Арешт Шарка Біньха: складний масштаб "таємничого гаманця" Нган Луонга

(Ден Трі) - Поліція розширює розслідування фінансових транзакцій, пов'язаних із платіжним шлюзом Ngan Luong, ключовим елементом екосистеми Shark Binh.

Важливе посилання

14 жовтня поліція міста Ханой оголосила, що Слідче управління порушило справу проти пана Нгуєн Хоа Бінь (широко відомого як Шарк Бінь) – голови NextTech Group – за статтею «Шахрайське привласнення майна» та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки».

Слідче агентство також розширило свою діяльність, щоб з'ясувати пов'язані фінансові операції, включаючи численні операції з переказу грошей через платіжний шлюз Ngan Luong.

Зокрема, за даними слідчого агентства, платіжний шлюз Ngan Luong належить до екосистеми NextTech і є ключовим моментом, який потребує перевірки, особливо стосовно діяльності з переказу грошей через електронні гаманці.

Акціонерне товариство «Ngan Luong Payment Gateway» було засноване у 2012 році, штаб-квартира розташована на 3-му поверсі будівлі VTC Online, № 18, Там Чінь, район Туонг Май, Ханой .

NganLuong позиціонує себе як найбільший платіжний шлюз інтернет-банкінгу у В'єтнамі, дозволяючи користувачам здійснювати платежі онлайн через банк або електронний гаманець Nganluong.vn.

Нган Луонг пропонує онлайн-платежі з багатьма платіжними каналами (Фото: Нган Луонг).

Згідно зі вступом, Ngan Luong надає онлайн-платіжні рішення для продавців з найбільшою кількістю платіжних каналів у В'єтнамі, таких як міжнародні картки, внутрішні банкомати, інтернет-банкінг, QR Pay, електронні гаманці, банківські перекази... Компанія також надає послуги оплати частинами, оплати від імені, прив'язки карток токенізації, оплати через MPOS, динаміки оголошень Tingbox, Payment Link...

Крім того, Ngan Luong також підтримує послуги транскордонних платежів та грошових переказів. Згідно зі вступом, цей платіжний шлюз збирає платежі у донг-донг для іноземних продавців від клієнтів у В'єтнамі, підтримуючи популярні способи оплати, такі як міжнародні картки, внутрішні картки, QR-код, мобільний банкінг та електронні гаманці.

Банки, пов'язані з NganLuong, переказуватимуть гроші закордонним продавцям після конвертації та вирахування податків і зборів відповідно до в'єтнамського законодавства про транскордонні операції електронної комерції.

Пан Нгуєн Хоа Бінь обіймає посаду голови ради директорів компанії «Нган Луонг», а пан Дінь Хонг Куан — генерального директора та законного представника. Крім того, пан Куан також є зареєстрованим власником акціонерного товариства «Godgame Service» та акціонерного товариства «HTTPS Vietnam Technology».

Примітно, що профіль компанії демонструє багато змін у структурі акціонерів та вартості внесків капіталу. На кінець 2018 року статутний капітал Ngan Luong становив 52,7 мільярда донгів.

У травні 2022 року Ngan Luong збільшила свій капітал з 52,7 млрд донгів до 280 млрд донгів, але не оголосила структуру акціонерів. Всього через місяць компанія продовжила збільшувати свій капітал майже до 370 млрд донгів.

Однак, до початку 2024 року компанія зменшила свій капітал до 52,7 млрд донгів, як і раніше, що відповідає зменшенню майже на 86%.

Компанії пана Дінь Хонг Куана вартістю десятки мільярдів донгів

Щодо пана Дінь Хонг Куана, генерального директора та законного представника Нган Луонга, то, окрім цього підприємства, він також представляє дві інші компанії, зокрема акціонерну компанію Godgame Service та акціонерну компанію HTTPS Vietnam Technology.

Пан Дінь Хонг Куан є генеральним директором Ngan Luong в екосистемі Shark Binh (фото: NextTech).

Акціонерне товариство Godgame Service було засноване 30 жовтня 2018 року, штаб-квартира якого знаходиться в Ханої, працює переважно в сфері електронного ігрового бізнесу, надаючи онлайн-ігри.

Початковий статутний капітал компанії становив 100 мільйонів донгів, з яких пан Дінь Хонг Куан вніс 90 мільйонів донгів, пані Та Туї Дуонг та пан Нгуєн Фу Сон – по 5 мільйонів донгів кожен. До кінця листопада 2018 року компанія збільшила свій капітал до 10 мільярдів донгів, але структура акціонерів та співвідношення власності не були оголошені.

Акціонерне товариство HTTPS Vietnam Technology було засноване 28 квітня 2022 року, основним напрямком діяльності якого є видавництво програмного забезпечення. Статутний капітал компанії становить 10 мільярдів донгів, з яких пан Дінь Хонг Куан вніс 6,5 мільярда донгів (65%), пані Нго Тхі Нгок – 2,5 мільярда донгів (25%), а пані Дінь Тхі Тху Тхуй – 1 мільярд донгів (10%).

За даними поліції Ханоя, у травні 2021 року пан Нгуєн Хоа Бінь та низка його спільників внесли 5 мільярдів донгів (з яких пан Бінь вніс 2 мільярди) на розробку проекту «цифрова валюта AntEx», випустивши 100 мільярдів токенів. З серпня по листопад 2021 року ця група продала 33,2 мільярда токенів приблизно 30 000 інвесторам, заробивши 4,5 мільйона доларів США (близько 117 мільярдів донгів).

Наприкінці 2021 року пан Бінь продовжив просувати проєкт через фонд «Next100 Blockchain», зобов’язавшись інвестувати 50 мільйонів доларів США для зміцнення довіри інвесторів. Результати розслідування встановили, що група засновників вивела гроші з 30 000 гаманців інвесторів, привласнивши надзвичайно велику суму грошей.

Слідче агентство тимчасово затримало та заморозило гроші, рахунки в цінних паперах та активи фігурантів, включаючи майже 600 таелів золота, 18 червоних книг, 2 автомобілі... загальною вартістю близько 900 мільярдів донгів.

Ханойська поліція продовжує розширювати розслідування та з'ясовувати порушення та правопорушення, пов'язані з компаніями-членами екосистеми NextTech Group.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm