Як колишнього співробітника з управління ринку Тран Хунга звинуватили в отриманні хабарів?

31 травня Народний суд Ханоя розпочне судовий розгляд першої інстанції у справі, що стосується масштабного угруповання з виробництва підроблених підручників.

36 обвинувачених постали перед судом, зокрема пан Тран Хунг, якого було притягнуто до відповідальності за отримання хабарів; Цао Тхі Мінь Тхуан, директор компанії Phu Hung Phat, та Нгуєн Мань Ха, заступник директора акціонерного товариства Hanoi Printing Joint, були притягнуті до відповідальності за виробництво та торгівлю контрафактними товарами; Нгуєн Зуй Хай (фрілансера) було притягнуто до відповідальності за посередництво у видачі хабарів.

Пан Тран Хунг, колишній керівник Групи 304 (Загальний департамент управління ринком)

У обвинувальному акті встановлено, що з початку року до червня 2021 року підсудна Цао Тхі Мінь Туан та її спільники організували виготовлення майже 9,5 мільйона підроблених підручників різних типів загальною вартістю обкладинки понад 260 мільярдів донгів. Підсудні продали понад 6,3 мільйона книг загальною вартістю обкладинки понад 164 мільярди донгів, фактична ціна продажу становила понад 73 мільярди донгів, а сплачено було понад 30 мільярдів донгів.

Під час скоєння злочину підсудний Туан та підсудна Ха неодноразово давали гроші пану Тран Хунгу та кільком співробітникам управління ринку, щоб ті попросили про допомогу під час розслідування порушень.

Інструкції щодо зміни показань, щоб уникнути кримінального переслідування?

Згідно з даними Верховної народної прокуратури, на початку липня 2020 року, після отримання інформації, пан Тран Хунг, як керівник групи 304, доручив професійному відділу Генерального департаменту управління ринком узгодити дії з Департаментом управління ринком Ханоя та групою управління ринком № 17 для перевірки книжкового складу в районі Хоангмай (Ханой) через підозри щодо наявності великої кількості підроблених підручників.

В результаті, Група управління ринком № 17 виявила та вилучила понад 27 000 книг без рахунків-фактур або підтвердження походження, які зберігалися компанією Phu Hung Phat. Пан Тран Хунг потім видав документ, в якому доручив своїм підлеглим у Групі 304 контролювати розслідування методів торгівлі підробленими підручниками компанії Phu Hung Phat, наголосивши, що перед прийняттям висновків необхідно провести зустріч з Групою 304.

Знаючи, що пан Хунг був тим, хто безпосередньо керував справою, пані Цао Тхі Мінь Туан надсилала текстові повідомлення та телефонувала з метою попросити про допомогу та вказівки щодо обережного ставлення до її справи. Пан Хунг сказав, що він «погоджується пробачити», але за умови, що пані Туан вкаже на низку незаконних друкарень книг.

Далі пані Туан обговорила з Нгуєн Мань Ха зустріч із Нгуєн Зуй Хай (який регулярно надавав інформацію пану Тран Хунгу), щоб попросити Хая вплинути на пана Тран Хунга. Вони троє домовилися виплатити пану Хунгу 400 мільйонів донгів.

Склад підроблених книг компанії Phu Hung Phat

14 липня 2020 року Хай зустрівся з паном Тран Хунгом та двома членами Команди 304, попросивши пані Туан закрити справу та надіслати пану Хунгу та Команді 304 400 мільйонів донгів. Пан Хунг доручив Хай сказати пані Туан, щоб вона змінила свої заяви щодо походження підручників, які були відправлені кимось іншим, а не придбані пані Туан. Пан Хунг також зателефонував і доручив пану Ле В'єт Фуонгу, заступнику капітана Команди з управління ринком № 17, створити умови для допомоги пані Туан у вирішенні лише адміністративних процедур.

Під керівництвом пана Хунга пані Туан змінила свої заяви щодо походження підручників. Пан Фуонг доручив інспектору групи управління ринком № 17 зафіксувати в робочому протоколі наступне: «ці книги були передані кимось іншим, пані Туан не знає, справжні вони чи підроблені».

12 серпня 2020 року Департамент управління ринком Ханоя провів засідання консультативної ради для визначення напрямку дій за участю сил управління ринком, поліції та прокуратури. На основі звіту групи управління ринком № 17 учасники засідання погодилися, що походження конфіскованих книг неможливо з'ясувати, немає достатніх доказів, щоб визначити, чи знала пані Туан, чи були товари справжніми чи підробленими, не було всієї кількості книг, які були випущені на ринок, тому наслідки не настали, і немає достатніх доказів для кваліфікації кримінального злочину...

Через тиждень Департамент управління ринком Ханоя видав рішення про адміністративне стягнення з компанії Phu Hung Phat штрафу в розмірі 50 мільйонів донгів. До, під час та після процесу розгляду порушення пані Туан неодноразово передавала гроші пану Фуонгу та команді з управління ринком № 17 на загальну суму 330 мільйонів донгів. Пан Фуонг розділив гроші між двома підлеглими: одним – 5 мільйонів донгів, а іншим – 6 мільйонів донгів.

Пан Тран Хунг заперечував отримання хабарів.

Згідно з обвинувальним актом, вранці 15 липня 2020 року Нгуєн Зуй Хай взяв 300 мільйонів донгів (гроші, які Цао Тхі Мінь Туан дав Нгуєн Мань Ха, Ха дав Хай у чорному поліетиленовому пакеті) та пішов до офісу пана Тран Хунга. Там Хай зустрівся з паном Хунгом та двома членами Групи 304, сказав пані Туан дати йому 300 мільйонів донгів авансом та передав пакет з грошима пану Хунгу. Однак пан Тран Хунг сказав сховати його.

Побачивши це, Хай зателефонував пані Туан, а потім перевів слухавку пану Хунгу. Пан Хунг продовжував доручати пані Туан змінити її свідчення щодо походження конфіскованих книг. Після цього пан Хунг сказав, що зайнятий, і попросив двох членів Команди 304 відвести Хая на обід. Коли він пішов їсти, Хай взяв із собою сумку з грошима.

Того ж дня, після того, як він закінчив поїсти, Хай взяв мішок з грошима та пішов за двома членами команди 304 назад до головного відділу управління ринком. Хай зайшов до кабінету пана Тран Хунга через задні двері та дав пану Хунгу 300 мільйонів донгів.

Відповідачами є колишні співробітники Управління ринку № 17.

Під час розслідування пан Тран Хунг не визнав себе у скоєнні злочину. Однак Верховна народна прокуратура підтвердила наявність достатніх підстав для притягнення обвинуваченого до відповідальності за хабарництво.

Відповідно, Слідче управління Міністерства громадської безпеки вилучило телеграми відповідачів, вилучило електронні дані, вилучені з телефону пана Тран Хунга, та встановило, що відповідачі та особи, пов'язані зі справою, контактували та обмінювалися контентом під час процесу вирішення справи компанії Phu Hung Phat.

Слідчий орган також запросив експертну оцінку для визначення змісту та голосів пана Хунга, Нгуєн Зуй Хай, Цао Тхі Мінь Тхуана та Ле В'єт Фуонга в аудіофайлах, записаних з телефону та жорсткого диска, вилучених у пана Хунга. Висновок експертної оцінки визначив, що голоси цієї групи були у файлах, запитуваних для оцінки.

Мало того, хоча пан Тран Хунг це заперечував, підсудний Хай визнав, що свідчення Хая узгоджуються з результатами слідчого експерименту, та описав процес, коли Хай йшов від дверей Головного департаменту управління ринком до офісу пана Хунга, щоб передати 300 мільйонів донгів.

Крім того, обвинувальний акт також ґрунтувався на свідченнях підсудних Туана, Фуонга та членів Групи 304; протоколі очного стягнення між паном Хунгом та групою Хая, Туана та Фуонга; схемі, намальованій Хаєм, яка позначає місце, де Хай передавав гроші пану Хунгу...

«Фактично, справу не було передано до слідчого органу для розгляду відповідно до його повноважень, а розглядалася в адміністративному порядку, тому свідчення Тран Хунга не мають підстав для прийняття», – йдеться в обвинувальному висновку.

Прокуратура встановила, що дії підсудного Цао Тхі Мінь Туана мали ознаки хабарництва, а Нгуєн Мань Ха – ознаки посередництва у хабарництві, але оскільки вони активно співпрацювали та проактивно повідомляли про випадки до їх виявлення, їх було звільнено від кримінальної відповідальності. Двох підсудних було притягнуто до відповідальності лише за виготовлення та торгівлю контрафактними товарами.

Щодо підсудного Ле В'єт Фуонга та деяких посадових осіб Групи управління ринком № 17, хоча справа компанії Phu Hung Phat мала достатньо ознак для передачі до слідчого органу, ця група створила файл, повідомила та запропонувала адміністративне розслідування, отримавши таким чином 310 мільйонів донгів на знак подяки від Цао Тхі Мінь Туана. Підсудних було притягнуто до відповідальності за зловживання своїм становищем та владою під час виконання службових обов'язків.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm