Низка родичів пана Трінь Ван Куєта створювала труднощі для слідчого органу.

Щодо справи про маніпулювання фондовим ринком, яка мала місце в акціонерному товаристві FLC Group , також було запропоновано притягнути до відповідальності за злочин маніпулювання фондовим ринком підсудного Чрінь Ван Дая (1966 року народження, двоюрідного брата пана Чрінь Ван Куєта). Згідно з висновком розслідування, пан Дай обіймав посаду заступника начальника відділу матеріалів ТОВ «FLC Land», одночасно заступника генерального директора акціонерного товариства «FLC Faros Construction».

Відповідач позичив пані Чінь Тхі Мін Хюе (сестрі пана Чінь Ван К'єта, головного бухгалтера акціонерного товариства FLC Group) свої особисті документи, підписав пов'язані документи та документи для створення 3 компаній і був законним представником цих 3 компаній.

Як представник 3 компаній та однієї фізичної особи, пан Дай підписав документи та процедури для пані Хуе, які вона мала використовувати для реєстрації, відкриття та управління 33 рахунками цінних паперів для маніпулювання фондовим ринком за 4 фондовими кодами: HAI, GAB, ART та FLC.

Як представник 3 компаній, пан Дай також підписав 110 підроблених документів на внесення, переказ та зняття грошей на загальну суму понад 1,469 мільярда донгів, які пані Хюе використовувала для проведення транзакцій з метою маніпулювання 4 вищезгаданими кодами цінних паперів. Слідча поліція визначила, що дії пана Дая допомогли пану Чрінь Ван Куйєту незаконно отримати понад 684 мільярди донгів.

Огляд внутрішнього робочого місця голови FLC Чінь Ван К'єт-1.jpeg — Увечері 29 березня 2022 року правоохоронці обшукали робоче місце пана Трінь Ван К'єта.

У слідчому органі пан Дай визнав свої дії, але не визнав, що знав про маніпуляції пані Хюе фондовим ринком. Слідчий орган вважає, що пан Дай сам є родичем, має знання у сфері цінних паперів, підписував великі підроблені документи та багато років працював у компаніях екосистеми FLC Group, тому він мав знати, що дії пані Хюе були незаконними.

За даними слідчого агентства, той факт, що пан Дай не був повністю чесним щодо своїх злочинів та злочинів його спільників, спричинив труднощі для розслідування.

Щодо цієї справи, пан Нгуєн Ван Мань (нар. 1977, зять пана Трінь Ван Куєта), працівник відділу постачання компанії FLC Land Company Limited, був визнаний винним у тому, що позичив пані Хюе особисті документи, підписав пов'язані документи та документи для створення або бути законним представником 2 компаній.

Як представник 2 компаній та однієї фізичної особи, пан Мань підписав документи та процедури для пані Хюе, які вона мала використовувати для реєстрації, відкриття та управління 43 рахунками цінних паперів, а також відкриття 10 банківських рахунків, пов'язаних з цими рахунками цінних паперів.

Пані Хюе використовувала вищезазначені рахунки цінних паперів для маніпулювання фондовим ринком за 4 фондовими кодами: FLC, GAB, HAI, ART. Як представник 2 компаній та фізичних осіб, пан Мань підписав 115 документів на переказ та виведення грошей на загальну суму 1,875 мільярда донгів, які пані Хюе використовувала для здійснення маніпуляційних транзакцій, допомагаючи пану Чрінь Ван Куйєту незаконно отримати понад 684 мільярди донгів.

За даними слідчого органу, пан Мань відігравав допоміжну роль для пана Трінь Ван Куєта та пані Хюе. Хоча підсудний не визнав, що знав про те, що підписання підроблених документів було призначене для пані Хюе для маніпулювання фондовим ринком, сам пан Мань є зятем пана Куєта, підписав велику кількість підроблених документів і багато років був співробітником компанії FLC Land Company, тому не можна стверджувати, що підсудний не знав.

Під час розслідування пан Мань лише чесно зізнався у підписанні підроблених документів, щоб допомогти пані Хюе, але не повністю визнав свої злочини та злочини своїх спільників, що ускладнило розслідування.

Кілька родичів пана Трінь Ван Куєта скоїли той самий злочин.

У зв'язку зі справою, окрім відповідачів Дая та Маня, було запропоновано притягнути до відповідальності за маніпуляції на фондовому ринці низку інших родичів колишнього голови FLC Чінь Ван Куєт. Серед них:

Чрінь Ван Нам (нар. 1991, двоюрідний брат пана Чрінь Ван К'єта, сина пана Дая, співробітника акціонерної компанії «Тре В'єт Авіейшн»); Чрінь Тхі Тхань Х'юєн (нар. 1977, двоюрідний брат пана Чрінь Ван К'єта, співробітника акціонерної компанії «ФЛК Інвестиції та розвиток»); Нгуєн Тхі Хонг Зунг (нар. 1972, родич пана К'єта); Чрінь Туан (нар. 1984, двоюрідний брат пана К'єта, керівника відділу матеріалів акціонерної компанії «ФЛК Ленд Компанії Лімітед»); Нгуєн Тхі Нга (нар. 1987, двоюрідний брат пана К'єта, бухгалтер акціонерної компанії «ФЛК Груп»); Хоанг Тхі Х'юе (нар. 1992, двоюрідний брат пана К'єта, спеціаліст акціонерної компанії «ФЛК Цифрова торгівля та послуги»); До Тхі Хуєн Транг (нар. 1987, двоюрідний брат пана К'єта, бухгалтер акціонерного товариства FLC Group).

Вищезазначені відповідачі позичали пані Хуе особисті документи, підписували пов'язані документи та документи для створення або представництва компаній; підписували реєстраційні процедури для відкриття та управління рахунками цінних паперів, банківські рахунки, пов'язані з рахунками цінних паперів, для використання пані Хуе для маніпулювання фондовим ринком за допомогою кодів цінних паперів, що належать групі FLC, та отримання незаконного прибутку.

Слідче агентство встановило, що вищезгадані обвинувачені були співучасниками пані Хюе та пана Чрінь Ван К'єта у злочині маніпуляції фондовим ринком.

За даними слідчого органу, ці обвинувачені зізналися лише у частині своїх злочинів, але не у всіх своїх спільниках, що ускладнило розслідування. Причиною порушення було те, що вони були родичами пана Чрінь Ван Куєта. Вони не отримували вигоди від незаконних дій, а лише отримували зарплату.

Щодо суб'єктів, що належать до сфери управління державними органами з цінних паперів, аудиторських компаній та пов'язаних з ними компаній, які мають ознаки порушень, Слідче управління Міністерства громадської безпеки продовжить розслідування та розглядатиме їх відповідно до положень законодавства.

Джерело