Дак Нонг заарештував шахрая, який привласнив понад 6 мільярдів донгів у кіберпросторі

Вранці 20 травня поліція округу Дак Р'лап провінції Дак Нонг оголосила про тимчасове затримання В.Д. (1996 року народження), позаштатного працівника, який проживає в селі Тра К'єу Тай комуни Зуй Сон району Зуй Сюйен провінції Куанг Нам , для розслідування факту «шахрайського привласнення майна в Інтернеті».

Раніше поліцейське управління району Дак Рлап отримало повідомлення від пані К., яка постійно проживає в комуні Дак Вер, Дак Рлап, про те, що особа телефонувала, видаючи себе за банківського службовця, використовуючи витончені хитрощі для привласнення грошей на рахунку пані К., що становить понад 35,5 мільйонів донгів. Після отримання повідомлення поліція району Дак Рлап зосередилася на перевірці. Завдяки багатьом професійним заходам, 10 травня 2023 року, після збору достатніх доказів та документів, поліцейське управління району Дак Рлап видало наказ про затримання особи в надзвичайних ситуаціях, винесло рішення про тимчасове затримання та наказ про арешт особи, затриманої в надзвичайних ситуаціях, щодо В.Д.

Під час співпраці з органом слідства, обвинувачений Д. зізнався, що він зайшов у соціальну мережу Facebook, використовуючи обліковий запис « Yen Luu », щоб знайти слова « знайти документи », де відображалася інформація та зображення людей, чиї документи були втрачені, розміщені в соціальній мережі Facebook, разом з номером телефону. Д. зателефонував власнику втрачених документів, запитуючи інформацію про те, чи втратила ця особа свої документи, що посвідчують особу, або банківську картку. Потім Д. представився банківським працівником, який тримає документи, запитуючи номер банківського рахунку та номер картки банкомата, а також номер CCCD, щоб перевірити, чи є власником втраченого рахунку власником. Коли інша сторона надала інформацію, Д. попросив OTP-код для переказу грошей, щоб перевірити, чи є він власником рахунку, після чого він мав переказати гроші назад. Якщо власник облікового запису не погодився надати OTP-код, D. використовуватиме номер картки облікового запису та номер CCCD, які надав власник облікового запису, для придбання ігрових додатків, і з цього облікового запису негайно автоматично спишеться відповідна сума від 100 000 донгів до 150 000 донгів... без потреби вводити OTP-код.

Далі, Д. скасовує покупку застосунку, застосунок автоматично поверне гроші на рахунок жертви, щоб створити довіру у жертви, змусивши жертву повірити, що Д. є банківським співробітником, і погодитися надати OTP-код. Якщо OTP-код не буде надано, гроші з рахунку будуть списані, доки на рахунку не закінчаться кошти.

Отримавши номер картки банкомата, номер посвідчення особи та фотографію жертви, Д. створив та зареєстрував обліковий запис ZaloPay на основі інформації, наданої жертвою. ZaloPay прив'язав його до номера рахунку жертви, а потім переказував (знімав) гроші або виплачував гроші з рахунку ZaloPay жертви без OTP-коду на рахунок ZaloPay Д. або ігровий рахунок ZaloPay Девіда Дінь979 для гри в ігри та зняття грошей для використання. Або ж Д. переказував гроші на рахунок, який не належав власнику, потім ділив суму та продовжував переказувати її на різні рахунки. За допомогою вищезазначених хитрощів Д. привласнив понад 35,5 мільйонів донгів у пані К.

Розширюючи розслідування, використовуючи вищезазначені методи та хитрощі, поліцейське управління району Дак Р'лап продовжило з'ясовувати ще 3 випадки, зокрема щодо жертви в місті Дананг, сума вилучених коштів склала понад 18 мільйонів донгів; 1 жертви в провінції Хоа Бінь , сума вилучених коштів склала 7,7 мільйона донгів, та 1 жертви в провінції Нгеан, сума вилучених коштів склала понад 50 мільйонів донгів.

За допомогою зібраних документів було встановлено, що шахрайська діяльність Д. мала місце в кіберпросторі у великих масштабах, а жертвами були всі жертви по всій країні. Зі зображень посвідчень особи, кредитних карток, банкоматних карток та інших документів, збережених на телефоні Д., було встановлено, що жертвами було близько 52 осіб, а сума транзакцій з 1 січня 2023 року по 8 травня 2023 року становила близько 6 мільярдів донгів.

Відомо, що Д. має попередню судимість за крадіжку майна у 2016 році. Наразі відділ поліції району Дак Рлап тимчасово затримує В.Д. для продовження розслідування, пошуку жертви та збору доказів для ведення справи відповідно до закону.

Посилання на джерело