Джерела VietNamNet підтвердили, що станом на 22 лютого поліцейські сили судової підтримки завершили процес переведення пані Чуонг Мі Лан (голови групи Van Thinh Phat) та 80 інших обвинувачених з таборів для утримання під вартою в північних провінціях до міста Хошимін.

Це відбувається в рамках підготовки до судового розгляду в Народному суді міста Хошимін, який відбудеться на початку березня .

Моя школа Лан 1.png
5 березня Народний суд міста Хошимін розглянув справу, що мала місце у Van Thinh Phat Group.

Відповідно, пані Чионг Мі Лан та 85 обвинувачених (за винятком 5 обвинувачених, які перебувають у розшуку) у цій справі були притягнуті до відповідальності за такі злочини, як «Розкрадання майна», «Дача хабарів», «Отримання хабарів», «Порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ», «Зловживання становищем та повноваженнями під час виконання службових обов'язків», «Безвідповідальність, що спричинила тяжкі наслідки» та «Зловживання довірою для привласнення майна».

З моменту порушення кримінальної справи обвинувачені у вищезгаданій справі перебували під вартою в таборах для тимчасового тримання Міністерства громадської безпеки , Міністерства національної оборони та поліції північних провінцій і міст.

Як повідомлялося, Народний суд Хошиміна має розпочати розгляд справи в першій інстанції 5 березня. Судовий період триватиме з 5 березня по 29 квітня.

У судовому засіданні були присутні 10 прокурорів з Верховної народної прокуратури та Народної прокуратури міста Хошимін. Майже 200 адвокатів захищали законні права та інтереси 86 обвинувачених у справі.

Крім того, суд також вирішив викликати 2404 особи з пов'язаними правами та обов'язками, включаючи юридичних осіб, які позичають та отримують гроші в Сайгонському комерційному акціонерному банку (SCB), фізичних осіб у Державному банку; фізичних осіб від імені компаній, позичальників та заставлених активів у SCB, які здійснюють депозити та знімають кошти; осіб, що належать до групи банківських службовців SCB, та інших осіб з пов'язаними правами та обов'язками.

Водночас Народний суд також видав повідомлення, в якому закликав п'ятьох обвинувачених, колишніх керівників банку SCB, яких розшукують у зв'язку з цією справою, незабаром здатися, щоб скористатися пом'якшенням покарання згідно із законом.

Серед п'яти осіб, що перебувають у розшуку: Дінь Ван Тхань (колишній голова ради директорів), Чьєм Мінь Зунг (колишній заступник генерального директора), Трам Тхіт Тон (член ради директорів), Нгуєн Тхі Тху Суонг (колишній голова ради директорів) та Нгуєн Лам Ань Ву (колишній заступник директора філії Бен Тхань).

У цій справі відповідачка Чуонг Мі Лан має 5 адвокатів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Пані Лан було притягнуто до відповідальності за три злочини: «Розкрадання майна», «Порушення правил банківської діяльності» та «Хабарництво». Водночас пані Лан також є потерпілою у справі Нгуєн Цао Трі (голови ради директорів Capella Group Corporation) за «Зловживання довірою з метою привласнення майна».

Згідно з обвинувальним актом, з 2012 року по жовтень 2022 року пані Труонг Мі Лан придбала та фактично володіла майже всіма акціями банку SCB (від 85 до 91,5% акцій), ставши таким чином «впливовим» акціонером. Пані Лан маніпулювала всіма операціями SCB для досягнення різних особистих цілей.

Пані Чионг Мі Лан та багато її спільників здійснили низку дій, зокрема: підбір та призначення своїх довірених осіб на ключові посади в SCB; створення низки підрозділів під егідою SCB, що спеціалізуються на кредитуванні та виплаті коштів на прохання пані Лан; створення та використання тисяч «фіктивних» компаній, найм багатьох осіб; змова з особами, які є керівниками багатьох пов'язаних підприємств, для скоєння злочинів.

Водночас пані Лан та її спільники також змовилися з багатьма оціночними компаніями, щоб завищити вартість застави; створили велику кількість фальшивих заявок на кредити для зняття грошей з SCB; розробили плани щодо зняття грошей, «перекрили» грошовий потік після виплати...

Звинувачення полягає в тому, що з 1 січня 2012 року по 7 жовтня 2022 року голова Van Thinh Phat Group створив велику кількість фальшивих заявок на кредити для зняття надзвичайно великих сум грошей.

Зокрема, з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2017 року пані Труонг Мі Лан керувала створенням 368 фальшивих заявок на отримання позики для зняття грошей з банку SCB на різні цілі. Станом на 17 жовтня 2022 року непогашена заборгованість становила 132,247 мільярда донгів, і можливості стягнення не було.

Дії пані Чуонг Мі Лан завдали банку SCB збитків на суму понад 64 621 мільярдів донгів.

З 9 лютого 2018 року по 7 жовтня 2022 року пані Труонг Мі Лан керувала створенням 916 фальшивих заявок на отримання позики, привласнивши понад 304 096 мільярдів донгів у банку SCB, що спричинило збитки у розмірі понад 129 372 мільярди донгів.