Серед обвинувачених, запропонованих до судового переслідування у справі, що мала місце в групі Фук Сон та пов'язаних з нею підрозділах, є двоє людей, яким Хау «Фао» особливо довіряв вирішення важливих справ групи.
Першими згадуються сестра Нгуєн Ван Хау, пані Нгуєн Тхі Ханг (заступниця генерального директора з фінансів Phuc Son Group) та відповідач Фам Нгок Куонг (який також обіймає посаду заступника генерального директора Phuc Son Group).
У ділових справах Хау «Фао» завжди присутня тінь Фам Нгок Куонга. Ця особа пов'язана з 10 пакетами тендерів групи Phuc Son у провінціях Вінь Фук , Фу Тхо та Куангнгай.
Процес укладання бізнес-угод Хау «Фао» був таким: Нгуєн Ван Хау зустрічався з колишніми місцевими чиновниками, щоб попросити про політику та дати «хабарі». Після отримання схвалення Phuc Son Group змовлялася з інвестором проекту, щоб отримати інформацію та кошториси тендерної пропозиції.
У таких угодах пан Куонг був тим, хто отримував розкриту інформацію, завдяки якій Phuc Son Group мала умови та можливість виграти тендер за дуже високою ціною, близькою до розрахункової ціни пакету заявок.
У тендерних пакетах, на які претендувала Phuc Son Group, заступник генерального директора Phuc Son Group завжди отримував інструкції від Нгуєн Ван Хау щодо отримання та легалізації будівельних потужностей для аналогічних проектів; доручав підлеглим співробітникам готувати фінансові звіти Phuc Son Group для завищення показників доходів за роки, щоб Hau "Phao" міг підписати документацію, що підтверджує фінансову спроможність, для підготовки тендерної документації для подання інвестору.
Дії пана Куонга та власника Phuc Son Group називаються шахрайськими, змовними та змовними з інвесторами з метою розкриття інформації та оцінок пакетів заявок з метою легітимізації тендерної документації. Слідче управління вважає, що пан Фам Нгок Куонг скоїв злочин, порушивши правила торгів, що спричинило серйозні наслідки та завдало шкоди державним активам на загальну суму понад 459 мільярдів донгів.
Другою людиною , якій Хау «Фао» особливо довіряв і яку призначив «ключником», була сестра Хау, підсудна Нгуєн Тхі Ханг. Пані Ханг звинуватили у порушенні правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки та завдало шкоди державним активам на загальну суму понад 485 мільярдів донгів (включаючи понад 361 мільярд донгів податку на прибуток підприємств та понад 123 мільярди донгів ПДВ).
Згідно зі свідченнями пані Ханг у слідчому органі, підсудна, обіймаючи посаду заступника генерального директора, була призначена своїм молодшим братом, власником Phuc Son Group, отримувати та розпоряджатися коштами, стягнутими поза договором від клієнтів, які купують землю в проектах нерухомості, інвестованих Phuc Son Group та Thang Long Company.
Коли клієнт здійснює оплату, на основі угоди, яку Нгуєн Ван Хау уклала з фінансово-бухгалтерським відділом та комерційним відділом щодо суми коштів, що входять до договору та не входять до нього за кожну земельну ділянку, пані Ханг доручає своєму бухгалтеру та секретарю ввести дані в комп'ютер, щоб відстежувати та вносити кошти, зібрані згідно з договором, на рахунки компаній. Це використовується для бухгалтерського обліку, декларування та звітності.
Що стосується грошей, зібраних поза контрактом, пані Хан передала їх своєму молодшому братові для управління та використання. Таким чином, пані Хан координувала та безпосередньо підписала загалом 446 контрактів різних типів та 535 розписок на продаж 1233 земельних ділянок у 4 проектах нерухомості, зібравши від клієнтів загалом понад 3338 мільярдів донгів. З них понад 1971 мільярд донгів не було задекларовано або враховано в бухгалтерських книгах.
Слідче управління поліції вважає, що сестра Хау «Фао» має бути відповідальною за пошкодження державного майна на суму понад 485 мільярдів донгів як співучасник, допомагаючи Нгуєн Ван Хау продати 1233 земельні ділянки в рамках проектів, залишивши фактичний дохід поза рахунками.
Крім того, щоразу, коли Хау «Фао» приносив гроші, щоб підкупити колишніх чиновників, пані Хан готувала гроші для свого молодшого брата.
Слідче управління поліції встановило, що Нгуєн Ван Хау скоїв злочин, пов'язаний з порушенням правил проведення торгів, що спричинило серйозні наслідки та завдало шкоди державним активам на загальну суму понад 459 мільярдів донгів. Крім того, голова групи Phuc Son також порушив правила бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки та завдало шкоди державним активам на загальну суму понад 504 мільярди донгів.
Слідче агентство встановило, що Phuc Son Group та Thang Long Company of Nguyen Van Hau продали загалом 1317 земельних ділянок у 4 проектах нерухомості 799 клієнтам, заробивши понад 3,540 мільярда донгів. З них лише 1,465 мільярда донгів було стягнуто згідно з договором на бухгалтерський облік, декларування та податкову звітність, понад 2,072 мільярда донгів не було задекларовано або враховано в бухгалтерських книгах.
Після «Кеннона» та часів використання грошей для маніпулювання проектами з Півночі на Південь
«Запрошення» від колишнього голови провінції Куангнгай до Хау «Фао»
Джерело: https://vietnamnet.vn/canh-tay-phai-dac-luc-cua-ong-chu-tap-doan-phuc-son-la-ai-2383801.html
Коментар (0)