Лам Донг: Викриття міжнародного шахрайства

Справа про шахрайство в компанії Nam Ban Silk Company Limited (комуна Лам Ха, Лам Донг) викрила факти зловживання довірою та привласнення активів іноземних партнерів. Уряд та відповідні установи підтвердили, що вони суворо розглядатимуть цю справу, захищаючи права чесного бізнесу та сприяючи створенню безпечного та прозорого комерційного середовища.

14 липня поліція Лам Донга зачитала ордер на арешт Нгуєна Хака Х., директора Nam Ban Silk, у його резиденції за шахрайство з іноземними партнерами.

Коли віра стає знаряддям злочину

Компанія Nam Ban Silk Company Limited, яка колись вважалася однією з типових одиниць у сфері експорту шовку в провінції Лам Донг, скористалася своєю репутацією та становищем, щоб укласти низку торговельних контрактів з багатьма іноземними підприємствами, переважно з Індії та Гонконгу.

Однак, замість виконання зобов'язань за контрактом, керівництво компанії на чолі з директором Нгуєном Кхак Х. здійснювало систематичні шахрайські дії. Зокрема, це підприємство вимагало від міжнародних партнерів сплатити частину вартості контракту авансом (зазвичай від 20% до 30%) – поширена практика в міжнародній торгівлі. Після отримання авансу компанія не поставила товар, як було домовлено.

З кінця 2023 року через фінансові труднощі та неможливість виробництва обидві фабрики компанії Nam Ban Silk Company припинили роботу. Однак, замість того, щоб прозоро інформувати партнерів, керівники компанії доручили своїм підлеглим фальсифікувати документи, пов'язані з транспортуванням товарів, щоб створити впевненість у тому, що товари були відвантажені та прямують до місця доставки. На основі цих підроблених документів багато іноземних партнерів продовжували перераховувати решту суми за контрактом. Однак, коли настав термін поставки, вони взагалі не отримували жодних партій.

Кошти від контрактів не використовувалися для виробництва, а були привласнені для особистих цілей або для погашення боргів. Під час розслідування влада встановила, що початкова сума привласнених коштів становила близько 3,2 мільярда донгів.

У слідчому органі підсудний Нгуєн Кхак Х. визнав, що його шахрайська поведінка була пов'язана з неплатоспроможністю компанії та її великими боргами. Використання шахрайських трюків було не лише тимчасовим рішенням, а й заради особистої вигоди в умовах фінансової кризи.

За результатами обшуку на робочому місці та в помешканні двох обвинувачених було вилучено багато пов'язаних документів, що зміцнило підстави для встановлення ознак злочину "Шахрайське привласнення майна", передбаченого статтею 174 Кримінального кодексу. Рішення про порушення справи, притягнення обвинувачених до відповідальності та видачу ордерів на тимчасове тримання під вартою пана Нгуєн Кхак Х. та пана Нгуєн Фі С (заступника) були затверджені Народною прокуратурою провінції Лам Донг, що гарантує, що провадження відбуватиметься відповідно до правил, суворо та об'єктивно.

Різке втручання влади

Після отримання скарг від семи (07) іноземних підприємств, включаючи шість (06) індійських компаній та одну гонконгську компанію, Департамент поліції провінції Лам Донг доручив Департаменту економічної поліції координувати дії з професійними підрозділами для проведення перевірки та розслідування. З високим почуттям відповідальності поліція провела перевірку, зібрала докази та співпрацювала з відповідними сторонами для з'ясування характеру справи. Таким чином, слідчий орган виявив шахрайську поведінку директора пана Нгуєна Кхаца Х. та заступника директора пана Нгуєна Фі С, з чіткими доказами підробки документів та привласнення грошей у партнерів.

Наразі Слідче управління провінційної поліції Ламдонг продовжує перевірку 11 контрактів за участю 6 індійських компаній та 12 контрактів з п'ятьма іншими іноземними підприємствами, загальною оціночною вартістю до десятків мільярдів донгів.

Наразі 2 фабрики компанії Nam Ban Silk Company Limited у комуні Нам Бан, округ Лам Ха, припинили роботу з листопада 2023 року, що підтверджує втрату виробничих потужностей та додатково прояснює шахрайські наміри відповідачів.

Економічна поліція провінційної поліції Лам Донг зачитала ордер на арешт підозрюваних у Слідчому управлінні поліції, забезпечивши прозоре та законне провадження.

Поліція провінції Ламдонг вжила необхідних процесуальних заходів, включаючи порушення справи, притягнення обвинувачених до відповідальності та застосування постанов про тимчасове затримання двох керівників компанії за скоєння діяння «Шахрайське привласнення майна». Ці рішення були схвалені Народною прокуратурою провінції Ламдонг, що забезпечує прозорість та дотримання законодавчих норм. Водночас слідчий орган провів обшук на робочому місці та в помешканні обвинувачених, вилучивши багато важливих документів, що стане підставою для подальшого розслідування інших контрактів з ознаками порушень.

Поліція провінції Лам Донг підтвердила, що вони ретельно розглядатимуть справу та координуватимуть свої дії з відповідними органами для з'ясування всіх порушень.

Поліцейське управління провінції Лам Донг закликає постраждалі компанії та підприємства, пов'язані з Nam Ban Silk Company Limited, співпрацювати в наданні інформації через гарячу лінію за номером: 02633822097

Джерело: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html