Латвійського наркобарона заарештували

17 червня поліцейське управління міста Хошимін порушило справу та тимчасово затримало Айгарса Плівча (латвійського громадянства, 38 років, проживає в районі Ан Фу, місто Тху Дык) для розслідування факту надання позики під високі відсотки у цивільних угодах.

Поліція міста Хошимін порушила справу та тимчасово затримала Айгарса Плівча

За даними Слідчого управління поліції, це керівник сайтів позик tamo.vn та findo.vn, виявлених поліцією у квітні 2023 року.

Слідче управління поліції заявило, що вебсайти tamo.vn та findo.vn були створені Sun Finance Group (штаб-квартира якої знаходиться в Латвії) через три юридичні особи: Sofi Solutions Company, Digital Credit та Fincap VN для здійснення споживчого кредитування у В'єтнамі.

Це електронні веб-сайти споживчого фінансування, попередньо запрограмовані; клієнтам потрібно лише увійти, ввести своє повне ім'я, номер телефону, адресу електронної пошти, щомісячний дохід, щомісячні витрати, номер посвідчення особи/CCCD, номер рахунку, фотографію CCCD, свою фотографію спереду, і система автоматично обробить позику без необхідності безпосереднього контакту з будь-яким співробітником кредитора.

Клієнти можуть переглядати інформацію про свої кредити, увійшовши на сайти tamo.vn, findo.vn або через додатки «tamo» та «findo» на своїх телефонах.

Відповідач Айгарс Плівчс також найняв когось, щоб він діяв як його законний представник для створення трьох компаній.

У відділку поліції Айгарс Плівч зізнався, що він є співробітником Sun Finance Group зі штаб-квартирою в Латвії, групи, яка керує всією діяльністю з кредитування через два веб-сайти tamo.vn та findo.vn. Хоча він не є законним представником, Айгарс Плівч є виконавчим директором з усіх видів діяльності, таких як кредитування, стягнення боргів, управління витратами та управління персоналом, через керівників відділів та керівників підрозділів трьох компаній. Айгарс Плівч має 2% акцій Sofi Solutions Company.

Процентна ставка за кредитом 1 379,7%/рік

Айгарс Плівч визнав, що всі три компанії працюють разом, беручи участь у кредитуванні через два веб-сайти tamo.vn та findo.vn; де Sofi Solutions Company виступає консалтинговим підрозділом, Digital Credit Company та Fincap VN є підрозділами споживчого кредитування, хоча вони не мають ліцензії.

Айгарс Плівчс також найняв юридичного представника для створення 3 компаній: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Поліція обшукала будинок підозрюваного

Усі ці компанії були під керівництвом Айгарса Плівча, щоб займатися лихварством у цивільних угодах. Процентна ставка за кредитами цих компаній становила щонайменше 401,5% на рік; найвища — 1379,7% на рік, що у 20–68 разів перевищувало найвищу процентну ставку, дозволену Цивільним кодексом.

Загальна сума незаконного прибутку, яку довело Слідче управління поліції, працюючи з 29 позичальниками, становить 780 мільйонів донгів.

Це видатне досягнення поліції міста Хошимін у запобіганні та припиненні діяльності, пов'язаної з чорним кредитуванням, яка останнім часом викликала обурення громадськості, а також сприянні підтримці безпеки та порядку в місті Хошимін.

Швидкий перегляд 20:00: Панорамні новини за 17 червня

Раніше поліція 10-го округу порушила справу, притягнувши до відповідальності 9 обвинувачених, які є директорами, начальниками відділів, керівниками підрозділів та керівниками груп компаній Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC та Sofi Solutions LLC, за злочин надання позик під високі відсотки у цивільних угодах.

Серед осіб, яких притягнуто до відповідальності, – Нгуєн Тхі Туєт Суонг (55 років, проживає в 10-му окрузі, директор компанії Digital Credit), Труонг Туан Тай (32 роки, проживає в 6-му окрузі, директор компанії Fincap VN), Дінь Тхі Хонг Лоан (43 роки, проживає в місті Тху Дик, керівник відділу адміністрування та кадрів компанії Sofi Solutions) та 6 обвинувачених, які також є керівниками відділів цих компаній.

За даними поліції 10-го округу, з квітня 2019 року по теперішній час 3 компанії видали понад 2 мільйони позик на загальну суму понад 6000 мільярдів донгів, заробивши понад 4100 мільярдів донгів. Процентна ставка в цих місцях становить щонайменше 153% і може сягати понад 1200% на рік, що в сотні разів перевищує законну процентну ставку за кредитами.

Раніше поліція 10-го округу у співпраці з багатьма підрозділами поліції міста Хошимін провела рейди у вищезгаданих трьох компаніях, вилучивши багато пов'язаних з ними документів та речових доказів.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm