Від 5-зіркових готелів до конвертів, повних грошей: Розкриття неймовірної біткойн-афери

Оскільки цифрові валюти стають дорожчими, витончені шахрайства, пов'язані з ними, продовжують поширюватися. Але мало які з них були такими ж драматичними та масштабними, як та, з якою зіткнувся ветеран індустрії майнінгу криптовалют.

Задумливо стоячи у ванній кімнаті п'ятизіркового готелю Rosewood у центрі Амстердама, Кент Галлібертон гортав конверт із 10 000 євро хрусткими новими купюрами. Саме тоді Галлібертон почав розмірковувати, у що він вплутався за тисячі миль від дому.

Бізнесмени, які готові витрачати

Halliburton, співзасновник і генеральний директор Sazmining, компанії, яка пропонує модель «майнінг біткойнів як послуга». Його компанія керує майнінговим обладнанням (майнерами цифрової валюти) для клієнтів, і ці машини розташовані в центрах обробки даних у Норвегії, Парагваї, Ефіопії та США, хоча сам він живе в Перу.

За даними Halliburton, 5 серпня цього року він прилетів до Амстердама, щоб зустрітися з двома чоловіками на ім'я Евен та Максим. Вони представилися законними представниками заможної родини з Монако. Ця родина мала намір придбати у Sazmining сотні машин для майнінгу цифрової валюти вартістю близько 4 мільйонів доларів. Обладнання планувалося встановити на об'єкті, що будується в Ефіопії. Перед «укладанням угоди» партнер хотів зустрітися безпосередньо з Halliburton.

У готелі «Роузвуд» Холлібертон застав Івена та Максима, які чекали. Вони випромінювали плейбойську манеру витрачання грошей, особливо Максим у своєму бежевій трійці, довгому волоссі з проділом посередині, гострих поглядах та годиннику Rolex, що визирав з рукава.

За обідом із трьох страв, що складався з севіче з ікри, парової чилійської тріски та вишневого пирога, вони обговорювали бізнес і водночас «хизувалися» своїми особистими історіями. Евен був балакучий, розповідаючи історії про вечірки в Марракеші, тоді як Максим мовчав, просто дивився на Halliburton, ніби оцінюючи його.

Як «ритуал побудови стосунків», Евен попросив Halliburton продати родині, яку вони представляли, біткоїни на суму близько 3000 доларів. Хоча спочатку Halliburton неохоче погодилася.

Люди Евена запхали йому в кишеню конверт, повний готівки, і сказали, щоб він пішов порахувати їх. «Це було як фільм про Джеймса Бонда», – сказав він Wired. «Це був абсолютно новий досвід».

Після зустрічі Halliburton вийшла з готелю з дивним і трохи розваженим відчуттям, але все ще сповнена надії щодо угоди. Для невеликої компанії, як-от Sazmining, де працює лише близько 15 людей, це може стати великим поворотним моментом.

Чого Halliburton не знав, так це те, що менш ніж через два тижні він втратить понад 200 000 доларів у біткоїнах на користь Even та Maxim.

Потрапляючи в солодку пастку

Невдовзі після обіду Halliburton вилетів до Латвії на конференцію з питань біткойнів, а потім до Ефіопії, щоб перевірити хід будівництва об'єкта. Перебуваючи в Ефіопії, Евен надіслав повідомлення у WhatsApp, в якому зазначив, що родина Монако погодилася продовжити угоду, але лише за умови, що Sazmining продасть їм більшу кількість біткойнів у цій транзакції. Вони хотіли отримати біткойнів на суму близько 400 000 доларів. Евен попросив Halliburton повернутися до Амстердама, щоб підписати контракт. Halliburton сказав, що він був відсутній вдома кілька тижнів і не хотів летіти назад до Європи, але Евен не залишив йому вибору, заявивши, що він «не працює віддалено», коли справа доходить до транзакції.

16 серпня Halliburton повернувся до Амстердама. Того ж вечора він зустрівся з Максимом у висококласному ресторані п'ятизіркового готелю Okura. Чекаючи на столик, Максим попросив його довести, що Sazmining має достатньо біткойнів для здійснення додаткової транзакції, перевівши близько 220 000 доларів у біткойнах на цифровий гаманець, якому довіряє родина Монако. Гроші, переведені на цей гаманець, все ще контролювалися Halliburton, але Максим міг перевірити це за допомогою даних блокчейну.

Комплект обладнання для майнінгу цифрової валюти. Компанія Halliburton спеціалізується на продажу такого обладнання. (Фото: Canva)

Почувши це, Halliburton завантажив додаток під назвою Atomic Wallet, який мав тисячі позитивних відгуків у магазині додатків, і створив там новий гаманець. «Я хотів завоювати довіру своїх клієнтів», – пояснив він своє рішення.

Вечеря пройшла нормально. Вийшовши з ресторану, сторони домовилися, що Максим віднесе контракт родині Монако на підпис, а Halliburton переведе 220 000 доларів у біткоїнах на щойно створений гаманець через Atomic Wallet.

Повернувшись до свого готельного номера, Halliburton спробував здійснити невелику транзакцію, потім видалив і відновив гаманець, використовуючи основну фразу для перевірки його безпеки. О 22:45, задоволений безпекою свого нового цифрового гаманця, він попросив колегу переказати на гаманець біткоїни на суму 220 000 доларів. Він зробив скріншот балансу та надіслав його Евену. Через хвилину Евен відповів двома короткими словами: «Дякую».

Halliburton надіслала йому повідомлення про контракт, але він так і не отримав відповіді. Відчуваючи неспокій, він перевірив свій гаманець. Біткоїнів там не було. «Мені здалося, ніби хтось вдарив мене в живіт», – розповів він Wired. «Я просто сидів там у шоці та здивуванні».

Надзвичайно витончені трюки

Halliburton ламав голову, намагаючись зрозуміти, як його обдурили. О 23:30 він надіслав ще одне повідомлення Евену: «Це найскладніша афера, з якою я коли-небудь стикався. Я знаю, що тобі байдуже, але мій бізнес може цього не пережити. Я роками наполегливо працював, щоб його побудувати».

Навіть відповів, заперечуючи будь-яку незаконну діяльність. Але це було його останнє слово до Halliburton.

Експерти з компаній Chainalysis та CertiK, що займаються аналізом блокчейнів, повідомили Wired, що протягом кількох годин криптовалюту, виведену з гаманця Halliburton, було розділено, переміщено через кілька гаманців, а потім викинуто на біржі криптовалют у готівку. Частину коштів було надіслано на адреси, раніше пов'язані з іншими шахрайськими схемами. Решту коштів було конвертовано в стейблкоїни та перенесено до блокчейну Tron, на якому розміщено кілька великих позабіржових торгових сервісів.

Мета цього складного ланцюжка операцій — стерти сліди. «Це дуже складна операція», — сказав експерт Chainalysis.

Неможливо точно визначити, як хакери отримали доступ до гаманців, виходячи з даних транзакцій. Але є підказки, що Halliburton був метою стеження. Розкішні вечері, дорогі місця для зустрічей… все це мало на меті зміцнити довіру. «Вони хочуть, щоб ви почувалися комфортно, щоб було важко відмовити, коли їм дають технічні запити», – сказав аналітик.

Цілком ймовірно, що зловмисники записали початкову фразу Halliburton, коли він створював новий гаманець Atomic Wallet у вестибюлі готелю Okura. Вони могли використовувати камеру з телеоб'єктивом і мати спільників поблизу. Потім вони встановили скануючого бота для моніторингу нового гаманця Halliburton. Цей бот автоматично спустошував гаманець, щойно на нього вносилася велика сума грошей.

І ще страшніше те, що люди, з якими Halliburton мав прямий контакт, як-от Евен та Максим, могли бути просто «супутниками» або «двійниками», найнятими лиходіями з підпільних форумів. Іншими словами, вони були лише прикриттям, що працювало на велике міжнародне шахрайське угруповання.

Насправді, Sazmining довелося пережити досить важкі часи після інциденту, оскільки сума викрадених грошей еквівалентна 6 тижням доходу компанії. Завдяки відтермінуванню виплат партнерам та продовженню позик, компанія змогла вижити.

Керівництво компанії негайно подало скаргу до влади Нідерландів, Великої Британії та США. Влада Великої Британії відповіла, що не може вжити негайних заходів, тоді як підрозділ Секретної служби США підтвердив інцидент.

Величезна кількість шахрайств, пов'язаних з цифровими валютами, є основною причиною, чому владі важко розслідувати кожен окремий випадок. Жертви можуть лише сподіватися, що якщо мережу буде викрито, вони зможуть повернути частину своїх грошей.

Наразі Halliburton мусить змиритися з поразкою. «Це все ще боляче», – сказав він. «Але, на щастя, це не був смертельный удар».

(В'єтнам+)

Джерело: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp