Як повідомляє VietNamNet, Слідче управління Міністерства громадської безпеки щойно завершило додаткове розслідування, пропонуючи притягнути до відповідальності 51 обвинуваченого у справі про маніпуляції фондовим ринком, пов'язаній з акціонерною компанією FLC Group.

Пан Доан Ван Фуонг (нар. 1977, з Тхань Хоа ), обіймаючи посаду генерального директора FLC Group, протягом різних періодів додатково обіймав посаду голови ради директорів компанії Faros.

Як Голова Ради директорів компанії Faros, з 28 травня 2015 року по 9 листопада 2019 року пан Фуонг доручив членам Ради директорів, Ради генеральних директорів та окремим особам цієї компанії виконати низку дій:

flc самостійний логотип flc 16290183448581620029984 379.jpeg
Пан Доан Ван Фуонг обіймає багато важливих посад в екосистемі FLC.

Керівництво виданням рішень про збільшення статутного капіталу, підготовка підроблених документів про внески до капіталу, ведення бухгалтерського обліку, легалізація внеску до капіталу та використання підроблених внесків до капіталу, підготовка документів для реєстрації публічної компанії, реєстрація в депозитарії, реєстрація в лістингу 430 мільйонів акцій, що еквівалентно 4 300 мільярдам донгів статутного капіталу компанії Faros; надання пану Чрінь Ван Куєту та його спільникам можливості продавати акції, сформовані з підроблених внесків до капіталу, привласнюючи понад 3 620 мільярдів донгів інвесторів на фондовому ринку.

Керував та безпосередньо підписував звіти, протоколи та рішення Ради директорів щодо видання політики щодо збільшення капіталу та реєстрації для лістингу акцій Faros; безпосередньо підписував підроблені документи та папери для легалізації обліку фальшивих внесків у капітал у Faros.

Пан Фуонг також підписав документи для підготовки досьє для надсилання до Департаменту нагляду за публічними компаніями з проханням про реєстрацію публічної компанії, проханням до Депозитарного центру про реєстрацію та депонування цінних паперів, а також проханням до Фондової біржі міста Хошимін про схвалення лістингу акцій Faros з неправильною вартістю внеску до капіталу.

У слідчому органі пан Тран Дак Сінь, голова Фондової біржі Хошиміна (HOSE) на термін 2015-2020 років, та Ле Хай Тра (колишній член Ради директорів, постійний заступник генерального директора та незалежний член Ради з лістингу Фондової біржі Хошиміна) визнали правопорушення, допомагаючи пану Чінь Ван К'єту та його спільникам розмістити на фондовому ринку 430 мільйонів акцій, сформованих шляхом фальшивих внесків капіталу, шахрайським шляхом та привласнивши понад 3,620 мільярда донгів у інвесторів.

Пояснюючи причину допомоги колишньому голові FLC, пан Сінь і Тра сказали, що це сталося завдяки їхньому знайомству з паном Трінь Ван Куєтом та Доаном Ван Фуонгом.

Завищення вартості внесків капіталу

У висновку додаткового розслідування також зазначалося, що пан Фуонг 19 травня 2015 року від свого імені підписав контракт такого змісту: «Отримання передачі 675 тисяч акцій компанії Nguyen Van Manh компанії Faros», але не здійснив жодної оплати як акціонер, що вносить капітал».

Після того, як пан Фуонг став акціонером, що вносить капітал, з 27 травня 2015 року по 12 листопада 2015 року підписав 4 підроблені документи про оплату внеску капіталу та 2 підроблені платіжні дозволи для сестри пана К'єта, Чінь Тхі Мінь Хюе, для використання в процедурах оплати та законного переказу грошей з метою збільшення внеску капіталу під ім'ям Доан Ван Фуонг у Фаросі з 675 мільйонів донгів, що еквівалентно 675 тисячам акцій, до понад 77 мільярдів донгів, що еквівалентно понад 7,7 мільйонам акцій.

Перед лістингом пан Фуонг повернув пану Чрінь Ван К'єту понад 7,7 мільйона акцій, підписавши договір передачі 28 січня 2016 року, але жодної оплати не було здійснено. Слідче агентство вважає, що пан Фуонг отримав вигоду від 500 000 акцій з вартістю випуску 5 мільярдів донгів.

29 серпня 2016 року пан Фуонг зареєструвався як депозитарій на рахунку цінних паперів під ім'ям Доан Ван Фуонг. У 2017 та 2018 роках пану Фуонгу було виплачено додаткові дивіденди у розмірі 160 000 акцій, що довело загальну кількість акцій, якими він володів, до 660 000 акцій.

6 травня 2020 року та 11 травня 2020 року на рахунку цінних паперів пана Фуонга було продано всі 660 000 акцій, що дозволило заробити понад 2,3 мільярда донгів.

Результати розслідування показують, що пан Доан Ван Фуонг разом із Чрінх Ван Куєтом та спільниками завищили вартість внесків до капіталу компанії Faros, зареєстрованої для лістингу, та продали акції, сформовані за рахунок фальшивих внесків до капіталу, привласнивши понад 3,620 мільярда донгів від інвесторів.

За даними слідчої поліції, дії пана Фуонга становили злочин шахрайського привласнення майна, як це передбачено пунктом 4 статті 174 Кримінального кодексу 2015 року, як співучасника в організації та активній допомозі пану Чрінху Ван К'єту.

Під час розслідування пан Фуонг втік, але Департамент слідчої поліції встановив, що 27 березня 2022 року пан Доан Ван Фуонг виїхав до Великої Британії.

Пан Доан Ван Фуонг родом з Тхань Хоа, має ступінь бакалавра права Ханойського юридичного університету та ступінь магістра ділового адміністрування у США. Він є одним із засновників FLC Group, обіймаючи такі посади: генеральний директор FLC до травня 2015 року; голова правління FLC Land LLC; голова ради директорів FLC Golf & Resort JSC; член ради директорів FLC Media and Technology JSC.

У 2017 році, коли пану Фуонгу виповнилося 40 років, його ім'я неодноразово згадувалося в пресі, коли він одружився з королевою краси.