Серед осіб, яких притягнуто до відповідальності, пан Чрінь Ван Чіен (колишній секретар партійного комітету провінції Тханьхоа, на момент скоєння злочину він був головою Народного комітету провінції Тханьхоа), Нгуєн Дінь Сюнг (колишній заступник голови Народного комітету провінції Тханьхоа), Нгуєн Ба Хунг (колишній заступник директора Департаменту фінансів провінції Тханьхоа) та пані Дінь Кам Ван (колишня директорка Департаменту фінансів провінції Тханьхоа).

Народна прокуратура провінції Тханьхоа також порушила кримінальне справу проти наступних обвинувачених за тим самим звинуваченням у порушенні правил управління та використання державного майна, що спричинило втрати та марнотратство: Нгуєн Мань Сон (голова ради директорів компанії Song Ma), Нго Дінь Чен (колишній заступник директора Департаменту фінансів провінції Тханьхоа), Ку Дінь Хієн (колишній заступник керівника апарату Народного комітету провінції Тханьхоа), Дінь Сюань Хыонг (генеральний директор, член ради директорів Song Ma One Member Co., Ltd.).

Згідно з обвинувальним актом, компанія Song Ma One Member Co., Ltd., раніше Thanh Hoa Housing Trading Company, є 100% державним підприємством, що підпорядковується Народному комітету провінції Тханьхоа. Ця компанія доручена управляти 1733,8 квадратними метрами (колишня житлова площа) за адресою Фан Чу Чінь, 3, район Дьєн Б'єн , місто Тханьхоа, провінція Тханьхоа.

Чінь ван чіен 4227.jpg
Пан Трінь Ван Чіен прослухав зачитування рішень про порушення кримінальної справи та обшук. Фото: CACC

Для впровадження акціонерного капіталу Керівний комітет та Робоча група Керівного комітету з питань акціонерного капіталу визначили вартість підприємства; Департамент фінансів подав звіт від 23 лютого 2012 року з проханням до Голови Народного комітету провінції Тхань Хоа затвердити загальну вартість активів компанії станом на 30 вересня 2011 року, яка становить понад 474 мільярди донгів; фактична сума боргу до сплати становила понад 439 мільярдів донгів; вартість державного капіталу становила понад 34 мільярди донгів.

На цій підставі 5 квітня 2012 року Народний комітет провінції Тхань Хоа підписав рішення про затвердження вартості підприємства; рішення про затвердження плану капіталізації, перетворення компанії «Сонг Ма» на акціонерне товариство, кількість вперше випущених акцій становить 3,5 мільйона акцій.

Згідно з обвинуваченням, хоча процес вирівнювання земельних ділянок тривав, рішення про розподіл землі не було прийнято, а компетентний орган не схвалив інвестиційний проект, пан Нгуєн Мань Сон все ж погодився дозволити пану Дінь Суан Хьонгу підписати документ для надсилання до Народного комітету провінції Тхань Хоа з проханням призначити його інвестором для будівництва висотної будівлі загального призначення. Форма розподілу землі була здійснена шляхом стягнення плати за користування землею.

До 2012 року було затверджено детальне планування проекту в масштабі 1/500, згідно з яким компанію Song Ma було призначено інвестором проекту Hac Thanh Tower (функція будівництва комерційної будівлі, офісу в оренду в поєднанні з багатоквартирними будинками, фактична площа становить 2 961,8 м², з яких площа землі під забудову становить 1 960 м², площа проїжджої частини – 656,2 м²).

Перед днем, коли держава офіційно виділила землю для реалізації проекту вежі Хак Тхань, пан Нгуєн Мань Сон погодився, а пан Дінь Суан Хионг підписав пропозицію відповідних підрозділів, в якій порадив голові народного комітету провінції Тхань Хоа погодитися дозволити компанії Song Ma мобілізувати капітал шляхом передачі прав користування землею компанії Huy Hoang Company Limited.

16 серпня 2012 року пан Чрінь Ван Чіен, тодішній голова народного комітету провінції Тхань Хоа, підписав документ, яким погодився дозволити компанії Song Ma One Member Co., Ltd. передати 1227,4 квадратних метра землі за адресою Фан Чу Чрінь, 3, компанії Huy Hoang Co., Ltd. за ціною 21 мільйон донгів за квадратний метр. Решту площі було передано трьом іншим особам.

У обвинувальному висновку зазначено, що в процесі незаконної передачі землі пан Дінь Суан Хионг отримав понад 6,4 мільярда донгів, а пан Нгуєн Мань Сон – 3,5 мільярда донгів.

Пан Трінь Ван Чіен сам погодився дозволити компанії «Сонг Ма» передати землю, погодився застосувати ціну виділення землі станом на січень 2013 року відповідно до ціни землі 2009 року, що було незаконним і завдало шкоди державі.

Пан Нгуєн Дінь Сюнг, колишній заступник голови провінційного народного комітету Тхань Хоа, підписав рішення про затвердження плати за користування землею, незаконно сплаченої компанією Song Ma до державного бюджету у розмірі 21 мільйона донгів/м2, підписав рішення про затвердження вартості підприємства на момент офіційного перетворення компанії на акціонерне товариство, визначивши, що фактична вартість підприємства не включала вартість землі, що завдало шкоди державі.

Згідно з обвинувальним актом, дії відповідачів були дуже серйозними, порушуючи порядок господарського управління землею, акціонерного капіталу підприємств, управління та використання державних активів, завдавши державі збитків на суму понад 55 мільярдів донгів.