Як повідомляє VietNamNet, Верховна народна прокуратура щойно завершила висунення обвинувального акту проти пана До Ань Зунга, голови групи компаній Tan Hoang Minh , та його сина До Хоанг В'єта (заступника генерального директора Tan Hoang Minh), а також 13 інших обвинувачених у злочині шахрайського привласнення майна.
До Хоанг В'єта було взято під варту з 5 квітня 2022 року. 19 вересня 2023 року обвинуваченому В'єту було змінено запобіжний захід у вигляді застави.
З 15 обвинувачених, запобіжний захід заборони виїзду за місцем проживання обрали такі: Ле Тхі Май (колишній заступник керівника відділу капітальних ресурсів готельно-торгової компанії Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Ву Ле Ван Ань (заступник директора відділу капітальних ресурсів готельно-торгової компанії Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Нгуєн Ван Хан (заступник керівника бюджетного відділу фінансово-бухгалтерського центру компанії Tan Hoang Minh), Буй Тхі Нгок Лан (колишній директор Північного відділення Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited) та Нгуєн Тхі Хай (колишній заступник генерального директора Hanoi CPA Company).
Підсудний До Ань Зунг наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі поліції провінції Ханам . Раніше, у серпні 2022 року, пан Ву Дінь Луєн, заступник директора компанії Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, зустрівся з інвесторами облігацій Tan Hoang Minh, щоб відповісти на запитання щодо випуску корпоративних облігацій.
За словами пана Луєна, якщо в управлінні бізнес-операціями будуть присутні керівники групи, такі як пан До Хоанг В'єт або пан До Ань Зунг, вони відіграватимуть важливу роль у процесі організації фінансування для повернення коштів інвесторам.
«Ми сподіваємося, що компетентні органи дозволять деяким високопоставленим керівникам угруповання бути звільненими під заставу, щоб вони могли безпосередньо брати участь в управлінні операціями угруповання», – наголосив представник Тан Хоанг Міня.
Згідно з обвинуваченням, для випуску облігацій відповідачі змовилися в багатьох шахрайських діях та хитрощах, легалізуючи умови, документи про випуск, процедури розміщення та операції з облігаціями: фальсифікуючи підприємницьку діяльність шляхом підписання легалізованих договорів про інвестиційну співпрацю, депозитів, а також купівлі-продажу акцій... яких не існувало між внутрішніми компаніями Групи.
Відповідачі змовилися з аудиторською групою для легалізації фінансової звітності трьох компаній-емітентів та надали свої висновки про повну згоду з легалізацією умов випуску облігацій.
Відповідачі також підписували «підроблені» контракти на передачу облігацій та управління «підробленими» грошовими потоками, що свідчить про те, що компанія Tan Hoang Minh оплачувала облігації та грошові потоки від 3 компаній-емітентів за багатьма контрактами на інвестиційну співпрацю; створюючи «віртуальні» значення для пакетів облігацій, легітимізуючи власників облігацій для компанії Tan Hoang Minh.
Крім того, відповідачі використовували активи з «підроблених» договорів про інвестиційну співпрацю як забезпечення облігацій. Звідти вони створили траст, використали юридичну особу та бренд компанії Tan Hoang Minh для мобілізації та привласнення понад 8,643 млрд донгів від 6630 інвесторів.
Відповідачі використовували ці гроші для різних цілей, а не для випуску облігацій. Наразі пан Дунг та його син вплинули на родину та пов'язані з нею організації, щоб вони виплатили понад 5,651 мільярда донгів для усунення наслідків справи.
Під час розслідування та судового переслідування Слідче агентство стягнуло кошти від продажу облігацій, тимчасово затримало гроші відповідачів та їхніх сімей; компанія Tan Hoang Minh та пов'язані з нею організації внесли на тимчасовий рахунок Слідчого агентства та Департаменту виконання цивільних рішень міста Ханой загалом понад 8,645 мільярда донгів для усунення наслідків справи.
Слідче агентство також вилучило та заморозило операції з активами, включаючи 8 квартир, будинки, землю; рахунки в цінних паперах та залишки коштів на рахунках відповідачів та осіб, пов'язаних зі справою.
Джерело
Коментар (0)