Поліція втрутилася, коли в одній з транзакцій було виявлено 5 підроблених банкнот.

(PLVN) - Державний банк В'єтнаму щойно видав циркуляр, у якому детально описано порядок поводження з підробленими грошима та підозрюваними у підробці грошима в банківському секторі. Згідно з правилами, у разі виявлення 5 або більше підроблених банкнот або 5 або більше шматків підробленого металу під час транзакції відділення Державного банку, відділення транзакцій, кредитна установа або відділення іноземного банку повинні негайно повідомити найближчий відділ поліції.

10 січня 2025 р., 14:54

Ілюстративне фото.

(PLVN) - Державний банк В'єтнаму щойно видав циркуляр, у якому детально описано порядок поводження з підробленими грошима та підозрюваними у підробці грошима в банківському секторі. Згідно з правилами, у разі виявлення 5 або більше підроблених банкнот або 5 або більше шматків підробленого металу під час транзакції відділення Державного банку, відділення транзакцій, кредитна установа або відділення іноземного банку повинні негайно повідомити найближчий відділ поліції.

Державний банк В'єтнаму (SBV) щойно опублікував циркуляр 58/2024/TT-NHNN, що містить рекомендації щодо поводження з підробленими та підозрюваними у підробці грошима в банківському секторі.

Циркуляр передбачає, що під час готівкових операцій з клієнтами, у разі виявлення грошей з ознаками підробки, відділення Державного банку, відділення операцій, кредитні установи та відділення іноземних банків повинні звіряти їх із захисними елементами справжніх грошей та поводитися наступним чином:

У випадку, якщо Державний банк або Міністерство громадської безпеки письмово повідомило банк про те, що гроші є підробленими, їх необхідно вилучити, скласти протокол, проштампувати та пробити підроблені гроші. Згідно з нормативними актами, штамп «ПІДРОБЛЕНІ ГРОШІ» має бути нанесений на обидва боки підроблених грошей, проштампувавши кожну сторону один раз та пробивши 4 отвори на підроблених грошах (кожна сторона підроблених грошей повинна мати 2 симетричні круглі отвори, пробиті за допомогою діркопробивача для документів, що використовується в офісному використанні).

У разі встановлення того, що гроші є новим видом підробки, їх необхідно вилучити та зробити запис згідно з Формою № 01 у Додатку, виданому до Постанови № 87/2023/ND-CP, але без штампування чи пробивання підроблених грошей.

Протягом 2 робочих днів з дати вилучення нових підроблених грошей відділення Державного банку або Операційний офіс повинні письмово повідомити Департамент емісії та казначейства; кредитна установа або відділення іноземного банку повинні письмово повідомити Операційний офіс або відділення Державного банку за місцем розташування кредитної установи, відділення кредитної установи або відділення іноземного банку, де кредитна установа, відділення кредитної установи або відділення іноземного банку відкриває платіжний рахунок (далі - відділення Державного банку за місцем розташування). Повідомлення повинно містити інформацію про вид грошей, кількість, серійний номер та опис підроблених грошей.

Циркуляр також передбачає, що відділення Державного банку, відділення транзакцій, кредитні установи та відділення іноземних банків повинні негайно повідомляти найближчий орган поліції для координації та розгляду випадків виявлення одного з наступних випадків: наявність ознак підозри щодо зберігання, транспортування або обігування підроблених грошей; нові види підроблених грошей; наявність 5 або більше підроблених банкнот (або 5 одиниць підробленого металу) в одній транзакції, або коли клієнт не дотримується правил ведення обліку та вилучення підроблених грошей.

Під час підрахунку, класифікації та відбору грошей після отримання та видачі готівки в пачках та запечатаних пакетах у банківському секторі відповідно до правил Державного банку, у разі виявлення підроблених грошей, підрозділи Державного банку, кредитні установи та філії іноземних банків поводяться з ними так само, як і з підробленими грошима, виявленими під час готівкових операцій, як це передбачено пунктом 1 та пунктами b та c пункту 2 цієї статті.

Відділення Державного банку та відділення операцій відповідають за пакування та пломбування підроблених грошей. Пломбування підроблених грошей здійснюється відповідно до положень Державного банку щодо пломбування готівки, але на пломбі має бути напис «ПІДРОБНІ ГРОШІ», щоб відрізнити їх від справжніх грошей.

Відповідно, підроблені бавовняні гроші, підроблені полімерні гроші: 100 банкнот одного номіналу, одного матеріалу, упаковані в 1 сніп; 10 сніпів, упакованих в 1 пачку (1000 банкнот) та запечатаних. Підроблені металеві гроші: 100 штук одного номіналу, упакованих в 1 маленький пакет та запечатаних; 10 маленьких пакетів, упакованих в 1 великий пакет (1000 штук) та запечатаних.

Якщо кількості недостатньо для пакування (або упаковки), відділення Державного банку та відділення транзакцій також упакують, запечатають та чітко вкажуть кількість аркушів (або частин) для зручності доставки.

Фальшиві гроші зберігаються окремо у сховищах системи Державного банку, кредитних установ та філіалів іноземних банків.

Кредитні установи та відділення іноземних банків повинні щомісяця передавати всі вилучені підроблені гроші до відділення Державного банку в цьому районі або до Офісу транзакцій.

Відділення та операційні офіси Державного банку відповідають за перевірку справжності кожної підробленої банкноти, поданої кредитними установами та відділеннями іноземних банків. У разі виявлення справжніх грошей у поданих підроблених грошах, відділення та операційні офіси Державного банку складають протокол відповідно до форми, наведеної в Додатку до цього циркуляра, та надсилають письмовий запит до підрозділу, що подає, щодо повернення еквівалентної вартості клієнту та звітування про результати протягом 30 днів.

Справжні банкноти з написом «ФАЛЬШІ ГРОШІ» та пробиті відділенням Державного банку або Транзакційним бюро з куточком, обрізаним на 1/8 площі банкноти, обмінюються на ту саму вартість (зараховуються) на користь підрозділу, що їх подає (без комісії за обмін грошей, що не відповідають стандартам обігу), упаковуються та доставляються як гроші, що не відповідають стандартам обігу, згідно з правилами Державного банку.

Відділення та відділення Державного банку повинні передавати підроблені гроші принаймні раз на 6 місяців (якщо такі є) до Центрального казначейства. Передача може бути поєднана з переказом грошей до та з Державного банку...

Циркуляр № 58/2024/TT-NHNN набирає чинності з 14 лютого 2025 року.

Джерело: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html