Компанія Phuc Son досі заборгувала десятки тисяч мільярдів донгів податків.

2 березня, на черговій лютневій прес-конференції уряду, присвяченій інформації про результати розслідування справ Тан Хоанг Міня та FLC; здорові рішення для фондового ринку?, а також інформації про розслідування нещодавно порушеної справи щодо акціонерного товариства Phuc Son Group?, генерал-лейтенант То Ан Хо, речник Міністерства громадської безпеки , заявив, що у справах FLC та Тан Хоанг Міня Міністерство громадської безпеки б'є тривогу щодо явища маніпуляцій на фондовому ринку та ринку облігацій. Слідче агентство завершило розслідування, прокуратура оголосила обвинувальний акт і незабаром передасть цю справу до суду.

Вказуючи на маніпуляції ринком з боку Чінь Ван К'єт

За словами пана Хо: «У процесі розслідування слідче агентство виявило, що маніпуляції фондовим ринком з боку FLC були продемонстровані у двох випадках. По-перше, шахрайство та привласнення активів, коли підсудний Чрінь Ван Куєт керував створенням та підписанням підроблених документів про внесок у капітал акціонерного товариства FLC FAROS Construction Joint Stock Company, що призвело до завищення капіталу з 1,5 мільярда до 4 300 мільярдів донгів. Потім документи були легалізовані, щоб державне агентство з управління цінними паперами могло прийняти реєстрацію. Звідти він здійснив шахрайські дії та привласнив 3 620 мільярдів донгів».

Другий – це маніпуляції фондовим ринком: Куєт наказав позичити особисті документи 400 родичів, створити 20 компаній, але не вести бізнес, використовувати назви юридичних осіб для відкриття 500 рахунків у цінних паперах для здійснення маніпуляцій з акціями. Метод маніпуляцій полягає в постійній купівлі та продажу цінних паперів одного типу, купівлі та продажу збігів у межах групи, щоб уникнути фактичної передачі права власності. Розміщення великої кількості ордерів на купівлю та продаж для контролю ринку на початку та в кінці торгів; розміщення ордерів на купівлю та продаж, а потім їх скасування для створення фальшивого попиту та пропозиції, щоб заманити інвесторів до покупки.

Протягом процесу впровадження з 26 травня 2017 року по 10 січня 2022 року ця група використовувала 190 облікових записів для маніпуляцій та незаконного отримання прибутку в розмірі 723 мільярдів донгів.

«Розслідувальне агентство виявило 6 причин. Відповідно, існують лазівки та недоліки в державному управлінні, деяких нормативних актах, пов’язаних із законодавством, таких як: компетентні органи не мають інспекції, нагляду та контролю за внесенням статутного капіталу на підприємствах, організації та фізичні особи декларують без перевірки та нагляду, що призводить до неправдивих декларацій та подальшого перехідного легалізації документів. Відсутність контролю за відкриттям рахунків, відкриття рахунків цінних паперів, легке прохання до інших відкрити кілька рахунків та проведення маніпуляцій. Санкції все ще легкі, недостатні для стримування порушників. Нормативні акти щодо державного управління контролем якості та послуг аудиту особистої відповідальності на цих посадах не є конкретними та нечіткими. Відсутність контролю за діяльністю в соціальних мережах, коли деякі суб’єкти використовують закриті групи для залучення, залучення інвесторів, контролю та маніпуляцій», – чітко заявив пан Хо та додав, що компетентні органи «латають» та «прикривають» ці лазівки. Сподіваємося, що фондовий ринок буде здорово розвиватися найближчим часом.

Пан Хо також сказав, що з цих випадків поліцейське відомство також надіслало сигнал біржовим гравцям: «вони не повинні використовувати лазівки для маніпулювання фондовим ринком. Будь-хто чи будь-яка організація, яка продовжує маніпулювати фондовим ринком, неодмінно буде запрошена слідчим органом «жити у вузькому просторі», щоб фондовий ринок міг функціонувати здорово».

З 2015 року Фук Сон виграв багато великих проектів.

Щодо випадку акціонерної компанії Phuc Son Group, за словами пана Со: «Ця компанія працює з 2004 року в будівництві на районному рівні. Однак, з 2015 року вона значно зросла, отримавши багато проектів з Півночі та Півдня».

На сьогодні компанія має 21 проект із загальним обсягом інвестицій понад 40 трильйонів донгів. Слідче агентство перевірило лише 2 проекти та виявило, що компанія не враховувала їх у бухгалтерському обліку, не задекларувала їх у фінансовій системі, ухилялася від сплати податків, що завдало державному бюджету збитків у розмірі понад 640 мільярдів донгів, і наразі компанія все ще заборгувала десятки тисяч мільярдів донгів податків. Багато проектів нерухомості ще не кваліфіковані для продажу або виставлення на ринок, але компанія продала та стягнула гроші, але не передала землю інвесторам, що завдало людям збитків у розмірі десятків тисяч мільярдів донгів.

Пан Хо додав, що спочатку відповідальність лежить на управлінських органах за те, що вони не контролюють діяльність цієї компанії з фінансового декларування, через брак інспекції та нагляду з боку спеціалізованих органів.

Хоча компанії не повністю виконують свої податкові зобов'язання, вони все ще працюють. Потім вони не розуміють реальності бізнесу, коли отримують проекти. Наприклад, ця компанія спочатку була невеликим підприємством районного рівня, але розширилася і стала діяти повсюдно, виграючи тендери на проекти вартістю десятки тисяч мільярдів донгів, тоді як можливості компанії дуже помірні. Багато потужних корпорацій не отримують таких великих проектів. Навіть заступник генерального директора цієї компанії щойно закінчив 4 клас.

«Подолання труднощів бідними вітається, але подолання труднощів бідними заради збагачення не повинно впливати на законні права та інтереси народу та держави. Наразі слідче агентство розширює розслідування, зосереджуючись на з'ясуванні конкретних осіб, конкретних злочинів та поверненні активів для держави та народу», – сказав пан Хо.

Джерело