Переказ 500 мільйонів вимагає введення персональних даних з 1 листопада

QNgTV – Згідно з циркуляром №27, виданим Державним банком, з 1 листопада операції з переказу великих коштів повинні будуть відповідати новим правилам Державного банку щодо надання персональної інформації та даних про транзакції.

Переказ 500 мільйонів вимагає введення персональних даних з 1 листопада

Зокрема, всі внутрішні електронні транзакції на суму 500 мільйонів донгів або більше, а також міжнародні транзакції на суму 1000 доларів США або еквівалент або більше повинні містити повну особисту інформацію відправника та одержувача. Фінансові установи та платіжні посередники повинні зберігати та детально повідомляти ім'я, ідентифікаційний номер, адресу, мету транзакції, рахунок бенефіціара та код посилання транзакції.

У разі виявлення незвичайних ознак або підозр, пов'язаних з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, банк має право призупинити або відмовити у виконанні транзакції. Державний банк також надає перехідний період до 31 грудня 2025 року для розгортання підрозділів та виконання технічних процедур.

Джерело: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html