Шарк Бінь: Від суперечливого твердження «99% монет змушують інвесторів втрачати гроші» до фіналу

Викликавши бурю в інтернеті заявою «99% монет змушують інвесторів втрачати гроші, тоді як засновник «зберігає гроші» та отримує законну вигоду», Шарк Бінь тепер став центром уваги через звинувачення у шахрайстві з криптовалютою.

Báo Tuổi Trẻ•15/10/2025

Shark Bình - Ảnh 1. — Акула Бінь (посередині) - Фото: CAHN

Бізнесмен Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) – голова NextTech Group – та його спільники, які залучають капітал від десятків тисяч інвесторів з обіцянкою «побудувати в'єтнамську криптовалютну екосистему», щойно були звинувачені у привласненні надзвичайно великої суми грошей, яка досягає сотень мільярдів донгів, у справі про віртуальну валюту AntEx.

Це вважається несподіваним фіналом, адже менше місяця тому Шарк Бінь ще викликав ажіотаж у соціальних мережах своїми попереджувальними заявами про ризики криптовалютних (монетних) проектів.

Шарк Бінь колись викликав бурю в інтернеті своїм попередженням про шахрайство з монетами.

Трохи більше ніж за десять днів до судового переслідування пан Бінь написав на своїй особистій сторінці: «Стартапи випускають монети, які збирають кілька мільйонів доларів США, а потім... зазнають невдачі, інвестори втрачають гроші. Вони запускають монети, збирають 3-5 мільйонів доларів США, а потім починають «провалюватися». Більшість проектів не продовжуються або зазнають невдачі. 99% монет потрапляють у таку ситуацію: інвестори втрачають гроші, тоді як засновники «зберігають гроші» та отримують законну вигоду».

Пан Бінь навіть сказав, що його поширення було пов'язане з «болем» реального життя. Шарк Бінь сказав, що з 2017 року він мав багато «цінного» досвіду з криптовалютою.

Пан Бінь розповів, що у 2021 році через фонд Next100Blockchain він вклав 2,5 мільйона доларів США в AntEx. Але невдовзі після цього токен Antex втратив 99% своєї вартості, веб-сайт та медіа-канали зникли...

Однак, озираючись на 2021 рік, коли криптовалютний проект AntEx щойно був запущений, пан Бінь не лише виступав як стратегічний інвестор, а й регулярно просував та представляв цей проект на багатьох платформах.

На ранніх етапах його образ був майже синонімом AntEx, з обнадійливими заявами та «крилатими» компліментами на адресу проекту.

Не інвестуйте в проєкт, бо вірите в чиюсь репутацію.

В інтерв'ю Tuoi Tre директор венчурного фонду криптовалют у В'єтнамі розповів, що його запросили інвестувати та консультувати щодо проекту AntEx, але він відмовився, оскільки той не відповідав критеріям фонду.

Ця людина зазначила, що хоча багато хто вважає AntEx «сміттєвою монетою» або «мем-монетою», насправді проект має досить методичну маркетингову команду та стратегію, що змушує багатьох інвесторів довіряти та інвестувати завдяки репутації команди засновників.

Повертаючись до справи Шарка Біньха, одразу після того, як він висловився в соціальних мережах, стверджуючи, що він був жертвою, яка втратила 2,5 мільйона доларів США, інвестуючи в AntEx, одразу ж з'явився інший акаунт, який звинуватив його у «скиданні» токенів.

Зіткнувшись з критикою, пан Бінь заявив, що метою його заяви було «вивести на світло зрадників, які ховалися в темряві, плянуючи його репутацію протягом багатьох років».

Не зупиняючись на цьому, пан Бінь також публічно закликав анонімних обвинувачів з'явитися для прямої конфронтації в прямому ефірі.

Перш ніж відбулася пряма трансляція, 14 жовтня, поліція Ханоя оголосила про порушення кримінальної справи проти пана Бінья та 9 інших осіб за шахрайство та порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки.

За даними слідчого агентства, пан Бінь вніс у проєкт 2 мільярди донгів. Водночас його та акціонерів-засновників звинуватили у виведенні грошей з 30 000 гаманців інвесторів, привласнивши надзвичайно велику суму грошей.

Як інвестори можуть визначити ризики під час інвестування в криптовалюти?

Пані Ха Во Біч Ван, фінансовий радник акціонерного товариства FIDT Investment Consulting and Asset Management, зазначила деякі ознаки виявлення ризиків під час інвестування в криптовалюти та способи їх перевірки:

Токен	Ризик	Як перевірити
Анонімна, непрозора команда розробників	Якщо не знати, хто за цим стоїть, то після мобілізації легко «втекти».	Перевірте інформацію про команду розробників, профіль, попередні проекти, підтвердьте особу, якщо це можливо
Немає чіткої дорожньої карти або дорожня карта занадто гарна	Без конкретних кроків важко контролювати їх виконання.	Порівняйте дорожню карту з реальністю, перевірте, чи досяг проєкт будь-яких визначених етапів
Надмірне просування (сильний маркетинг), але продукт ще недоступний	Великі медіа, але жодного реального продукту	Запропонуйте продемонструвати свій продукт або прототип, щоб продемонструвати, як він працює в реальному житті.
Втрата зв'язку / раптове замовкання каналу зв'язку	Коли проєкт мовчить і не реагує на потреби громади, це може бути ознакою неминучого краху.	Підпишіться на Telegram/Discord/Twitter, якщо команда зникне, це дуже небезпечно.
Обіцяє прибутки, що значно перевищують норму ,	Якщо обіцяна прибутковість занадто висока (наприклад, 100%/рік або «подвійна за 1 місяць»), це може бути шахрайство з використанням схеми Понці.	Порівнюйте з ринковими цінами; остерігайтеся обіцянок, які занадто гарні, щоб бути правдою
Попередні схеми шахрайства	Якщо проєкт або команда розробників коли-небудь були замішані у скандалі, звинувачувалися у шахрайстві або викликали підозри	Перевірте історію розробки, назву, старі проекти, відгуки спільноти