Хитрощі, що стоять за розпадом ОНУС

VTV.vn - Розкриття криптовалютного кільця, пов'язаного з екосистемою ONUS, виявило багато складних методів, що використовуються для залучення та розкрадання коштів інвесторів.

Хитрощі екосистеми криптовалют ONUS

Після місяців перевірки та збору доказів Міністерство громадської безпеки викрило мережу, яка нібито використовувала комп'ютерні мережі, телекомунікаційні мережі та електронні засоби для розкрадання активів у секторі криптовалют, пов'язаних з екосистемою ONUS. За даними влади, це справа надзвичайно великого масштабу, де сума грошей, залучених від інвесторів, сягає мільярдів доларів США.

Відповідно до вказівок Міністерства громадської безпеки, Департамент економічної безпеки, у координації з Департаментом безпеки розслідувань та іншими професійними підрозділами Міністерства громадської безпеки та місцевими поліцейськими силами в Ханої, Хошиміні, Кантхо, Данангу та Даклаці, розпочав операцію з ліквідації злочинного угруповання. 20 та 21 березня 2026 року кілька оперативних груп одночасно провели обшуки та викликали на допит понад 140 осіб. 23 березня 2026 року Агентство безпеки розслідувань Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення кримінальної справи за злочини «Використання комп’ютерних мереж, телекомунікаційних мереж або електронних засобів для вчинення дій щодо привласнення майна» та «Відмивання грошей», що сталися в Ханої та кількох інших провінціях і містах.

Згідно з попередніми розслідуваннями, з 2018 року по теперішній час кілька осіб були залучені до створення та управління екосистемою криптовалют ONUS. Серед тих, хто відігравав ключові ролі, – Вуонг Ле Вінь Нян, генеральний директор акціонерного товариства з управління цифровими активами; Тран Куанг Чіен, технічний адміністратор біржі криптовалют ONUS; та Нго Тхі Тхао, директор акціонерного товариства HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone. Ця група створила та випустила численні криптовалюти, такі як VNDC, ONUS, HNG тощо, а потім продавала їх інвесторам через біржу криптовалют ONUS. За допомогою різних рекламних методів ці криптовалюти були представлені як частина «технологічної екосистеми» з високим потенціалом зростання, що залучило велику кількість учасників.

Примітно, що для зміцнення довіри та стимулювання припливу капіталу в систему обвинувачені поширювали значну кількість неправдивої інформації та проводили транзакції, спрямовані на створення штучного попиту та пропозиції на ринку. Цей механізм спричиняв коливання вартості криптовалют на біржі, яка або зростала, або падала відповідно до коригувань системи.

Технічні маневри, що стояли за цією торговою системою, були розкриті завдяки свідченням технічного співробітника, який керував біржею. Відповідач, Буй Дик Тхінь, заявив: «Ця система створювала ордери на купівлю та продаж, які очікували на поточній ціні. У певний момент, коли користувач купував або продавав, він збігався з очікуваним ордером у системі, що призводило до збільшення або зменшення ціни відповідно до напрямку купівлі чи продажу користувача. Коефіцієнт коригування ціни безпосередньо контролювався паном Чіеном».

Крім того, ці особи створили розгалужену мережу агентів та «підлеглих». Ці люди часто поширюють зображення нібито «високоприбуткових» транзакцій в онлайн-групах соціальних мереж, тим самим створюючи психологічний ефект та залучаючи більше учасників.

Окрім криптовалют, створених самою системою, біржа ONUS також розмістила майже 600 криптовалютних проектів від інших партнерів. Вважається, що завдяки великому обсягу торгів потік грошей через систему сягає мільярдів доларів США. Для управління всією цією екосистемою зловмисники створили 52 компанії, як вітчизняні, так і міжнародні, як незалежні юридичні особи. Однак, за даними слідчих органів, ці організації фактично мали спільну організаційну структуру та персонал.

24 березня 2026 року Агентство слідчої безпеки Міністерства громадської безпеки видало рішення про притягнення до відповідальності та затримання Вуонг Ле Вінь Няна, Тран Куанг Чієна, Нго Тхі Тхао та кількох інших осіб за злочин «Використання комп’ютерних мереж, телекомунікаційних мереж або електронних засобів для вчинення дій, пов’язаних із привласненням майна». Одночасно іншого обвинуваченого також було притягнуто до відповідальності за «відмивання грошей». За даними влади, справа все ще розслідується для з’ясування ролей усіх причетних сторін.

Інцидент, пов'язаний з екосистемою ONUS, вкотре підкреслює ризики, притаманні ринку криптовалют.

Ризики, пов'язані з криптовалютними платформами

Інцидент в екосистемі ONUS вкотре підкреслює притаманні ринку криптовалют ризики, особливо коли торгові платформи працюють онлайн, але не мають чіткої верифікації. В останні роки, разом з розвитком цифрових технологій , криптовалюти привернули значну увагу з боку окремих інвесторів. Багато хто розглядає їх як нову інвестиційну можливість з потенціалом для швидкого прибутку. Однак реальність також показує, що не всі платформи є прозорими.

У випадку з ONUS, здатність системи автоматично генерувати ордери на купівлю та продаж призвела до того, що багато інвесторів не усвідомлювали, що система могла маніпулювати їхніми торговими результатами. Коли траплялися збитки, вони легко припускали, що це звичайна волатильність ринку. Цей механізм у поєднанні з широкою рекламною мережею в соціальних мережах змусив багатьох повірити в рекламовані прибутки. Багато інвесторів приєдналися до платформи, очікуючи отримання високої прибутковості від інвестиційних пакетів, рекламованих на платформі.

Насправді, у новому інвестиційному середовищі, такому як криптовалюта, інформація відіграє особливо важливу роль. Коли інформація спотворена або неперевірена, окремі інвестори, ймовірно, зіткнуться зі значними ризиками. Після порушення справи поліція закрила біржу ONUS і попросила жертв звернутися до Агентства з розслідувань безпеки, щоб надати інформацію, яка допоможе в управлінні їхніми активами. Водночас влада також попередила громадськість про схеми, що використовують інцидент для продовження шахрайської діяльності.

Полковник Фам Мань Хунг, заступник директора Департаменту економічної безпеки Міністерства громадської безпеки, попередив: «Людям потрібно бути надзвичайно пильними щодо злочинців, які використовують цю справу для вчинення шахрайства, зняття грошей від імені інших осіб або відновлення рахунків. У разі виявлення будь-яких підозрілих ознак, пов’язаних із шахрайськими діями щодо привласнення майна, людям рекомендується негайно повідомити про це найближчий відділок поліції для розгляду справи відповідно до закону».

Це попередження показує, що після кожного великого інциденту шахраї часто використовують тривогу жертв, щоб продовжувати здійснювати нові шахрайські дії. У ширшому сенсі, справа ONUS також порушує серйозну проблему для окремої інвестиційної спільноти. У контексті швидкого розвитку технологій з'являється багато нових фінансових моделей з обіцянками привабливої ​​прибутковості. Однак, без повного розуміння механізмів роботи, учасники можуть легко стати жертвою цих спотворених схем залучення коштів. Ринок криптовалют все ще розвивається та вдосконалюється з точки зору регулювання. Тому обережність щодо інвестиційних пропозицій в Інтернеті є важливою для кожної людини.

Історія ONUS — це не лише справа про великий економічний злочин. Вона також служить нагадуванням про те, що в цифрову епоху пильність та розуміння інвесторів залишаються найважливішим «бар’єром» для захисту від спокус перспективних, але потенційно ризикованих інвестиційних моделей.

Джерело: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm