Урядова інспекція передає інформацію про порушення щодо облігацій Novaland Міністерству громадської безпеки

(Ден Трі) – Згідно з висновком інспектора, зібрані гроші були «переведені через багато посередницьких компаній» у бізнес-системі, пов’язаній з Novaland.

Урядова інспекція щойно публічно підтвердила дотримання законодавчої політики щодо випуску індивідуальних корпоративних облігацій та використання коштів від індивідуальних корпоративних облігацій з 1 січня 2015 року по 30 червня 2023 року.

Примітно, що у висновку Урядова інспекція передала Міністерству громадської безпеки для розгляду та обробки дві справи про порушення у сфері випуску корпоративних облігацій акціонерним товариством No Va Real Estate Investment Group (Novaland Group, код акції: NVL) та трьома компаніями-членами та чотирма пов'язаними компаніями.

Гроші «обігають через безліч посередницьких компаній»

У Novaland Group інспекційне агентство визначило, що цей підрозділ випустив та використав 1,500 мільярдів донгівських доларів з корпоративних облігацій для збільшення капіталу своєї дочірньої компанії Khai Hung Real Estate Company Limited.

Потім компанія Khai Hung використала його для отримання передачі 99,9% капіталу (близько 1,843 мільярда донгів) статутного капіталу, що належить пані Во Тхі Кім Кхоа в Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Однак, перевірка руху грошових коштів у кількох банках показала, що внесок пані Кім Хоа у капітал компанії The Ky Hoang Kim Company насправді не існував, оскільки більша його частина була переведена того ж дня.

Крім того, після того, як Novaland Group перерахувала 1,5 мільярда донгівських доларів з фондів корпоративних облігацій компанії Khai Hung, гроші «пройшли через багатьох посередницьких компаній». Кінцевим пунктом призначення стала акціонерна компанія Nova House Trading.

Урядова інспекція дійшла висновку, що Novaland Group та три інші компанії-члени, Unity, Aqua та Lucky House, допустили порушення під час випуску корпоративних облігацій. Після отримання коштів від джерела облігацій, особи передали їх для використання акціонерній компанії Nova House Trading Joint Stock Company на загальну суму близько 7,084 млрд донгів.

Хоча характер усіх посередницьких операцій не було перевірено, Урядова інспекція вважає, що методи використання коштів облігацій групою Novaland та трьома її компаніями-членами є подібними за своєю природою. Ці компанії демонструють ознаки координації з фізичними та юридичними особами для формування статутного капіталу фізичних та юридичних осіб.

Ця група також використовувала гроші від облігацій для отримання трансфертів статутного капіталу, переказувала гроші від облігацій фізичним особам, а потім переказувала їх акціонерному товариству «Нова Хаус Торговельне Товариство».

Урядова інспекція передала справи про порушення Novaland щодо облігацій Міністерству громадської безпеки (Фото: DT).

4 компанії, причетні до порушень

Протягом періоду перевірки 20 емітентами, що належать до групи компаній, пов'язаних з Novaland Group, було випущено 45 індивідуальних кодів корпоративних облігацій загальною вартістю 27,350 млрд. донгів. Станом на 30 червня 2023 року в обігу перебуває 23 коди загальною вартістю 16,898 млрд. донгів, з яких 4 організації мають прострочену заборгованість як за основною сумою боргу, так і за відсотками, 2 організації мають заборгованість за відсотками. Загальна заборгованість становить 4,555 млрд. донгів.

Інспектор дійшов висновку, що чотири компанії, пов'язані з Novaland Group, порушили закон, зокрема Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development та Residence Investment and Development.

Зокрема, компанія Greenwich випустила облігації та використала 2 000 мільярдів донгів з джерел корпоративних облігацій для співпраці з компанією An Khang. Станом на кінець червня 2023 року прострочена основна сума за облігаціями становила понад 1 571 мільярд донгів, прострочені відсотки – понад 241 мільярд донгів, але Greenwich ще не розплатилася з власниками облігацій. На момент перевірки все ще існував ризик неможливості виплати основної суми та відсотків за облігаціями, що створювало ризики та завдавало збитків власникам облігацій.

BNP Global випустила облігації на суму 2,100 млрд донгів та використала ці кошти для сплати частини вартості контракту на ділову співпрацю за проектом Муй Єн. Станом на кінець червня 2023 року компанія заборгувала прострочену основну суму облігацій на суму понад 2 000 млрд донгів та прострочені відсотки на суму понад 64 млрд донгів. BNP Global вела переговори з власниками облігацій щодо продовження боргу, але не отримала схвалення.

Потім, до 12 квітня 2024 року, компанія сплатила всі прострочені відсотки та частину основної суми боргу у розмірі 833 мільярдів донгів. Залишок несплаченої та простроченої основної суми облігацій становить 1,216 мільярда донгів.

Урядова інспекція вважає, що компанія порушила свій обов'язок щодо повної та своєчасної виплати основної суми та відсотків за облігаціями інвесторам. Наразі BNP Global не може вирішити проблему та організувати кошти для погашення боргу перед власниками облігацій.

Компанія Cat Lien Hoa випустила корпоративні облігації на суму 986 мільярдів донгів, але повільно виплачує відсотки та основну суму боргу.

Компанія Residence випустила корпоративні облігації на суму 3 мільярди донгів для сплати депозиту на купівлю курортних вілл для Nova House Trading Company у проєкті Nova World Phan Thiet. Однак, інспектор заявив, що це була лише «депозитна угода» для Nova House Trading Company щодо використання коштів з облігацій великої вартості протягом тривалого часу.

Згідно з висновком перевірки, було перевірено 67 організацій-емітентів облігацій, зокрема 5 акціонерних комерційних банків, 37 акціонерних товариств та 25 товариств з обмеженою відповідальністю. З них 18 емітентів належали до групи Novaland, 7 – до групи T&T тощо.

З 1 січня 2015 року по 30 червня 2023 року 67 організацій випустили загалом 827 кодів корпоративних облігацій загальною вартістю понад 462 824 млрд донгів. З них вартість випущених незабезпечених корпоративних облігацій становила 270 635 млрд донгів, що еквівалентно 58,4% від загальної вартості випуску.

Інспектори встановили, що 18 емітентів, що належать до групи Novaland та її дочірніх компаній, успішно випустили 131 код корпоративних облігацій. Коди мають термін обігу від 1 до 5 років, загальною вартістю 67 100 мільярдів донгів.

За винятком 22 кодів корпоративних облігацій загальною вартістю 13 500 мільярдів донгів, які вже були врегульовані, решта 109 кодів на суму 53 500 мільярдів донгів випущені для збільшення капіталу в інших підприємствах; купівлі внесків капіталу; оплати договорів про внесок капіталу; отримання передачі проектів нерухомості; та реструктуризації боргів.

Станом на 30 червня 2023 року в обігу перебуває 59 кодів корпоративних облігацій у 18 емітентів загальною вартістю 34,835 млрд донгів. З них 2 емітенти мають прострочену заборгованість як за основною сумою, так і за відсотками за облігаціями, а 4 організації мають прострочену заборгованість за відсотками. Загальна сума простроченої основної суми та відсотків становить 5,528 млрд донгів.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm