Департамент фінансів Дананга висловився щодо справи про шахрайство компанії GFDI

Нещодавно виборці Дананга повідомили, що компанія GFDI мобілізувала капітал, а потім втратила можливість виплачувати 7 541 клієнту загальну суму непогашеної основної заборгованості понад 3 700 мільярдів донгів, що свідчить про проблему недбалості державного управління фінансами та інвестиціями.

Тисячі людей стали жертвами компанії GFDI після того, як це підприємство оголосило про банкрутство.

У відповідь на вищезазначені коментарі, Департамент фінансів Дананга заявив, що цей підрозділ безпосередньо не контролює та не керує цим підприємством, тому він проконсультувався з відповідними установами (Департамент планування та інвестицій, Податковий департамент, Державний банк В'єтнаму, відділення Дананга, поліція).

Згідно з даними Департаменту фінансів Дананга, компанія GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) вперше отримала свідоцтво про реєстрацію бізнесу у 2018 році, зареєстрована на сьому зміну у 2023 році, зі статутним капіталом у розмірі 80 мільярдів донгів.

На момент первинної реєстрації підприємство було зареєстровано лише для діяльності в галузі інвестиційного консалтингу, а зараз загальна кількість галузей становить 60.

Згідно з правилами реєстрації бізнесу, свідоцтво про реєстрацію бізнесу не є ліцензією на ведення бізнесу…

Положення також передбачає державне управління умовними інвестиційними та бізнес-секторами та професіями, умовними секторами доступу до ринку та професіями для іноземних інвесторів та перевірку дотримання умов ведення бізнесу підприємствами, що знаходяться під юрисдикцією спеціалізованих органів.

Спочатку поліція міста Дананг встановила, що компанія GFDI не в змозі виплатити кошти 7 541 клієнту, загальна сума непогашеної основної заборгованості яких перевищує 3 700 мільярдів донгів.

Щодо перевірки та перевірки господарської діяльності, то протягом перевірки з 2018 року до моменту виникнення юридичних проблем у компанії GFDI це підприємство не було включено до вищезазначених раундів перевірок та нагляду.

Водночас, орган реєстрації бізнесу не отримував жодних звернень чи скарг від організацій та осіб, пов’язаних з діяльністю компанії, тому органи влади поки що не організовували жодних перевірок чи аудитів.

На сьогоднішній день орган реєстрації бізнесу видав повідомлення, яке вимагає від підприємств звітувати про дотримання ними законодавства про підприємства. У разі ненадання компанією звіту, свідоцтво про реєстрацію бізнесу буде анульовано.

Щодо виконання податкових зобов'язань, податковий орган ще не проводив остаточні податкові перевірки в головних офісах платників податків з моменту перенесення операцій до району Кам Ле (Дананг). Відбір платників податків для планування перевірок податкових документів у головному офісі податкового органу або перевірок у головному офісі платників податків здійснюється відповідно до належних процедур.

Щодо дотримання податкової політики, компанія декларує податок на додану вартість щоквартально та подає його до податкових органів у встановленому порядку (з першого кварталу 2022 року по третій квартал 2024 року).

Компанія також готує звіти з податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за 2022 та 2023 роки та подає їх до податкових органів. Компанія також не має податкової заборгованості та не підлягала жодним адміністративним стягненням за податкові порушення.

Податковий орган керував та перевіряв діяльність компанії відповідно до своїх функцій та обов'язків.

Однак, податковим органам також потрібна інформація та координація від громадян щодо суб'єктів господарювання, які використовують назви організацій та підприємств для мобілізації капіталу, подібних до компанії GFDI, щоб оперативно контролювати та вживати превентивних заходів, щоб уникнути заподіяння майнової шкоди громадянам.

Наразі, Міський народний комітет доручив поліції перевірити та розслідувати інцидент у компанії GFDI та вжити заходів відповідно до встановлених правил.

Джерело: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm