Компанія Phuc Son досі заборгувала десятки тисяч мільярдів донгів податків.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

2 березня вдень, на черговій щомісячній урядовій прес-конференції за лютий, присвяченій результатам розслідування справ Тан Хоанг Міня та FLC; рішенням для здорового фондового ринку?, а також інформації про розслідування справи Phuc Son Group Joint Stock Company, щодо якої нещодавно було порушено кримінальне правопорушення?, генерал-лейтенант То Ан Хо, речник Міністерства громадської безпеки , заявив, що у справах FLC та Тан Хоанг Міня Міністерство громадської безпеки б'є тривогу щодо явища маніпулювання фондовими та облігаційними ринками. Слідчий орган завершив своє розслідування, прокуратура оголосила обвинувальний акт, і справа незабаром буде передана до суду.

Чітко визначте діяльність Трінь Ван Куєт з маніпулювання ринком.

За словами пана Хо: «У процесі розслідування слідчий орган виявив, що маніпуляції FLC фондовим ринком проявлялися у двох діях. По-перше, шахрайство та незаконне привласнення активів, коли підсудний Чрінь Ван Куєт керував створенням та підписанням фіктивних документів про внесок у капітал акціонерного товариства FLC FAROS Construction Joint Stock Company, що призвело до завищення капіталу на 3102 мільярди донгів, збільшивши його з 1,5 мільярда до 4300 мільярдів донгів. Потім документи були легалізовані для отримання схвалення державного агентства з управління цінними паперами. Звідти були здійснені шахрайські дії з метою незаконного привласнення 3620 мільярдів донгів».

По-друге, щодо маніпуляцій на фондовому ринку, Кьєт доручив використовувати особисті документи 400 членів сім'ї для створення 20 фіктивних компаній, які не займалися підприємницькою діяльністю. Використовуючи ці організації як юридичні назви, він відкрив 500 рахунків цінних паперів для здійснення маніпуляцій на фондовому ринку. Тактика маніпуляцій включала постійну купівлю та продаж одного й того ж типу цінних паперів, проведення внутрішньогрупової торгівлі для уникнення фактичної передачі права власності, розміщення численних ордерів на купівлю та продаж для контролю ринку на момент відкриття та закриття торгів, а також розміщення ордерів на купівлю та продаж з подальшим їх скасуванням для створення штучного попиту та пропозиції, що спонукало інвесторів до покупки.

У період з 26 травня 2017 року по 10 січня 2022 року ця група використовувала 190 облікових записів для маніпулювання ринком та незаконного отримання прибутку в розмірі 723 мільярдів донгів.

«Розслідувальне агентство виявило шість причин. Відповідно, існували лазівки та недоліки в державному управлінні та деяких нормативних актах, пов’язаних із законодавством, таких як: функціональним органам бракувало інспекції, нагляду та контролю за внесенням статутного капіталу до підприємств та організацій; фізичні особи подавали декларації без перевірки чи нагляду, що призводило до фіктивних декларацій з подальшою легалізацією документів. Брак контролю за відкриттям рахунків, причому рахунки цінних паперів легко відкривалися іншими особами, використовуючи свої імена для відкриття кількох рахунків та проведення маніпуляцій. Штрафи все ще легкі та недостатньо суворі, щоб стримувати порушників. Нормативні акти щодо державного управління щодо контролю якості та аудиторських послуг, а також особистої відповідальності на цих посадах не є конкретними та все ще нечіткими. Брак контролю за діяльністю в соціальних мережах, коли деякі особи використовували приватні групи для залучення інвесторів, контролю та маніпуляцій», – заявив пан Хо, додавши, що влада «латає» та «закриває» ці лазівки. Сподіваємося, що фондовий ринок розвиватиметься здорово в майбутньому.

Пан Со також заявив, що з цих випадків поліція надсилає інвесторам фондового ринку наступне повідомлення: «Не варто використовувати лазівки для маніпулювання фондовим ринком. Будь-хто чи будь-яка організація, яка продовжує маніпулювати фондовим ринком, неодмінно буде запрошена слідчим органом «жити в замкнутому просторі», щоб фондовий ринок міг функціонувати здорово».

З 2015 року Фук Сон вигравав тендери на багато великих проектів.

Щодо випадку акціонерної компанії Phuc Son Group, за словами пана Со: «Ця компанія працює з 2004 року, спочатку в будівництві на районному рівні. Однак, з 2015 року компанія швидко розширилася, отримавши численні проекти від Північного до Південного В'єтнаму».

На сьогоднішній день компанія має 21 проект із загальним обсягом інвестицій понад 40 трильйонів донгів. Слідчі розглянули лише два проекти та виявили, що компанія не реєструвала їх у фінансовій системі, не задекларувавши їх з метою ухилення від сплати податків, що завдало державному бюджету збитків у розмірі понад 640 мільярдів донгів. Наразі компанія все ще заборгувала десятки тисяч мільярдів донгів податків. Багато проектів нерухомості ще не мали права на продаж або вихід на ринок, але компанія продала їх та стягнула гроші, не передавши землю інвесторам, що завдало населенню збитків у розмірі десятків тисяч мільярдів донгів.

Пан Со додав, що спочатку відповідальність лежить на регуляторних органах за нездатність контролювати діяльність компанії з фінансової звітності та відсутність нагляду з боку спеціалізованих установ.

Незважаючи на невиконання своїх податкових зобов'язань, ці компанії продовжують працювати. Крім того, існує брак розуміння реальних можливостей компанії щодо реалізації проектів. Наприклад, ця компанія, спочатку невелике підприємство районного рівня, розширила свою діяльність, вигравши тендери на проекти вартістю десятки тисяч мільярдів донгів, незважаючи на свої скромні можливості. Багато потужних корпорацій не отримують таких великих проектів. Навіть заступник генерального директора компанії закінчив лише четвертий клас.

«Подолання бідності через труднощі є похвальним, але особи, які опинилися в скрутному становищі та прагнуть розбагатіти, не повинні порушувати законні права та інтереси народу та держави. Наразі слідчий орган розширює своє розслідування, щоб з’ясувати це питання та притягнути до відповідальності відповідних осіб за відповідні злочини, повернувши активи для держави та народу», – сказав пан Со.

Джерело