Слідче управління Міністерства громадської безпеки щойно завершило розслідування, запропонувавши притягнути до відповідальності 27 обвинувачених у справі про порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації природних ресурсів; порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки; контрабанду; споживання активів, отриманих іншими особами внаслідок злочинів; порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило втрати, марнотратство та забруднення навколишнього середовища, що сталося в акціонерному товаристві Thai Duong Group та пов'язаних з ним підрозділах.

Згідно з висновком розслідування, пан Нгуєн Лінь Нгок, обіймаючи посаду заступника міністра природних ресурсів та навколишнього середовища, відповідального за видачу ліцензій на розробку корисних копалин, вивчив подання Головного департаменту геології та корисних копалин та заявку на отримання ліцензії на розробку корисних копалин, і чітко знав, що компанія Thai Duong не відповідає умовам для отримання ліцензії.

Однак колишній заступник міністра природних ресурсів та навколишнього середовища все ж підписав ліцензію на видобуток корисних копалин, передавши ресурси рідкісних земель компанії Thai Duong для експлуатації, що призвело до незаконної експлуатації цією компанією та спричинило втрати корисних копалин на суму понад 864 мільярди донгів.

Поведінка пана Нгуєн Лінь Нгока вважається порушенням злочину Порушення правил управління та використання державного майна, що спричинило втрати та марнотратство, як це передбачено пунктом 3 статті 219 Кримінального кодексу.

Знімок екрана від 04 лютого 11:46 52.png
Пан Нгуєн Лінь Нгок під час обіймання посади. Фото: ЗМІ Національної Асамблеї

Згідно з висновком розслідування, обіймаючи посаду голови ради директорів та генерального директора компанії Thai Duong, з 2019 по 2023 рік пан Доан Ван Хуан керував та організовував незаконний видобуток рідкоземельних металів та залізної руди на рідкісноземельному руднику Єн Фу загальною вартістю понад 864 мільярди донгів.

Слідче агентство встановило, що пан Хуань незаконно продав понад 10 мільйонів кг рідкоземельних металів на суму понад 403 мільярди донгів та понад 280 мільйонів кг залізної руди на суму понад 333 мільярди донгів, отримавши незаконний прибуток у розмірі понад 736 мільярдів донгів.

Магнат Хуан також доручив підсудному Нгуєну Ван Чіню (на той час заступнику генерального директора та головному бухгалтеру компанії Thai Duong) виставляти рахунки-фактури на продаж рідкоземельних руд та залізної руди з цінами за одиницю, нижчими за фактичні ціни продажу, тим самим неправдиво задекларувавши та не врахувавши в бухгалтерському обліку понад 27 мільярдів донгів доходу, не декларуючи та не сплачуючи податки, що завдало державі збитків у розмірі понад 9 мільярдів донгів податків.

Розслідування дійшло висновку, що пан Чінх допомагав голові ради директорів компанії Thai Duong керувати та організовувати незаконний видобуток рідкоземельних матеріалів та залізної руди на шахті Yen Phu загальною вартістю понад 864 мільярди донгів, отримавши незаконний прибуток у розмірі понад 736 мільярдів донгів.

Щодо справи, відповідач Луу Ань Туан, обіймаючи посаду голови ради директорів В'єтнамської акціонерної компанії з рідкісноземельних металів, домовився з паном Доаном Ван Хуаном про виставлення рахунків-фактур на купівлю рідкісноземельних металів із заниженою вартістю, ніж фактична вартість, тим самим допомагаючи пану Хуану неправдиво декларувати, не враховувати в бухгалтерських книгах, приховувати дохід на суму понад 20 мільярдів донгів, не декларувати податки, що призвело до втрати державою понад 7,3 мільярда донгів податків.

Крім того, пан Туан також використав 15 рахунків-фактур, що відображають кількість вхідних матеріалів, що перевищує фактичну вартість купівлі-продажу на суму понад 16 мільярдів донгів, для обліку та декларування податків, порушуючи законодавство про бухгалтерський облік, що призвело до втрати державою понад 4 мільярди донгів податків.

Слідче агентство встановило, що дії пана Туана призвели до втрати державного податку на суму понад 11 мільярдів донгів. У цьому випадку відповідач має бути співвідповідальним разом із паном Хуаном за втрату понад 7,3 мільярда донгів та несе основну відповідальність за втрату понад 4 мільярдів донгів.

За даними Слідчого управління поліції, голова ради директорів В'єтнамської акціонерної компанії з виробництва рідкоземельних металів також вчиняла контрабанду. Зокрема, з 2019 по 2023 рік пан Туан доручив співробітникам неправдиво декларувати митні коди товарів, коди видів експорту та походження сировини, що використовується для експортного виробництва, у 63 митних деклараціях, таким чином В'єтнамська акціонерна компанія з виробництва рідкоземельних металів незаконно експортувала 474,98 тонни «загального оксиду рідкоземельних металів» на суму понад 379 мільярдів донгів.

Компанія Thai Duong не будувала споруди для захисту навколишнього середовища, не впроваджувала заходи з очищення відходів, що відповідають стандартам згідно із законом, і не мала права скидати відходи в навколишнє середовище. Однак, з 2018 року по жовтень 2023 року, пан Хуан доручив пану Нгуєн Ван Лаю незаконно скинути в навколишнє середовище понад 348 000 тонн хвостосховища; а також доручив компанії Le Van Can незаконно скинути в навколишнє середовище 2425 тонн шламу, змішаного з гіпсовими відходами.