Розкриття інструменту, який допоможе «відстежити» грошовий потік у шахрайстві Шарка Бінь з криптовалютою AntEX

Як повідомляла газета Nguoi Lao Dong вдень 14 жовтня, поліція міста Ханой провела прес-конференцію, на якій повідомила про розслідування справи AntEX та про звинувачення підсудного Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) та 9 спільників.

Відповідно, з серпня 2021 року по листопад 2021 року ця група випустила та продала 33,2 мільярда токенів приблизно 30 000 інвесторам, заробивши 4,5 мільйона доларів США в електронних гаманцях на біржі, що еквівалентно 4,5 мільйонам доларів США, близько 117 мільярдам донгів.

Примітно, що під час розслідування справи проект ChainTracer – платформа для попередження, відстеження та посередництва для підтримки розслідування шахрайських, шахрайських або незаконних дій у блокчейн-мережах та цифрових активах, розроблена В'єтнамською асоціацією блокчейну та цифрових активів (VBA) – активно сприяв, координував та підтримував органи влади у відстеженні та перевірці пов'язаних даних.

- Ảnh 1. — Shark Binh та криптовалютний проект AntEX

У розмові з репортером газети «Нгуой Лао Донг» пан Фан Дик Чунг, голова В'єтнамської асоціації блокчейну та цифрових активів (VBA), підтвердив, що ChainTracer, як інструмент підтримки спільноти, яка бере участь у цифрових активах, зробив свій внесок у відстеження грошових потоків проекту AntEX у справі Шарка Біньха та його спільників.

Відповідно, інструмент ChainTracer було використано для координації з владою в процесі перевірки даних, пов'язаних з AntEX. Експерти ChainTracer застосували новітню технологію аналізу в мережі для виявлення підозрілих кластерів гаманців та підтримки технічних контактів з багатьма вітчизняними та іноземними біржами для порівняння ідентифікаційної інформації.

ChainTracer, ініційований VBA, — це не просто інструмент чи програмне забезпечення, а ключова програма, відкритий план дій, який буде впроваджено з 2022 року. Основна мета — підтримати жертв у неповному правовому середовищі, надаючи їм поглиблену технічну інформацію, щоб вони розуміли механізм шахрайства.

ChainTracer підтримує лише комісії спільноти, а не стягує їх, тоді як на міжнародному ринку компанії, що займаються відстеженням криптовалют, часто стягують дуже високі комісії, мінімум від 50 000 доларів США, що ускладнює доступ звичайним людям у разі втрати грошей.

ChainTracer виконує лише технічне відстеження, а не юридичне втручання. «Успіх програми вимагає тісної координації з біржами, які керують оригінальною ідентифікацією та транзакціями, а також підтримки зацікавлених сторін, таких як юристи, для з’ясування суперечок та посередництва», – сказав він.

На сьогоднішній день ChainTracer підтримала близько 65 справ жертв, врегулювавши та повернувши близько 10 мільйонів доларів США. Зовсім недавно ChainTracer координувала з владою дії з метою знищення шахрайської мережі з віртуальною валютою WorldMall.app, яка привласнила десятки мільярдів донгів у тисяч інвесторів. Однак, за прогнозом пана Чунга, повернена сума буде набагато більшою, оскільки у справах про шахрайство з цифровими активами часто йдуть дуже великі суми грошей.

Пан Чунг додав, що пан Тран Хуєн Дінь наразі є директором проєкту ChainTracer. Раніше, коли проєкт було вперше створено, цю посаду обіймав експерт з кібербезпеки Нго Мінь Х'єу (комісар Х'єу).

Пан Чунг поділився, що до появи ChainTracer він зрозумів, що проект Chongluadao.vn, ініційований Hieu PC, приніс багато позитивних цінностей спільноті у запобіганні онлайн-шахрайству та захисті користувачів Інтернету. Тому, починаючи впровадження ChainTracer, пан Чунг запросив Hieu PC долучитися до розробки проекту на ранніх стадіях.

Джерело: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm