Розкриття угруповання, яке привласнило майже 2 мільярди донгів з кредитних карток

Поліція встановила, що група успішно здійснила понад 600 справ, привласнивши 1,8 мільярда донгів у власників кредитних карток.

15 жовтня поліція міста Хошимін притягнула до відповідальності 15 обвинувачених у справі про «Використання комп’ютерних мереж, телекомунікаційних мереж та електронних засобів для вчинення дій, пов’язаних із привласненням майна».

Злочин було організовано Дао Тхі К'єу Оанем (1989 року народження, проживає в провінції Тхуа Тхієн Хюе) та Ле Тхі Кім Хоа (1993 року народження, проживає в провінції Кхань Хоа ) разом зі спільниками. Дія відбувалася в окрузі 7 (район Тан Бінь).

Згідно з даними розслідування, у липні 2022 року Оань попросила пана Л. (хлопця Оань) заснувати компанію P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) для консультування щодо кредитних продуктів Mirae Asset Company. Офіс компанії розташований за адресою: вулиця Фам Ван Бах, 361 (район 15, район Тан Бінь). Л. є директором та законним представником, але насправді компанією керує та управляє Дао Тхі К'єу Оань.

У жовтні 2022 року Хоа та Оань обговорили та кожен вніс по 300 мільйонів донгів (що еквівалентно 50% капіталу) для відкриття ще одного відділення компанії, розташованого на вулиці Кач Манг Тханг 8 (район 7, район Тан Бінь). Тут Оань та Хоа набирали співробітників та проводили заходи щодо привласнення активів власників кредитних карток.

Відповідно, група телефонувала власникам карток, надаючи неправдиву інформацію для підтвердження конвертації кредиту в готівку. З інформації про власника картки Оань та її спільники використовували надані картки для оплати підроблених товарів та послуг онлайн. Далі група переказувала гроші через електронні платіжні шлюзи (Alepay, Vimo) на рахунки суб'єктів.

З цієї суми суб'єкти виплатили власнику картки лише 75%, а решту привласнили собі...