Згідно з висновками розслідування справи про контрабанду та ухилення від сплати податків, що сталася на прикордонному пункті Лао Бао (Куангчі), у компанії Phu Quy Gold and Silver Company та пов'язаних з нею підрозділах, деякі власники золотих крамниць у Ханої зв'язалися з "босом" контрабанди золота Нгуєн Тхі Хоа, щоб замовити золото з Лаосу для незаконного перевезення до В'єтнаму для споживання.

У травні-червні 2023 року підсудний Чан Ань Сон, менеджер золотого магазину Minh Hung, зв'язався з пані Хоа, щоб замовити 128 кг контрабандного золота з Лаосу загальною вартістю понад 188 мільярдів донгів. Після купівлі золота у «боса» пан Сон розділив золото, щоб збільшити його кількість та якість, а потім перепродав золото компанії Phu Quy Gold Company та низці підрозділів і окремих клієнтів.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Відповідач Дам Ань Туан, власник ювелірної крамниці Туан Куанг, придбав 10 кг контрабандного золота у пані Хоа за 5 255 000 донгів/таель, домовившися про доставку товару до Ханоя. Окрім згаданих вище 10 кг контрабандного золота, пан Туан також кілька разів купував золото у пані Хоа, але не було жодних документів чи конкретних доказів, що підтверджували б кожну транзакцію.

Пан Нгуєн Кхак Бонг також багато разів замовляв золото у пані Хоа. Приблизно 25 та 26 травня 2022 року відповідач зателефонував пані Хоа через Zalo або Viber і сказав: «Цей хороший, принесіть мені дюжину, товар з іншого боку хороший». Сторони домовилися про 10 кг золота за ціною понад 5,3 мільйона донгів/таель; обмінний курс 23 880 донгів/дол. США.

Рекомендації Слідчого агентства

Пункт 3 статті 4; пункт 1 статті 14 та пункт 3 статті 16 Урядового декрету 24/2012/ND-CP від ​​3 квітня 2012 року передбачають: «Державний банк має виключне право імпортувати необроблене золото (золоті блоки, злитки, зерна) для виробництва золотих злитків; організовувати, управляти та виробляти золоті злитки».

З 2012 року по теперішній час Державний банк видав ліцензії на імпорт необробленого золота для реекспорту продукції лише 11 золототорговельним підприємствам, які мають контракти на обробку золотих ювелірних виробів та виробів образотворчого мистецтва з іноземними країнами, а також ліцензії на імпорт необробленого золота для виробництва/обробки золотих ювелірних виробів та виробів образотворчого мистецтва для 20 підприємств з іноземними інвестиціями.

Державний банк не видає ліцензій на імпорт необробленого золота для виробництва золотих ювелірних виробів та виробів образотворчого мистецтва підприємствам, яким видано сертифікати про право на виробництво золотих ювелірних виробів та виробів образотворчого мистецтва, та підприємствам, які інвестують за кордон у сферу золотодобутку; а також не видає ліцензій жодній організації чи особі на виробництво золотих злитків.

Після завершення розслідування справи, Слідче управління Міністерства громадської безпеки рекомендувало Державному банку терміново рекомендувати уряду внести зміни до Постанови 24/2012/ND-CP у напрямку надання ліцензій кваліфікованим підприємствам на імпорт, виробництво та торгівлю необробленим золотом, що забезпечить постачання золота на ринок.

Водночас, посилити заходи управління та нагляду, підвищити ефективність та результативність управлінської роботи для задоволення потреб населення в золоті; запобігти спекуляції та контрабанді.

Агентство з розслідувань також рекомендувало агентству з управління ринком золота посилити інспекцію, перевірку та контроль діяльності з торгівлі золотими злитками та ювелірними виробами; моніторити ринок золота, вітчизняні установи з торгівлі золотом та керувати походженням золота, що продається в золотих магазинах.

Водночас боротися з незаконними торговельними підприємствами золота без чітких джерел; забезпечувати прозору діяльність з торгівлі золотом відповідно до правил; ефективно запобігати спекуляціям та контрабанді й задовольняти потреби населення в золоті.

Рекомендувати податковим органам посилити перевірку та перевірку дотримання законодавчих норм у сфері торгівлі золотом усіх видів без рахунків-фактур або документів; виписки та використання підроблених рахунків-фактур та документів у діяльності з торгівлі золотом.

Особливо рахунки-фактури та документи в торгівлі необробленим золотом та золотими злитками. Водночас суворо контролювати акти виписки та використання незаконних рахунків-фактур для легалізації контрабандного золота та золота невідомого походження.

У цьому випадку відповідачі також скористалися політикою – мешканцям прикордонної зони потрібно лише використовувати своє посвідчення особи громадянина або посвідчення особи, щоб мати змогу пройти через прикордонний пункт для транспортування золота у вишуканий спосіб.

Таким чином, Слідче управління рекомендує Митному департаменту та Командуванню прикордонної служби спрямувати митних та прикордонних наглядачів на автомобільних прикордонних пунктах, особливо в районах з великою кількістю стежок та прохідів, посилити перевірку, контроль та нагляд за реєстрацією та управлінням людьми та транспортними засобами жителів прикордонної зони, які регулярно перетинають прикордонні пункти, включаючи особисті транспортні засоби; оперативно виявляти та ефективно запобігати контрабанді та торговельному шахрайству.