Компанія з нерухомості у справі Shark Binh: капітал швидко зростав, а потім зменшувався, поступово виявляючи відхилення

Поліцейське управління звинуватило пана Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) у керівництві створенням акціонерного товариства з торгівлі нерухомістю NextLand, але з призначенням працівників для зменшення прибутку та приховування доходів.

Шарк Бінь (посередині) та його спільники - Фото: Надано поліцією

Як повідомляє Tuoi Tre Online , поліція міста Ханой заявила, що порушила справу проти пана Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь), голови NextTech Group.

Шарк Бінь та 9 інших обвинувачених були звинувачені у шахрайстві та привласненні майна, пов'язаних з криптовалютним проектом AntEx.

Продовжуючи розширювати розслідування, поліцейське відомство також виявило, що у 2022 році пан Бінь керував створенням акціонерного товариства з торгівлі нерухомістю NextLand, а потім призначив Доана Ван Туана та Нгуєн Ха Тхуї директором та законним представником відповідно.

Пан Бінь доручив Нгуєну Тхі Тхань Хуонгу, Тран Тхі Туй Вану, Нгуєну Ха Тхую та Доан Ван Туану використовувати дві системи бухгалтерського обліку для моніторингу фінансової діяльності компанії.

Однак пана Бінь звинуватили у тому, що він направляв працівників на зменшення прибутку та приховування доходів шляхом зниження ціни продажу за договорами купівлі-продажу з клієнтами (фактичні ціни продажу та дохід відстежувалися у внутрішніх книгах), що завдало особливо великих збитків державному бюджету.

Виявлення аномалій у бізнесі нерухомості Shark Binh

Згідно з даними Ханойського бюро реєстрації бізнесу, акціонерне товариство NextLand Real Estate Trading було засноване у лютому 2021 року та працює у сфері інвестицій та торгівлі нерухомістю.

Наразі підприємство очолює пан Дао Мань Зунг (1986 року народження), Голова Ради директорів та Генеральний директор, а також законний представник.

Примітно, що на початку вересня 2025 року — трохи більше ніж за місяць до того, як Шарк Бінь та його спільники були притягнуті до відповідальності, NextLand скоригувала свій статутний капітал, зменшивши його з 86 млрд донгів до 73 млрд донгів. Інформація про структуру акціонерів на момент зміни капіталу не розголошується.

Це не перший випадок, коли NextLand виводить капітал на нижчий рівень. Раніше, у серпні 2025 року, це підприємство мало коригування зі 142 мільярдів донгів до 86 мільярдів донгів.

Раніше, на момент заснування, Nextland Real Estate зареєструвала статутний капітал у розмірі 20 мільярдів донгів. До складу акціонерів-засновників входили три особи:

Пан Доан Ван Туан вніс 8 мільярдів донгів, володіючи 40% акцій; пані Нгуєн Ха Туї внесла 4,8 мільярда донгів, володіючи 24% акцій; пані Ле Тхі Куєн внесла 7,2 мільярда донгів, що еквівалентно 36% акцій.

На момент заснування компанії Шарк Бінь був директором та законним представником NextLand. У березні 2022 року Шарк Бінь передав ці посади пану Доану Ван Туану (1992 року народження).

Швидке зростання капіталу, а потім знову різке падіння

Також у березні 2022 року NextLand збільшила свій статутний капітал з 20 мільярдів донгів до 70 мільярдів донгів, а вже через місяць – у квітні 2022 року – капітал продовжив стрімко зростати до 150 мільярдів донгів.

Однак, починаючи з середини 2024 року, компанія постійно змінює керівний персонал та коригує капітал. Разом зі зміною капіталу, у червні 2024 року посаду директора та законного представника було передано від пана Доана Ван Туана пані Нгуєн Ха Туй.

До грудня 2024 року пан Дао Мань Зунг, який згодом також обіймав багато посад в екосистемі, пов'язаній з Shark Binh, замінив пані Туї на посаді законного представника. У цей час пан Зунг обійняв посаду голови ради директорів та генерального директора NextLand.

Відразу після того, як пан Дунг взяв на себе управління, статутний капітал компанії постійно коригувався до позначки в 73 мільярди донгів, як згадувалося вище. У компанії також зареєстровано лише 2 співробітників.

Не тільки в NextLand, у квітні 2024 року посаду генерального директора та законного представника NextTech було передано від пана Дао Мінь Фу пану Дао Мань Зунгу, який також є директором та законним представником Phuc An Hai Investment Company Limited.

Раніше, у жовтні 2023 року, коли пан Фу вийшов зі списку акціонерів, з'явилася компанія Phuc An Hai Investment Company Limited, яка володіла 0,5% статутного капіталу. У цей час статутний капітал NextTech також різко зменшився з 500 мільярдів донгів до понад 4,2 мільярда донгів.

Крім того, пан Дунг також є законним представником низки інших підприємств, багато з яких пов'язані з Shark Binh.

Наприклад, акціонерне товариство Univest Financial Technology; ТОВ «MD Management Services»; інвестиційне акціонерне товариство Nextfin та акціонерне товариство Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services...

БІНХ ХАН

Джерело: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm