Переслідування групи шахраїв, які привласнили понад 10 мільярдів донгів в Інтернеті

4 липня поліція провінції Бакнінь оголосила: Слідчий відділ поліції провінції Бакнінь щойно успішно розкрив справу, виніс рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності групи з 4 осіб за діяння «Шахрайське привласнення майна» за статтею 174 Кримінального кодексу 2015 року (зі змінами та доповненнями 2017 року) шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів додатку Binance. Це рішення було схвалено Народною прокуратурою того ж рівня.

Суб’єкти: Нгуен Дук Хунг, 25 років, район Нгіа Дан, провінція Нгеан ; Хоанг Дінь Тай, 27 років, район Нгіа Дан, провінція Нгеан; Нгуєн Фунг Хоанг, 22 роки, в районі Тхань Чуонг, провінція Нге Ан, і Нгуен Ань Туан, 26 років, в районі Нху Суан, провінція Тхань Хоа.

Завдяки аналізу ситуації та проактивному впровадженню робочих заходів, Департамент кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам поліції провінції Бакнінь виявив, що обліковий запис "HOANG_COIN_247" мав ознаки шахрайства, незаконного доступу до облікових записів для привласнення активів користувачів додатку Binance.

Провівши перевірку та розслідування, поліція ідентифікувала натхненника та лідера як Нгуєн Дик Хунга. Під час початкового розслідування поліція уточнила: Нгуєн Дик Хунг навчився незаконно отримувати доступ до облікових записів користувачів на криптовалютній біржі Binance.com у соціальних мережах, потім купував облікові записи Binance, прив'язував номери телефонів (нецінні SIM-картки) як засіб зв'язку та встановлював посилання на банківський рахунок (не власника) як спосіб оплати. Після завершення цього облікового запису група Хунга отримала доступ до веб-сайту Binance.com, розмістила замовлення на купівлю певної кількості криптовалюти (USDT) та швидко запропонувала її на продаж на цій біржі за низькою ціною, щоб залучити покупців.

Коли хтось купує USDT, які продає Хунг, Хунг надсилає повідомлення без підтвердження коду замовлення на переказ USDT, щоб покупець помилково подумав, що транзакція помилкова. Після цього він просить покупця відсканувати QR-код, наданий Хунгом, для підтримки налаштування ручного замовлення на переказ USDT. Коли покупець натискає на QR-код облікового запису, група Хунга негайно бере під контроль обліковий запис, знімає всю криптовалюту з гаманця облікового запису та розміщує замовлення на продаж усіх цих USDT.

За допомогою вищезазначених хитрощів суб'єкти спочатку зізналися, що з початку 2024 року дотепер вони успішно здійснили понад 50 справ, привласнивши близько 10 мільярдів донгів у багатьох жертв у провінціях та містах країни, включаючи 1 жертву в провінції Бакнінь. Привласнену суму грошей суб'єкти використовували для купівлі автомобілів, поповнення ігор та на особисті витрати.

В результаті перевірки та обшуку правоохоронці вилучили 6 мобільних телефонів; 4 ноутбуки; 3 USB-накопичувачі; 130 000 000 донгів готівкою та 37 банківських рахунків різних типів. 1 банківський рахунок було заморожено, а операції з продажу автомобілів на загальну суму понад 1 мільярд донгів було призупинено.

Наразі справа розслідується. У зв'язку з інцидентом поліція провінції Бакнінь рекомендує людям бути пильними, не переходити за дивними посиланнями; не встановлювати програмне забезпечення самостійно; не переказувати гроші через QR-коди та не активувати їх за інструкціями незнайомців, щоб уникнути зловживань та шахрайства з метою крадіжки майна.

Джерело