کثیر سطحی ورچوئل کرنسی کی سرمایہ کاری کی شکل میں جائیداد کی تخصیص کی چالوں کے بارے میں انتباہ

فی الحال، دھوکہ دہی اور مناسب املاک کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جرائم کی صورت حال زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف پولیس افسران کی نقالی، عدالتیں... مضامین مجازی کرنسی میں کثیر سطحی سرمایہ کاری کی صورت میں مناسب جائیداد کے لیے نفیس چالوں کے ساتھ منظرنامے بھی تخلیق کرتے ہیں۔

پھو تھو صوبائی پولیس نے ملزمان سے بیانات لیے۔ تصویر: پھو تھو صوبائی پولیس

نئی چالیں بہت سے لوگوں کو پھنساتی ہیں۔

2021 کے اوائل میں، Nguyen Van Ha (پیدائش 1980 میں، Phu My Bac کمیون، Gia Lai صوبے میں)، کاروبار اور ذاتی اخراجات کے لیے رقم رکھنے کی خواہش کی وجہ سے، 560,000,000 PAYN کی رقم کے ساتھ cryptocurrency (ورچوئل کرنسی) Paynetcoin (PAYN) کو پروگرام کرنے کے لیے ایک پروگرامر کی خدمات حاصل کیں۔ یہ کرنسی بلاکچین پلیٹ فارم پر چلتی ہے، اسے Ha کے زیر انتظام الیکٹرانک والیٹ میں رکھا جاتا ہے اور fmcpay.com ایکسچینج کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے۔ PAYN خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، Ha نے لوگوں کو سرمایہ کاری کی درخواستیں بنانے کے لیے بھرتی کرنا جاری رکھا، ویب سائٹ aff22.com پر اہرام ماڈل (ملٹی لیول مارکیٹنگ) کے مطابق انعامات کی ادائیگی کی۔

aff22 ویب سائٹ پر اکاؤنٹ رجسٹر کرتے وقت، شرکاء 10 پوائنٹس سے لے کر 3,000 پوائنٹس تک PAYN سرمایہ کاری پیکجز خریدیں گے، ہر پوائنٹ 24 سے 29 ماہ کی مدت کے ساتھ 1 USDT (ایک کریپٹو کرنسی جس کی قیمت 1 USD کے برابر ہے) کے برابر ہے۔ ہر سرمایہ کار کو جو سود ملتا ہے وہ 5% سے 9% ماہانہ ہوتا ہے، رجسٹریشن پیکجوں کے مطابق کم سے زیادہ تک۔

اس کے علاوہ، اگر سرمایہ کار کسی نچلے درجے کے کھلاڑی کو متعارف کراتا ہے، تو ریفر کرنے والے کو ریفر کردہ شخص کے پوائنٹس سے براہ راست 5% پوائنٹس ملیں گے اور نچلے درجے کے سرمایہ کار کے کل پوائنٹس کا 8% ملے گا۔ شرکاء کو یقین دلانے کے لیے، ہا نے جھوٹ بولا کہ fmcpay.com ایکسچینج امریکہ میں رجسٹرڈ ہے اور اس کریپٹو کرنسی کو ایئر لائن ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے...

اس موضوع نے تقریباً 30 ملازمین کے ساتھ Fimetech کمپنی لمیٹڈ قائم کی اور 236 Le Thanh Nghi، Bach Mai Ward، Hanoi شہر میں واقع کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ، نظام کو تیار کرنے کے لیے، Ha نے Phan Viet Lap اور Le Thi Nu Hanh کو ویتنام میں af22 ویب سائٹ کے طریقہ کار کے مطابق بونس ادا کرنے کے لیے تفویض کیا۔

پیشہ ورانہ کام کے ذریعے، سائبر سیکیورٹی اور ہائی ٹیک جرائم کی روک تھام کے محکمے کے افسران، پھو تھو صوبائی پولیس نے اس سے قبل ہنوئی اور ہو چی منہ شہر میں مضامین کے ایک گروپ کو ویب سائٹ https://tcis.ai اور ڈیجیٹل کرنسی TCIS کے ذریعے غیر قانونی سرمایہ جمع کرنے کی علامات کے ساتھ دریافت کیا تھا۔ اس گروپ نے دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے مقصد سے پہلے شرکاء کو ادائیگی کرنے کے لیے بعد کے شرکاء سے رقم لینے کے لیے ایک کثیر سطحی ماڈل کا استعمال کیا۔

صوبائی پولیس کے جاسوسوں نے عزم کیا کہ مضامین Ao Vua ٹورسٹ ایریا، Suoi Hai Commune، Hanoi City میں تقریباً 200 لوگوں کے پیمانے کے ساتھ ایک سیمینار کا اہتمام کریں گے تاکہ تشہیر کی جا سکے اور بہت سے لوگوں کو TCIS کرنسی میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اس صورتحال میں فو تھو صوبائی پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل نگوین من ٹان نے براہ راست سیکڑوں افسران اور سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ بیک وقت سیمینار کے مقام کو ضابطوں کے مطابق تلاش کریں۔ ورکنگ گروپس نے فوری طور پر رہنما کی شناخت Nguyen Chanh Dang (1986 میں پیدا ہوئی، Vinh Hoi Ward, Ho Chi Minh City میں رہائش پذیر) کے طور پر کی۔

جرم کو کامیابی سے انجام دینے کے لیے، ڈانگ نے ڈوان وان مانہ (پیدائش 1993 میں، پھو تھو صوبے میں رہائش پذیر) اور تران من نہت (پیدائش 1977 میں، ہو چی منہ شہر میں رہائش پذیر) کی خدمات حاصل کیں تاکہ ویب سائٹ https://tcis.ai اور ڈیجیٹل کرنسی TCIS بنائیں تاکہ سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کیا جا سکے۔ ویب سائٹ پر، ڈانگ نے کینیڈا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے کاروبار کے طور پر "TCIS ٹیکنالوجی کمپنی" کے بارے میں معلومات پوسٹ کی ہیں، جس کا ہنوئی شہر میں ایک نمائندہ دفتر بلند آواز میں پروموشنز کے ساتھ ہے: کوانٹم کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر تحقیق، بلاک چین، سینکڑوں، ہزاروں گنا زیادہ قیمت کے ساتھ TCIS ٹوکن تیار کرنا۔ تاہم، حقیقت میں، ڈانگ کا کینیڈا میں "TCIS ٹیکنالوجی کمپنی" سے کوئی تعلق نہیں ہے، TCIS سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے کے لیے رقم کا ذریعہ ان کے اپنے پیسوں سے اور بعد میں شرکت کرنے والوں کی رقم سے ہے۔

اگرچہ یہ صرف ایک سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہا ہے، Nguyen Chanh Dang اور اس کے ساتھیوں نے 50 بلین VND سے زیادہ کے برابر 2 ملین USDT سے زیادہ کی کل سرمایہ کاری کے ساتھ ہزاروں لوگوں سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ ڈانگ نے سرمایہ کاروں سے مختص کی گئی رقم کو فاریکس اور کرپٹو ایکسچینجز پر تجارت کے لیے استعمال کیا۔

تحقیقاتی نتائج کی بنیاد پر، Phu Tho صوبائی پولیس کی تفتیشی سیکیورٹی ایجنسی نے مقدمہ چلانے اور تین مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا: Nguyen Chanh Dang، Doan Van Manh، Tran Minh Nhat کے خلاف دفعہ 174 - پینل کوڈ کی دفعات کے مطابق "فراڈ اور جائیداد کی تخصیص" کے جرم میں۔ پولیس ایجنسی نے 30 ارب VND سے زائد رقم برآمد کر لی ہے۔

مشکلات اور حفاظتی حل

تفتیش کے ذریعے، کامیابی سے جرائم کے ارتکاب کے لیے، مضامین اکثر بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ اور ڈیجیٹل کرنسی کو اکٹھا کرنے کے لیے ویب سائٹس بناتے ہیں۔ ویب سائٹ پر، مضامین کمپنی کو ایک کمپیوٹر ٹیکنالوجی انٹرپرائز کے طور پر متعارف کروانے والی معلومات پوسٹ کرتے ہیں جو ویتنام میں نمائندہ دفتر کے ساتھ بیرون ملک قائم اور کام کر رہا ہے۔ کمپنی اس پلیٹ فارم پر کوانٹم کمپیوٹر ٹیکنالوجی، بلاک چین اور ایکو سسٹم ایپلی کیشنز پر تحقیق کرتی ہے۔

موضوع نے وعدوں کے ساتھ معلومات فراہم کیں کہ ٹوکن کی قیمت اس کی ابتدائی قیمت سے سینکڑوں یا ہزاروں گنا زیادہ ہوگی۔ درحقیقت، اس مضمون کا بیرون ملک کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اسے ویتنام میں نمائندہ دفتر کھولنے کے لیے مجاز اتھارٹی کی طرف سے لائسنس نہیں دیا گیا تھا۔ اس مضمون کے ذریعہ بنائے گئے نظام میں کوئی حقیقی پیداوار یا کاروباری سرگرمیاں نہیں تھیں۔ سرمایہ کاروں کو ادا کرنے کے لیے رقم کا ذریعہ بعد کے شرکاء کی جانب سے پہلے کے شرکاء کو ادا کرنے کے لیے رقم تھی۔

سرمایہ کاروں اور نظام کی ترقی کو فروغ دینے اور راغب کرنے کے لیے، گروپ نے نظام کے بارے میں معلومات اور تصاویر کو فروغ دینے کے لیے مضامین پوسٹ کرنے کے لیے الیکٹرانک انفارمیشن سائٹس اور الیکٹرانک اخبارات کی خدمات حاصل کیں۔ تحقیقی گروپ نے رہنماؤں کو تربیت دینے، پیشکشیں دینے اور سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز جیسے کہ Facebook، ٹیلی گرام وغیرہ پر اشتہارات چلانے کے لیے دستاویزات تیار کیں۔

سائبر سیکیورٹی اور ہائی ٹیک کرائم پریوینشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ لیفٹیننٹ کرنل نگوین کوانگ ہو کے مطابق، فو تھو صوبائی پولیس، ہائی ٹیک جرائم سے لڑنے کے عمل میں، پولیس فورس کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر، دھوکہ باز ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کامیابیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جرائم کرتے ہیں، ذاتی معلومات چھپاتے ہیں اور جرائم کے سراغ لگاتے ہیں۔ مجرمانہ تنظیمیں اور لائنیں بنیادی طور پر بیرون ملک ہدایت اور چلائی جاتی ہیں۔

دریں اثنا، حکام بنیادی طور پر گھریلو مضامین سے لڑتے ہیں اور ان سے نمٹتے ہیں جو تنظیموں کے "مرد" ہیں، اس لیے وہ اپنی جڑوں میں جرائم پیشہ نیٹ ورکس کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ اکاؤنٹس جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ گمنام خصوصیت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ جرائم سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں کچھ بینکوں اور ٹیلی کمیونیکیشن سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ابھی بھی مشکلات ہیں...

فی الحال، ویتنامی قانون مجازی کرنسی کو ادائیگی کے ایک ذریعہ کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، لہذا تمام ورچوئل کرنسی کے آن لائن لین دین غیر قانونی ہیں اور ان میں دھوکہ دہی کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لہذا، ملٹی لیول ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کے ایکٹ کے تحت دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کے بارے میں آن لائن پرکشش دعوتوں پر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کے بارے میں سیمینارز اور مباحثوں میں شرکت نہ کریں جن کی سوشل نیٹ ورکس پر تشہیر کی جاتی ہے۔ ورچوئل کرنسی ایکسچینجز، ڈیجیٹل کرنسیوں، ویب سائٹس، خاص طور پر ایسے اشتہاری پلیٹ فارمز پر سرمایہ کاری یا تجارت میں حصہ نہ لیں جو زیادہ منافع کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگر دھوکہ دہی کا کوئی معاملہ دریافت ہوتا ہے، تو لوگوں کو فوری طور پر پولیس کو اس کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے تاکہ اسے قواعد و ضوابط کے مطابق فوری طور پر روکا جا سکے۔

2025 کے پہلے 10 مہینوں میں، پھو تھو صوبائی پولیس نے ہائی ٹیکنالوجی سے متعلق 184 کیسز دریافت کیے اور ان پر مقدمہ چلایا۔ جن میں سے، 7 مقدمات/13 مدعا علیہان، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر نیٹ ورکس کے شعبے میں جرائم پر مقدمہ چلایا گیا۔ نمایاں کارروائیاں کمپیوٹر نیٹ ورکس، ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس، جائیداد کی تخصیص کی کارروائیوں کے لیے الیکٹرانک ذرائع کا استعمال ہیں۔ کثیر سطحی کاروبار پر ضوابط کی خلاف ورزی؛ جوا...

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Quang Hoa ، سائبر سیکیورٹی اور ہائی ٹیک کرائم پریوینشن ڈیپارٹمنٹ کے نائب سربراہ، Phu Tho صوبائی پولیس۔

Hieu Duc اور Ngoc لانگ

ماخذ: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html