Shark Binh'in tutuklanması: AntEx kripto para izleme aracının ifşası

(Dan Tri) - Shark Binh, 30.000 yatırımcıdan yüz milyarlarca dong çalmakla suçlandı. AntEx sanal para skandalında uzmanlar, cüzdanlar ve borsalar arasındaki token hareketini analiz edip tespit etmek zorunda kaldı.

Hanoi Şehir Polisi, 14 Ekim'de Soruşturma Polis Teşkilatı'nın "Malın hileli şekilde gaspı" suçunu soruşturmak üzere Bay Nguyen Hoa Binh'i (diğer adıyla Shark Binh, NextTech Group Başkanı) yargıladığını duyurdu.

Polise göre, Bay Binh ve meslektaşları, Ağustos-Aralık 2021 tarihleri ​​arasında "AntEx dijital para birimi" projesini geliştirip desteklediler ve teknoloji projelerine 50 milyon ABD doları yatırım yapma taahhüdüyle "Next100 Blockchain" Fonu'nun kurulması yoluyla yatırım çağrısında bulundular.

Ancak bu, para çekmek için işlem manipülasyonu belirtileri gösteren doğrulanmamış bir projedir. Kurucu ekip, yaklaşık 30.000 yatırımcıya satılan 33,2 milyar AntEx token'ı ihraç ederek yaklaşık 117 milyar VND gelir elde etti.

AntEx ile ilgili verilerin doğrulanması sürecinde, yetkililerle koordinasyonu sağlamak amacıyla Vietnam Blockchain ve Dijital Varlıklar Birliği (VBA) tarafından geliştirilen ChainTracer aracının kullanıldığı dikkat çekti.

VBA'ya göre ChainTracer ekibi, blockchain üzerindeki nakit akışlarının analiz edilmesi ve modellenmesinde rol alarak yetkililerin cüzdanlar, borsalar ve ilgili adresler arasındaki token hareketlerini tespit etmesine yardımcı oldu.

ChainTracer projesinin başkanı Tran Huyen Dinh, uzman ekibinin şüpheli cüzdan kümelerini tespit etmek ve kimlik bilgilerini karşılaştırmak için çok sayıda yerli ve yabancı borsayla teknik iletişimi desteklemek amacıyla en son zincir içi analiz teknolojisini (blockchain ağında kamuya açık olarak kaydedilen işlem verileri) uyguladığını söyledi.

NextTech Group'un kurucusu Bay Nguyen Hoa Binh (Fotoğraf: Manh Quan).

Bay Dinh, blockchain'in kamuya açık ve şeffaf yapısı sayesinde, olayın üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen para akışı takibinin doğru bir şekilde yapıldığını söyledi. Ona göre bu, delillerin silinebildiği geleneksel dolandırıcılık modelinden farklı.

Dinh, bu süreçte en büyük zorluğun bazı uluslararası borsaların iş birliği eksikliğinden kaynaklandığını, bunun da nihai yararlanıcıların belirlenmesi ve izlenmesinde engellere yol açtığını söyledi.

Soruşturma kurumu, şüphelilerin aralarında yaklaşık 600 tael altın, 18 kırmızı defter, 2 otomobilin de bulunduğu toplam değeri yaklaşık 900 milyar VND olan para, menkul kıymet hesapları ve varlıklarını geçici olarak tutukladı ve dondurdu.

Ayrıca, Hanoi Şehir Polisi'ne göre, Shark Binh, NextLand'in kuruluşunu yönetti. Bir süre sonra, Doan Van Tuan ve Nguyen Ha Thuy'u yasal temsilci olarak atadı.

Şirket, şirketin ödeneklerini yönetmek ve gizlemek için muhasebe kayıtlarını kullanmaları amacıyla Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy ve Doan Van Tuan'ı görevlendirdi.

Bay Binh, çalışanlarına yasadışı finansal faaliyetleri örtbas etmek için belgeleri, sözleşmeleri ve ödeme beyanlarını tahrif etmeleri talimatını verdi ve bu durum özellikle yatırımcılara büyük kayıplara neden oldu.

Hanoi polisi, NextTech Group ekosistemindeki üye şirketlerle ilgili ihlalleri ve yanlışları açıklığa kavuşturmak ve soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Shark Binh, 1981 doğumlu olup Vietnam'ın teknoloji alanında tanınmış iş adamlarından biridir. 2019 yılında Shark Tank adlı yarışma programına katılan Binh, o tarihten itibaren Shark Binh ismini kullanmaya başlamıştır.

Shark Binh'in kariyeri ve itibarı, 2013 yılında kurulan ve fintech (finans - teknoloji), e-ticaret, lojistik (yönetim - mal taşımacılığı), startup yatırımı (startup işletmeleri) alanlarında Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo gibi markalarla faaliyet gösteren NextTech Group'tur.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm