«Поради» для підтримки в'єтнамського бізнесу у запобіганні та уникненні шахрайства в міжнародній торгівлі

Шахрайство дуже витончене та складне.

Інформація, отримана на Конференції з просування торгівлі з в'єтнамськими торговельними представництвами за кордоном у листопаді 2023 року, що відбулася на тему «Запобігання шахрайству в міжнародній торгівлі», показала, що у 2022 році світові компанії щороку зазнавали втрат близько 5% свого доходу через шахрайство, із середнім значенням 1,7 мільйона доларів США на кожне шахрайство. Видно, що торговельні суперечки та шахрайство наразі є існуючою проблемою в міжнародних торговельних операціях, яку в'єтнамські експортні підприємства повинні завжди враховувати в контексті міжнародної торгівлі з багатьма коливаннями та ризиками.

Пан Хоанг Мінь Чіен – заступник директора Агентства з просування торгівлі Міністерства промисловості і торгівлі – зазначив, що хоча в'єтнамські експортні підприємства мають великий досвід, більшість із них є малими та середніми підприємствами, яким бракує досвіду у запобіганні та вирішенні питань шахрайства та спорів у міжнародній торгівлі. Крім того, «багато підприємств не знайомі з бізнес-культурою країн-імпортерів, іноді мало що розуміють про партнерів, систему вирішення спорів, порядок та процедури вирішення спорів. Багато підприємств не знайомі з використанням таких форм вирішення торговельних спорів, як комерційний арбітраж або комерційна медіація. Багато в'єтнамських експортних підприємств «потрапили в пастку» торговельного шахрайства, афер або «зазнали юридичних проблем» останнім часом», – сказав пан Чіен.

«Поради» для підтримки в'єтнамського бізнесу у запобіганні та уникненні шахрайства в міжнародній торгівлі

Конференція з просування торгівлі з В'єтнамською системою торговельних представництв за кордоном у листопаді 2023 року на тему «Запобігання шахрайству в міжнародній торгівлі»

Зіткнувшись зі зростанням кількості форм шахрайства в міжнародній торгівлі, Міністерство промисловості і торгівлі негайно доручило функціональним підрозділам Міністерства, системі В'єтнамських торгових представництв за кордоном, координувати свою діяльність з відповідними установами для регулярного оновлення інформації та попередження населених пунктів, галузевих асоціацій та підприємств про поширені або нові форми шахрайства та обману в торгівлі. Водночас, Міністерство спрямовувало та вдосконалювало навчання з міжнародної торгівлі та фінансів, а також навчання навичкам міжнародних операцій для населених пунктів та в'єтнамських підприємств, особливо малих та середніх, з метою підвищення потенціалу підприємств у міжнародних торговельних операціях.

Виступаючи на конференції, пані Тран Тху Куїнь, комерційний радник Торгового представництва В'єтнаму в Канаді, сказала: Останнім часом, особливо з початку 2023 року, Торговельне відомство зафіксувало швидке зростання кількості дрібних випадків шахрайства в місцевості, в середньому 10 випадків на місяць, пов'язаних із вимогами та запитами канадських підприємств щодо підроблених сертифікатів.

Пані Куїнь повідомила, що збільшення кількості випадків пов'язане з двома факторами: по-перше, в останні роки Канада проводить масштабну імміграційну політику, близько 500 000 осіб на рік, і всі вони працездатного віку. У 2023 році кількість іммігрантів до Канади зросла до понад 1 мільйона осіб, що змінило соціальну структуру Канади. По-друге, вітчизняні підприємства схильні бути суб'єктивними у пошуку партнерів, особливо коли бачать, що партнери з канадського ринку є дуже надійними, тому вони вразливі при підході до укладання та складанні контрактів. Форма шахрайства з боку цих суб'єктів є дуже витонченою та складною, оскільки вони можуть легко отримати доступ та підробити інформацію авторитетних канадських підприємств, навіть підробити печатку компетентних органів країни перебування.

На італійському ринку пані Дуонг Фуонг Тхао, комерційний радник В'єтнамського торгового представництва на місцевому ринку, повідомила: Шахрайство трапляється у багатьох формах, як в експорті, так і в імпорті. Фактично, Торговельне управління допомогло вирішити багато справ в'єтнамських підприємств.

Пані Тао зазначила, що поширені форми шахрайства включають: покупці співпрацюють із шахраями для фальсифікації документів та привласнення оригінальних документів для привласнення товарів; в'єтнамські підприємства сплатили депозити для придбання товарів, але партнери не здійснюють доставку; італійські партнери повідомляють, що вони відкрили рахунок у авторитетному банку, але він неактивний; італійські компанії-партнери не постачають товари або постачають неякісні товари; контракти підписуються дуже грубо, а італійські партнери не дотримуються умов.

Конференція проходила як в очному, так і в онлайн-форматі, щоб забезпечити участь великої кількості делегатів з в'єтнамських торгових представництв за кордоном, відповідних установ та підприємств з 63 провінцій та міст по всій країні.

Існує також ще одна афера, коли італійські підприємства імпортують невеликі кількості перші 1-2 рази, сплачують повністю, але потім підписують більші контракти та затримують оплату, що створює тиск на зниження цін. «Коли відбувається шахрайство, незважаючи на співпрацю багатьох сторін, збитки для бізнесу дуже великі. Тому підприємствам потрібно звертати увагу та проактивно запобігати ризикам», – сказала пані Дуонг Фуонг Тхао.

Відповідно, підприємствам спочатку потрібно перевірити партнерів; скласти чіткі контракти, мати положення про перевірку товарів перед доставкою; вимагати депозит у розмірі щонайменше 15-20% залежно від рівня ризику порту призначення та транзитного порту; розглянути можливість використання спеціалізованих консалтингових компаній для забезпечення безпеки транзакцій.

Активно оновлюйте інформацію

Щодо брокерів, представник Торгового офісу В'єтнаму в Італії наголосив: «У минулому багато випадків шахрайства були пов'язані з брокерами, тому під час підписання договору з брокером необхідно уточнити умови щодо вартості повернення товару, відповідальності за ідентифікацію покупця та не використовувати заздалегідь підготовлений брокерський договір або договір, наданий брокером». Крім того, вітчизняним підприємствам слід покращувати свою кваліфікацію, особливо знання міжнародної торгівлі. Якщо підприємство не має достатніх можливостей для пошуку досвідчених працівників, йому слід наймати сезонних працівників».

Зіткнувшись із цією ситуацією, пані Тран Тху Куїнь також зазначила, що враховуючи стрімке зростання шахрайства, Торговельне відомство В'єтнаму в Канаді співпрацювало з банками та місцевими органами влади для запобігання підробці печаток, але суворіші заходи з боку провінцій та федерального уряду щодо підробки печаток виявилися неефективними.

«Тому, щоб забезпечити безпеку міжнародних транзакцій, Торговельне відомство рекомендує підприємствам чітко перевіряти отримання дивних запитів. Окрім Торгового відомства В'єтнаму в Канаді, підприємства можуть звернутися за підтримкою до посольства Канади в Ханої та Хошиміні», – наголосила пані Тран Тху Куїнь.

Завершуючи конференцію, пан Хоанг Мінь Чіен зазначив: «Для подальшого підвищення ефективності просування торгівлі з метою підтримки бізнесу у збільшенні експорту та імпорту, Міністерство промисловості і торгівлі просить відповідні сектори, місцеві органи влади, установи та підрозділи зосередитися на ефективному виконанні наступних завдань:»

По-перше, в'єтнамські торговельні представництва за кордоном продовжують проактивно вивчати, аналізувати та оцінювати політику країни перебування, а також потреби та смаки, щоб оперативно консультувати Міністерство зі стратегічних питань та пропонувати політичні заходи для забезпечення інтересів підприємств морепродуктів у міжнародній економічній інтеграції; отримувати думки, запити та пропозиції від представників галузевих асоціацій, мати плани ефективної підтримки асоціацій та підприємств; оновлювати та ділитися ситуаціями торговельного шахрайства та обману, координувати свою діяльність з Агентством з просування торгівлі, ринковими департаментами та відповідними підрозділами, щоб надати асоціаціям та підприємствам рекомендації та досвід.

На конференції виступив пан Хоанг Мінь Чіен, заступник директора Агентства з просування торгівлі Міністерства промисловості і торгівлі

По-друге, Департаменти зовнішнього ринку, Департамент імпорту-експорту та Департамент торговельного захисту координують свою діяльність із торговельною системою, щоб ретельно стежити за коливаннями ринку та торговельною політикою, оперативно консультувати та пропонувати керівникам міністерства відповідно до їхніх повноважень рішення для усунення перешкод, пов'язаних з технічними та нетарифними бар'єрами, заходи та політику для сприяння експорту підприємств; надавати консультації та максимальну підтримку асоціаціям та підприємствам у вирішенні торговельних спорів та торговельного шахрайства.

По-третє , Агентство з просування торгівлі отримує та синтезує рекомендації від галузевих асоціацій, посилює координацію з в'єтнамськими торговими представництвами за кордоном для диверсифікації діяльності з просування торгівлі на іноземних ринках, щоб допомогти підприємствам у встановленні контактів, вивченні та оцінці партнерів для розвитку стабільних та надійних партнерських відносин.

По-четверте, для галузевих асоціацій та підприємств необхідно: отримувати думки та рекомендації від торгових консультантів та торгових агентств за кордоном для вибору відповідних заходів щодо просування торгівлі та відповідних ринків, оперативно планувати їх впровадження та мати інформацію з Міністерством промисловості і торгівлі та Торговим управлінням для координації ефективного та безпечного впровадження заходів.

Поряд з цим, продовжувати розуміти та оновлювати інформацію про виробничу ситуацію для експорту, регулярно обмінюватися інформацією з підприємствами для усвідомлення необхідності підтримки розвитку ринку, координувати дії з підрозділами Міністерства промисловості і торгівлі для підтримки бізнесу, проактивно співпрацювати з партнерськими установами та іноземними галузевими асоціаціями для підтримки бізнесу у вирішенні торговельних спорів, якщо вони виникають, забезпечуючи законні права та інтереси бізнесу.

Посилання на джерело