Лам Донг: Викрито міжнародну схему шахрайства.

Справа про шахрайство на компанії Nam Ban Silk Co., Ltd. (комуна Лам Ха, провінція Лам Донг) викрила зловживання довірою та незаконне привласнення активів іноземних партнерів. Уряд та відповідні установи заявляють, що вони суворо розглядатимуть цю справу, захищаючи права чесного бізнесу та сприяючи створенню безпечного та прозорого торговельного середовища.

14 липня поліція Лам Донга зачитала ордер на арешт Нгуєн Хак Х., директора Nam Ban Silk, у його резиденції за шахрайство щодо іноземних партнерів.

Коли довіра стає інструментом злочину

Компанія Nam Ban Silk Co., Ltd., яка колись вважалася однією з провідних компаній з експорту шовку в провінції Лам Донг, скористалася своєю репутацією та становищем, щоб укласти низку торговельних контрактів з багатьма іноземними компаніями, переважно з Індії та Гонконгу.

Однак, замість виконання своїх договірних зобов'язань, керівництво компанії на чолі з директором Нгуєном Кхак Х. систематично здійснювало шахрайську діяльність. Зокрема, компанія вимагала від міжнародних партнерів сплатити частину вартості контракту авансом (зазвичай від 20% до 30%) – поширена практика в міжнародній торгівлі. Після отримання авансу компанія не доставила товар згідно з домовленістю.

З кінця 2023 року через фінансові труднощі та неможливість продовжувати виробництво обидві фабрики компанії Nam Ban Silk Company припинили роботу. Однак, замість того, щоб прозоро інформувати партнерів, керівництво компанії доручило підлеглим підробляти документи, пов'язані з відвантаженням товарів, створюючи ілюзію того, що товар відправлено та знаходиться в дорозі. На основі цих підроблених документів багато іноземних партнерів продовжували перераховувати решту платежів за своїми контрактами. Однак до кінцевого терміну поставки вони так і не отримали жодної поставки.

Гроші, отримані за контрактами, не використовувалися для виробництва, а були незаконно привласнені для особистих цілей або для погашення боргів. Під час розслідування правоохоронні органи встановили, що початкова сума незаконно привласнених коштів становила приблизно 3,2 мільярда донгів.

Під час розслідування підсудний Нгуєн Кхак Х. визнав, що його шахрайські дії були пов'язані з неплатоспроможністю компанії та зростанням боргів. Він заявив, що використання обманливої ​​тактики було не лише тимчасовим рішенням, а й спрямованим на особисту вигоду в умовах фінансової кризи.

Під час обшуку робочих місць та помешкань двох обвинувачених було виявлено численні відповідні документи, що сприяють встановленню обвинувачення у скоєнні злочину «Шахрайське привласнення майна», передбаченого статтею 174 Кримінального кодексу. Рішення про порушення кримінальної справи, висунення обвинувальних актів обвинуваченим та видачу ордерів на арешт пана Нгуєн Хак Х. та пана Нгуєн Фі К. (його заступника) були затверджені Народною прокуратурою провінції Лам Донг, що забезпечило проведення провадження відповідно до правил, суворо та об'єктивно.

Рішуче втручання влади.

Після отримання скарг від семи (07) іноземних компаній, включаючи шість (06) індійських компаній та одну гонконгську компанію, Департамент поліції провінції Лам Донг доручив Департаменту економічної поліції координувати дії з професійними підрозділами для проведення перевірки та розслідування. З високим почуттям відповідальності поліція провела перевірку, зібрала докази та співпрацювала з відповідними сторонами для з'ясування характеру справи. Завдяки цьому слідчий орган встановив шахрайську поведінку директора пана Нгуєна Кхаца Х. та заступника директора пана Нгуєна Фі С, маючи чіткі докази підробки документів та незаконного привласнення грошей партнерів.

Наразі Управління кримінальних розслідувань поліції провінції Лам Донг продовжує перевірку 11 контрактів, пов'язаних з 6 індійськими компаніями, та 12 контрактів з п'ятьма іншими іноземними компаніями, загальною оціночною вартістю десятки мільярдів донгів.

Наразі дві фабрики компанії Nam Ban Silk Co., Ltd. у комуні Нам Бан, округ Лам Ха, припинили свою діяльність з листопада 2023 року, що підтверджує їхню нездатність виробляти товари та додатково прояснює шахрайські наміри відповідачів.

Економічна поліція провінції Лам Донг зачитала ордери на арешт підозрюваних у відділі поліцейських розслідувань, забезпечивши прозоре та законне судове провадження.

Поліція провінції Ламдонг вжила необхідних процесуальних заходів, включаючи порушення кримінальної справи, висунення звинувачень підозрюваним та видачу ордерів на арешт двох керівників компанії за злочин «Шахрайське привласнення майна». Ці рішення були схвалені Народною прокуратурою провінції Ламдонг, що забезпечує прозорість та дотримання закону. Одночасно слідчий орган провів обшуки на робочих місцях та в помешканнях підозрюваних, вилучивши численні важливі документи як підставу для подальшого розслідування інших контрактів, що містять ознаки порушень.

Поліція провінції Лам Донг підтвердила, що вони суворо розглядатимуть цю справу та координуватимуть свої дії з відповідними органами для з'ясування всіх порушень.

Слідче управління провінційної поліції Лам Донг закликає компанії та підприємства, що постраждали від діяльності Nam Ban Silk Co., Ltd., співпрацювати, надаючи інформацію за номером гарячої лінії: 02633822097.

Джерело: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html