sakini) ile iletişime geçerek, Kamboçya'dan kaçırılan altının Chang Riec sınır kapısından Vietnam'a getirilerek kâr amacıyla yeniden satılmasını emrettiler.

İddianamede, sanıkların iki altın kaçakçılığı şebekesi kurduğu iddia ediliyor. Şebekelerden biri, Nguyen Thi Ngoc Giau ile bağlantılı olan ve 20 kişiyi, Ağustos-Eylül 2022 arasında Kamboçya'dan Vietnam'a değeri 6,644 milyar VND'yi aşan 4,830 kg külçe altın kaçıran şebekeye katılmaya ikna eden Nguyen Thi Minh Phung tarafından yönetiliyordu.

Nguyen Thi Kim Phuong liderliğindeki bir diğer şebeke ise Nguyen Thi Ngoc Giau ile birlikte beş kişiyi kandırarak Temmuz-Eylül 2022 arasında Kamboçya'dan Vietnam'a değeri 1,817 milyar VND olan 1,320 kg altın külçesini kaçırmaya çalıştı.

28 Eylül 2022 tarihinde, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Ajansı, Ho Chi Minh Şehri, Tan Binh Bölgesi, Hong Lac Caddesi'nde altın teslimi ve alımının hemen ardından, Kamboçya'dan Vietnam'a tüketim amacıyla altın taşıyan ve ithal eden şahısların tüm süreçlerini izlemiş ve denetlemiş ve 2 grup şahsın 2 aracı için acil arama emri çıkarmıştır.

Soruşturma birimi çok sayıda kişiyi tutukladı ve davanın soruşturmasını genişleterek, yukarıda adı geçen iki altın kaçakçılığı şebekesine karışan 20'den fazla kişinin kovuşturulmasına devam etti.

Soruşturma belgelerine göre, Nguyen Thi Minh Phung liderliğindeki ilk hat, bir dizi müşteriye altın satma emri aldı ve ardından Kamboçyalı vatandaşlardan kaçak altının Chang Riec sınır kapısından getirilerek teslim edilmesini emretti.

Bu kaçakçılık şebekesinde, Nguyen Thi Ngoc Giau, Vietnam'a geri getirilmek üzere altın satın almak için Kamboçya'ya USD transfer eden ve Chang Riec sınır kapısından Phung'a teslim eden 3 kişiyi yönetti ve yönetti.

Bu şebekede 22 sanık toplam değeri 6 milyar 644 milyon VND'yi aşan 4 bin 830 kilogram külçe altın alıp satarak 17,6 milyar VND'den fazla kar elde etti.

İkinci sıraya, sanık Ngoc Giau'nun küçük kız kardeşi Nguyen Thi Kim Phuong liderlik ediyordu. Phuong, Haziran-Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Nguyen Thi Thuy Hang'a kaçak altın satma emri aldı. Phuong daha sonra Kamboçya'dan kaçak altın satın almak için Pich Hen adlı bir Kamboçyalı ile sermaye anlaşması yaptı ve ardından Giau ve Tran Thanh Thang aracılığıyla altını Chang Riec sınır kapısından geçirerek diğer sanıklara teslim etti.

Phuong'un hattı, değeri 1.817 milyar VND'yi aşan 1.320 kg altını başarıyla kaçırarak 6,8 milyar VND'den fazla kar elde etti.

Hükümetin 3 Nisan 2012 tarihli ve 24/2012/ND-CP sayılı Altın Ticareti Faaliyetlerinin Yönetimi Hakkındaki Kararnamesi, "Devlet, altın külçesi üretmek amacıyla ham altının ihracat ve ithalatında tekel konumundadır" hükmünü içermektedir. Bu nedenle, 2012 yılından bu yana Devlet Bankası, altın külçesi, altın külçesi ve ham altın ithalatını sıkı bir şekilde yönetmektedir.

Piyasadaki altın külçe ve ham altına olan talepten yararlanan ve yurt içi altın fiyatının Kamboçya'daki fiyattan yüksek olduğunu fark eden sanıklar, 2011 yılı başından itibaren Tay Ninh eyaletindeki Chang Riec sınır kapısından Kamboçya'dan Vietnam'a iki altın kaçakçılığı hattı kurmak, organize etmek ve işletmek için işbirliği yaptılar ve bu altınları yurt içindeki müşterilere yasadışı kar elde etmek amacıyla yeniden sattılar.