Суд над FLC: Чінь Ван Куєт засуджена до 21 року позбавлення волі

Суддя та голова судового процесу Ву Куанг Хью оголосив вирок підсудним. Фото: Фам Кієн/VNA

Відповідно, підсудного Чрінь Ван К'єта (1975 року народження, колишнього Голову Ради директорів FLC Group, Голову Акціонерного товариства Tre Viet Aviation) Суд засудив до 18 років позбавлення волі за злочин «Шахрайське привласнення майна», 3 роки м у в'язниці за злочин "Маніпуляція фондовим ринком", загальний термін покарання для підсудного Квайета становить 21 рік позбавлення волі.

Також за ці два злочини було притягнуто до відповідальності 7 інших обвинувачених, зокрема: Чінь Тхі Мінь Хюе (1981 року народження, головний бухгалтер FLC Group; сестра обвинуваченої Чінь Ван Куєт) була засуджена судом до 14 років позбавлення волі. Чінь Тхі Туї Нга (1979 року народження, головний бухгалтер FLC Group; член ради директорів та заступник генерального директора акціонерної компанії BOS Securities - попередника акціонерної компанії FLC Securities; сестра обвинуваченої Чінь Ван Куєт) була засуджена до 8 років позбавлення волі. Хьонг Тран К'єу Зунг (1978 року народження, постійний віце-президент FLC Group, голова ради директорів BOS Company) був засуджений до 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Чінь Ван Дай (1966 року народження, заступник генерального директора будівельної акціонерної компанії FLC Faros - Faros Company) був засуджений до 11 років позбавлення волі. Нгуєн Ван Мань (нар. 1977, керівник групи ландшафтних матеріалів, відділ закупівель та постачання, товариство з обмеженою відповідальністю FLC Land One Member - FLC Land Company) 6 років позбавлення волі. Чрінь Туан (нар. 1984, колишній директор товариства з обмеженою відповідальністю FLC Land One Member - FLC Land Company) 4 роки та 6 місяців позбавлення волі. Нгуєн Тхі Хонг Зунг (нар. 1972, проживає в районі Діч Вонг Хау, округ Кау Зяй, Ханой ) 4 роки позбавлення волі.

Підсудного Чрінь Ван К'єта (колишнього голову ради директорів FLC Group, голову правління акціонерного товариства Tre Viet Aviation) суд засудив до 21 року позбавлення волі. Фото: Фам Кієн/VNA

Суд засудив решту 42 обвинувачених у справі до термінів від 15 місяців позбавлення волі умовно до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за такі злочини: шахрайське привласнення майна; маніпулювання фондовим ринком; зловживання становищем та владою під час виконання службових обов'язків; навмисне оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації у сфері цінних паперів.

У цій справі також фігурує підсудний Доан Ван Фуонг (колишній генеральний директор FLC Group, голова ради директорів акціонерної компанії Faros Construction Joint Company), який наразі перебуває в бігах і розшукується слідчим органом.

У рішенні першої інстанції було встановлено, що в цій справі підсудні скористалися активністю фондового ринку для скоєння злочинів, що призвело до втрати довіри в суспільстві та вплинуло на довіру та інтереси інвесторів. Серед підсудних Чрін Ван Куєт був натхненником, безпосередньо керував, інші підсудні були співучасниками, які допомагали підсудному Куєту. Поведінка попереднього підсудного була передумовою для скоєння злочинів наступними підсудними. Тому необхідно суворо ставитися до підсудних, призначаючи покарання, що відповідає характеру та тяжкості злочинів.

Судова колегія встановила, що під час судового розгляду свідчення обвинувачених узгоджувалися з документами та доказами у справі, а також зі свідченнями потерпілих... підтверджуючи, що переслідування обвинувачених Верховною народною прокуратурою за вищезазначені злочини було повністю виправданим. Суд також після розгляду списку та передісторії встановив, що кількість потерпілих у справі перевищує 25 000 осіб. Це були люди, які вперше купили акції компанії Faros (код акцій ROS), і яким Чрінь Ван Куєт та інші обвинувачені надали неправдиву інформацію з метою шахрайства та привласнення майна.

Збільшення внеску капіталу з 1,5 млрд. донгів до 4 300 млрд. донгів

Підсудні слухають вирок суду. Фото: Фам Кін/VNA

У рішенні першої інстанції зазначалося, що з метою привласнення грошей інвесторів для власних цілей Чрінь Ван Куєт використав компанію Faros як інструмент, доручивши Доану Ван Фуонгу та Чрінь Тхі Мінь Хюе вчинити шахрайські дії зі збільшення власного капіталу компанії Faros з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів, а потім завершити процедури лістингу акцій, що відповідають вартості фіктивного капіталу компанії Faros, на фондовій біржі. Куєт використав біржовий майданчик HOSE як інструмент та засіб для продажу акцій, привласнюючи гроші інвесторів. Щоб привласнити гроші, Чрінь Ван Куйєт доручила Доан Ван Фуонгу та Чрінь Тхі Мінь Хюе безпосередньо керувати та управляти всією діяльністю з легалізації документів на збільшення фіктивної суми капіталу, а також одночасно попросила низку осіб виступити акціонерами для отримання передачі акцій компанії Faros, підписати процедури легалізації збільшення внеску капіталу та легалізації використання внеску капіталу, зафіксувавши цю неправдиву інформацію у перевіреному фінансовому звіті та проспекті емісії для оформлення документів для лістингу акцій ROS на фондовій біржі.

Відповідачі з Департаменту нагляду за публічними компаніями Державної комісії з цінних паперів, В'єтнамського депозитарію цінних паперів та Фондової біржі міста Хошимін (HOSE) використовували неправдиву інформацію у перевірених фінансових звітах та документах, наданих компанією Faros, для затвердження публічної компанії, реєстрації цінних паперів та лістингу 430 мільйонів акцій ROS на HOSE.

Судова колегія наголосила: З вищезазначеними мотивами, цілями та хитрощами, Чрінь Ван Куєт використала торговельний майданчик HOSE як засіб для продажу 391 155 480 акцій, сформованих із завищених внесків капіталу, понад 25 000 інвесторам на фондовій біржі, привласнивши понад 3 621 мільярд VND. Для спричинення вищезазначених наслідків відповідачі у справі брали активну участь та сприяли процесу завищених внесків капіталу, довірчого управління інвестиціями, прийняття довірчого управління інвестиціями, легалізації грошового потоку від завищених внесків капіталу; ідентифікації завищених внесків капіталу; затвердження лістингу акцій... з метою створення умов для продажу Чрінь Ван Куєт акцій, сформованих із завищених внесків власників капіталу, привласнюючи гроші інвесторів на фондовій біржі.

Створення штучного попиту та пропозиції, маніпулювання фондовим ринком

Судове засідання. Фото: Фам Кін/VNA

У вироку першої інстанції зазначалося, що з метою незаконного отримання прибутку на фондовому ринку через котирування акцій компаній групи FLC, Чінь Ван Куйєт доручив Чінь Тхі Мінь Хюе позичити особисті документи 45 осіб, які є родичами та співробітниками групи FLC, для створення та реєстрації 20 підприємств та відкриття 500 рахунків у цінних паперах на імена фізичних та юридичних осіб. Водночас він доручив забезпечити рахунки фальшивими грошима для здійснення маніпуляцій на фондовому ринку за 5 фондовими кодами AMD, HAI, GAB, FLC, ART, таких як: постійна купівля та продаж цінних паперів одного типу, зіставлення купівлі та продажу всередині групи (що не призводить до фактичної передачі права власності), купівля та продаж у великих обсягах, домінування на ринку в момент відкриття та закриття торгів, розміщення ордерів на купівлю/продаж з подальшим скасуванням ордерів... для створення фальшивого попиту та пропозиції, маніпулювання фондовим ринком за вищезазначеними 5 фондовими кодами, незаконне отримання прибутку на суму понад 723 мільярди донгів.

Зокрема, лише код акцій AMD здійснював маніпуляції в період з 26 травня 2017 року по 13 липня 2017 року, незаконно отримавши прибуток у розмірі 39 мільярдів донгів, до набрання чинності Кримінального кодексу 2015 року, слідче агентство звернулося до Державної комісії з цінних паперів з проханням розслідувати це відповідно до правил. Стаття 29 Декрету 108/2013/ND-CP від 23 вересня 2013 року, що передбачає адміністративні санкції за порушення у сфері цінних паперів та ринку цінних паперів, передбачає заходи щодо усунення порушень, які вимагають від Чрінь Ван Куєта та Чрінь Тхі Мінь Хюе повернути незаконний прибуток, отриманий від порушень. Таким чином, Чрінь Ван Куєт та його спільники несуть кримінальну відповідальність лише за незаконний прибуток 4 фондових бірж HAI, GAB, ART та FLC, що становить понад 684 мільярди донгів.

Згідно з рішенням суду першої інстанції, для того, щоб Чінь Ван Куєт, Чінь Тхі Мінь Хюе та Чінь Тхі Туй Нга маніпулювати фондовим ринком та незаконно отримати понад 684 мільярди донгів, інші відповідачі з групи FLC брали активну участь та допомагали у підписанні рішень та спрямуванні рахунків, якими керувала Чінь Тхі Мінь Хюе, для купівлі цінних паперів без застави (незаконне надання грошей). Деякі відповідачі також позичали Чінь Тхі Мінь Хюе особисті документи для створення компаній та відкриття рахунків у цінних паперах з метою маніпулювання фондовим ринком, допомагаючи Чінь Ван Куєт незаконно отримувати прибуток на фондовій біржі.

Джерело