СГГПО
Голову ради директорів, заступника директора та співробітників В'єтнамської компанії з виробництва рідкоземельних матеріалів було притягнуто до відповідальності за розслідування злочину "контрабанда". Це нещодавнє розширення справи про видобуток корисних копалин у провінції Єн Бай .
1 грудня Слідче управління Міністерства громадської безпеки оголосило, що, розширюючи розслідування справи про «Порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації природних ресурсів» та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки», що сталися в акціонерній компанії Thai Duong Group (Thai Duong Company) та пов’язаних з нею підрозділах, підрозділ видав рішення про доповнення до рішення про порушення кримінальної справи за злочин «Контрабанда».
 |
Рідкоземельний рудник, який розробляє компанія Thai Duong, у комуні Єн Фу, район Ван Єн, провінція Єн Бай |
Поряд із рішенням про доповнення рішення про порушення справи, Слідче управління поліції також застосувало процесуальні заходи проти низки обвинувачених. Зокрема, обвинуваченого було притягнуто до кримінальної відповідальності, заборонено залишати місце проживання, а пана Нгуєн Куанг Маня (виконавчого директора шахти Єн Фу) обшукано за скоєння злочину «Порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації природних ресурсів».
Пан Мань був рішуче налаштований допомогти Доану Ван Хуану (голові ради директорів та генеральному директору компанії Thai Duong) керувати та організовувати незаконну експлуатацію та продаж понад 160 000 тонн рідкоземельних металів та залізної руди, незаконно отримавши понад 632 мільярди донгів.
Водночас, Слідче управління поліції притягнуло до відповідальності Луу Ань Туана (голову ради директорів В'єтнамської компанії з виробництва рідкісних земель); притягнуло до відповідальності, заарештувало та затримало До Хань Хьонга (заступника директора В'єтнамської компанії з виробництва рідкісних земель); притягнуло до відповідальності, заборонило залишати місце проживання та обшукало Фам Суань Хау та Фам Тхі Єна (обох співробітників імпортно-експортної компанії В'єтнамської компанії з виробництва рідкісних земель) за злочин "контрабанда".
Цих осіб звинуватили у складанні фальшивих митних декларацій з метою незаконного експорту та продажу іноземним партнерам понад 470 тонн рідкоземельних металів вартістю понад 380 мільярдів донгів у період з 2019 по 2023 рік, що призвело до втрати державою експортного податку (попереднього) на суму понад 82 мільярди донгів.
Раніше, як повідомляла газета SGGP, 20 жовтня обвинувачених у компанії Thai Duong, зокрема: Доана Ван Хуана (голову ради директорів), Нгуєна Ван Чіня (заступника генерального директора) та Данга Тран Чі (директора), було притягнуто до відповідальності та тимчасово затримано для розслідування злочинів «Порушення правил розвідки та експлуатації природних ресурсів» та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки».
Після періоду розслідування, спрямованого на з'ясування порушень, пов'язаних з незаконною експлуатацією, переробкою та споживанням рідкоземельних руд та залізної руди на шахті Єн Фу, комуна Єн Фу, район Ван Єн, провінція Єн Бай компанії Thai Duong, 9 жовтня Департамент розслідувань поліції у справах корупції, економіки та контрабанди (Міністерство громадської безпеки) одночасно обшукав 21 місце експлуатаційних, економічних та контрабанди, а також приватні будинки пов'язаних осіб у провінції Єн Бай та 3 інших пов'язаних провінціях та містах; тимчасово затримав, за оцінками, понад 13 700 тонн рідкоземельних руд та понад 1400 тонн залізної руди.
Початкове розслідування встановило, що: Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінх керували та організували незаконну експлуатацію та споживання понад 11 200 тонн рідкоземельних руди вартістю близько 440 мільярдів донгів та понад 152 000 тонн залізної руди вартістю близько 192 мільярдів донгів, незаконно отримавши прибуток у розмірі близько 632 мільярдів донгів; порушуючи Директиву Прем'єр-міністра № 02/CT-TTg від 9 лютого 2012 року, пункти 3, 5, 7, статтю 2 та статтю 3 Ліцензії на розробку корисних копалин № 927/GP-BTNMT.
Крім того, Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь також домовилися з В'єтнамською акціонерною компанією з рідкісноземельних матеріалів та компанією Hop Thanh Phat про процес купівлі-продажу рідкісноземельних матеріалів та залізної руди, виставляючи рахунки-фактури з ПДВ для зменшення кількості та фактичної ціни продажу; допомагаючи акціонерній компанії Thai Duong Group не враховувати понад 28 мільярдів донгів від продажу рідкісноземельних матеріалів та залізної руди, не виконуючи зобов'язання щодо декларування та сплати податків, що завдало шкоди державі.
Джерело
Коментар (0)