Влада розкрила шахрайське коло на суму 1,275 мільярда донгів, пов'язане з криптовалютними проектами.

Слідчий відділ провінції Даклак видав наказ про екстрене затримання та рішення про тимчасове затримання Май Мінь Тана (30 років; проживає в селі Хіеп Тхінь, комуна Еа М'Дро, провінція Даклак) та Тран Куанг Ута (39 років; проживає в селі Лок Тхай, комуна Фу Мі Бак, провінція Гіа Лай) для розслідування та кримінального переслідування за скоєння злочину шахрайства та привласнення майна.

Влада викрила шахрайське коло на суму 1,275 мільярда донгів, пов'язане з криптовалютними проектами.

Згідно з попереднім розслідуванням, у квітні 2024 року, щоб мати гроші на особисті витрати, Май Мінь Тан та Тран Куанг Ут найняли когось для створення проєкту KAYPLE з метою реалізації шахрайської схеми розкрадання активів шляхом залучення інвестицій у криптовалюту KAY. На початку вересня 2024 року Ут і Тан запустили проєкт KAYPLE.

Це фіктивний проєкт, але його презентують як передову блокчейн-екосистему, що інтегрує децентралізовану біржу та ігрову платформу з видатними функціями, такими як: автоматизована торгівля з використанням штучного інтелекту, кросчейн-сумісність та стійка ігрова економіка ; збільшення вартості токена KAY та система автоматичної виплати відсотків на основі інвестованого капіталу.

Усі гроші, які жертви інвестували в проєкт KAYPLE, були переведені на криптовалютні гаманці, якими керував Тан. Потім Тан, Ут та їхня група спільників незаконно привласнили всі ці гроші. Сума грошей, що відображалася в криптовалютних гаманцях KAYPLE жертв, була повністю фіктивною.

До кінця серпня 2025 року, використавши всі вкрадені гроші та не маючи більше інвесторів, які брали участь у проекті KAYPLE, Тан та Ут домовилися закрити систему, щоб жертви не могли увійти в систему; водночас вони повідомили жертв, що проект за кордоном проходить технічне обслуговування і тому недоступний. Після цього група поступово знижувала вартість валюти KAY, прагнучи змусити жертв повірити, що їхні інвестиції в проект KAYPLE були збитковими, таким чином перешкоджаючи їм повідомити про це владі.

Використовуючи вищезазначену тактику, з вересня 2024 року по серпень 2025 року група викрала понад 4000 інвестиційних гаманців, що містили 1,275 мільярда донгів, та використала їх для особистих витрат.

Управління кримінальних розслідувань поліції провінції Даклак спочатку розкрило всю злочинну мережу Тана та Ута, а також заарештувало вісьмох інших причетних осіб.

Джерело: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html