"Група" онлайн-шахраїв розширюється з Південно-Східної Азії

У звіті Організації Об'єднаних Націй зазначено, що організації, що займаються онлайн-шахрайством, розширюються в усьому світі, діючи подібно до великого бізнесу.

Онлайн-шахрайство процвітає в усьому світі. (Ілюстрація: Bloomberg)

Організація Об'єднаних Націй щойно опублікувала звіт про транснаціональну злочинність у Східній та Південно-Східній Азії, в якому підкреслюється масштаб бурхливого зростання мереж високотехнологічної злочинності в регіоні.

Шахрайські центри, що поєднують торгівлю людьми та відмивання грошей, використовують штучний інтелект, діпфейки, технологію блокчейн тощо, загрожують регіональній та глобальній безпеці. Тривожно, що ці злочинні організації постійно розширюють свою діяльність, незважаючи на зусилля місцевої влади щодо боротьби з ними.

«Екосистеми» поширюються по всьому світу.

За даними Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC), мережі онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії значно зросли за останні роки.

Минули часи маленьких, ізольованих банд; ці організації тепер функціонують як повноцінні «корпорації» з власною технологічною інфраструктурою, ланцюгами поставок та іноземним персоналом. Також використовуються місцеві зв'язки, переважно в районах з неефективним законодавством.

«Ми зазначаємо, що організовані злочинні групи у Східній та Південно-Східній Азії розширюються по всьому світу. Це відображає природне розширення в міру розвитку операцій та необхідність пошуку нових територій, а також стратегію зменшення ризиків в умовах посилення репресій у регіоні», – сказав Бенедикт Гофманн, виконуючий обов’язки представника Управління ООН з наркотиків та злочинності у Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні.

Згідно зі звітом, багато злочинних угруповань використовують спеціальні економічні зони (СЕЗ) або прикордонні райони як свої штаб-квартири. Вони використовують лазівки в законодавстві для створення центрів шахрайства, азартних ігор онлайн та складних мереж відмивання грошей.

«Ланцюг постачання» злочинних організацій, що надають незаконні послуги азартних ігор онлайн. Фото: УНП ООН .

Гофманн описав онлайн-центри шахрайства як такі, що «поширюються, як рак». Коли влада виявляє їх, вони просто переїжджають в інший район, не вирішуючи першопричину.

«По суті, ця ситуація перетворює регіон на взаємопов’язану екосистему, якою керують складні організації, що використовують вразливості, ставлячи під загрозу національний суверенітет », – наголосив Гофманн.

Ситуація ще більше занепокоєна, оскільки організації використовують нові технології, такі як штучний інтелект, блокчейн та програмне забезпечення для заміни голосу. Це дозволяє створювати нові шахрайські сценарії, використовуючи технології для покращення операційних процесів та розширення каналів відмивання грошей.

Особливо серйозною є проблема примусової праці. Тисячі людей з понад 50 країн заманюють до цих шахрайських центрів через оголошення про працевлаштування. Їх затримують, б'ють, конфіскують документи, що посвідчують особу, та змушують брати участь в аферах. Тим, хто не виконує квоти, погрожують, катують або продають іншим групам як «мобільні активи».

Злочинна діяльність розвинулася настільки, що багато організацій працюють за моделлю BPO (аутсорсинг бізнес-процесів). На Філіппінах ці організації співпрацюють з численними світовими компаніями, щоб надавати послуги кол-центру, ІТ, розробку програмного забезпечення тощо. Вони розташовані в будівлях та промислових зонах, слугуючи «прикриттям» для незаконної діяльності.

Хоча у В'єтнамі немає великих злочинних угруповань, там все ще багато людей потрапляють до шахрайських центрів, які займаються прихованою діяльністю, такою як відмивання грошей, вербування та управління ігровими платформами. Дані щодо В'єтнаму в цьому звіті були надані організацією з боротьби з шахрайством .

Важливий фундамент

Однією з ключових ланок екосистеми кіберзлочинності в Південно-Східній Азії є Huione Guarantee. Вона працює переважно китайською мовою та виступає посередником у платежах, а також гарантує незаконні операції між злочинними групами.

Згідно з аналізом дослідницької організації Elliptic та звітом Управління ООН з наркотиків та злочинності, Huione Guarantee вважається найбільшим у світі цифровим «чорним ринком» для незаконних фінансових операцій.

Huione Guarantee належить Huione Group зі штаб-квартирою у Пномпені (Камбоджа). Платформа позиціонується як інструмент для безпечних платежів між покупцями та продавцями. Однак насправді вона стала місцем, де злочинні угруповання обмінюються краденими даними, продають підроблене програмне забезпечення та інструменти штучного інтелекту для створення діпфейків.

Дані показують, що Huione Guarantee обробила криптовалюту на суму щонайменше 24 мільярди доларів між 2021 і 2024 роками через цифрові гаманці, пов'язані з тисячами шахраїв.

«Постачальник» рекламує послуги з відмивання грошей на Huione Guarantee, використовуючи шахрайство з «забоєм свиней». Фото: Elliptic .

Ця платформа функціонує як ринок електронної комерції для кіберзлочинців, пропонуючи різноманітні послуги та програмне забезпечення для підтримки злочинної діяльності. Примітно, що багато сервісів локалізовані, що дозволяє видавати себе за поліцейських або банківських працівників, адаптованих до конкретних країн, використовуючи рідні мови та штучний інтелект для підвищення довіри.

Незважаючи на оголошення про відокремлення від Huione Group наприкінці 2024 року та перейменування на Haowang Guarantee, дані дослідників свідчать про те, що ці дві організації залишаються тісно пов'язаними.

Раніше платіжний підрозділ Huione Group, Huione Pay, публічно підтримував транзакції на Huione Guarantee, але непомітно видалив інформацію зі свого веб-сайту після того, як привернув увагу ЗМІ та організацій з кібербезпеки.

Правоохоронні органи не лише пов’язали злочинні організації в регіоні Меконгу, але й викрили операції, за участю Хуйоне, у численних справах про шахрайство в Австралії, Канаді, Японії, Європі та інших країнах.

Нещодавно Huione також випустила стейблкоїни, форму криптовалюти, прив'язану до долара США, щоб обійти банківський контроль та ускладнити їх відстеження.

За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНП ООН), сотні фішингових центрів щорічно генерують майже 40 мільярдів доларів прибутку. Їхня діяльність не обмежується Азією, а поширюється на багато інших регіонів. Це свідчить про те, що кіберзлочинні організації все частіше співпрацюють та швидко розширюють свій масштаб.

Джерело: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html