الزام کے مطابق محترمہ مائی تھی ہونگ ہان زوئن ویت آئل کمپنی کی مالک ہیں۔ 2015 میں، اس کمپنی کا چارٹر کیپٹل 50 بلین VND تھا، دسمبر 2021 تک، چارٹر کیپٹل بڑھ کر 3,000 بلین VND ہو گیا۔ 2023 میں، اس کمپنی کی 15 برانچیں، 6 گیس اسٹیشن، 9 متعلقہ کمپنیاں تھیں، جو محترمہ ہان نے قائم کیں یا کئی کاروباری اداروں کے حصص حاصل کیے۔

قواعد و ضوابط کے مطابق، ماحولیاتی تحفظ ٹیکس ایک بالواسطہ ٹیکس ہے، جو مصنوعات اور اشیا پر جمع کیا جاتا ہے، جو استعمال ہونے پر، پٹرول اور تیل سمیت ماحولیات پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ٹیکس دہندہ صارف ہے، ٹیکس کی رقم سامان اور خدمات کی فروخت کی قیمت میں شمار کی جاتی ہے اور سامان خریدتے وقت بیچنے والے کو دی جاتی ہے تاکہ بیچنے والا اسے ماہانہ بنیادوں پر خریدار کی جانب سے ریاستی بجٹ میں ادا کر سکے۔

Xuyen Viet Oil 153.jpg
مدعا علیہ مائی تھی ہانگ ہان، زوئین ویت آئل کمپنی کے مالک۔ تصویر: پبلک سیکیورٹی کی وزارت

مرکزی تاجر وقتاً فوقتاً صارف کی جانب سے ریاستی بجٹ میں ٹیکس کی اس رقم کو منظم کرنے اور ادا کرنے کا ذمہ دار ہے (اعلان جمع کرانے کی تاریخ سے 90 دن بعد نہیں)۔

تحقیقاتی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر 2021 سے جولائی 2022 تک، اگرچہ اس نے ریاست کی جانب سے ماحولیاتی تحفظ کے ٹیکس کی مد میں VND 1,244 بلین سے زیادہ جمع کیے، محترمہ مائی تھی ہونگ ہان نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور اپنے ملازمین کو ریاستی بجٹ کے مطابق ماحولیاتی تحفظ ٹیکس ادا کرنے کی ہدایت نہیں کی۔

محترمہ ہان نے Xuyen Viet Oil Company کے اکاؤنٹ سے رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی اور اسے دوسرے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس سے مذکورہ رقم کا نقصان ہوا۔

محترمہ ہان کے پاس اب ٹیکس کی جمع شدہ رقم کو ریاستی بجٹ میں منتقل کرنے کی مالی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا، اس بات کا تعین کرنے کی ایک بنیاد موجود ہے کہ محترمہ ہان نے ریاست کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے ٹیکس کی جو رقم اکٹھی کی تھی وہ زیوین ویت آئل کمپنی کے اکاؤنٹ سے محترمہ ہان کے نام سے اثاثے بنانے کے لیے منتقل کی گئی تھی یا اس خاتون ٹائیکون نے اس رقم کو دوسرے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا (سرمایہ کاری کے لیے اپنے ذاتی نام سے جائیداد خریدنا، دوستوں کو قرض دینا، رشوت دینا وغیرہ)۔

الزامات میں کہا گیا ہے کہ محترمہ مائی تھی ہونگ ہان نے 22 بار رشوت دی، جس کی کل رقم 31 ارب VND سے زیادہ تھی۔ تحقیقاتی ایجنسی میں، محترمہ ہان نے محسوس کیا کہ اس کے اقدامات غیر قانونی تھے اور ایمانداری سے اعتراف کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ محترمہ ہان کی کمپنیوں پر 6,178 بلین VND سے زیادہ کا برا قرض ہے۔ Xuyen Viet Oil Company پر اکیلے بینکوں کے 5,907 بلین VND سے زیادہ واجب الادا ہیں، جن میں سے BIDV بینک کو 1,365 بلین VND سے زیادہ کا مقروض ہے۔ ایگری بینک کو 77 بلین VND سے زیادہ اور Vietinbank کو 1,603 بلین VND سے زیادہ۔

Vietinbank Ben Tre برانچ میں Xuyen Viet Oil Company کے قرض سے متعلق خلاف ورزیوں کی علامات اور Vietinbank اور 3 دیگر بینکوں میں Xuyen Viet Oil Company کے قرضوں سے متعلق خلاف ورزیوں کی علامات کے حوالے سے، خصوصی ایجنسیوں نے ابھی تک قرضوں سے متعلق اثاثوں کی قیمت کا تعین نہیں کیا ہے۔

لہٰذا، 30 اگست 2024 کو، وزارت پبلک سیکیورٹی کی سیکیورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے اس معاملے پر رویے اور دستاویزات کو الگ کر دیا تاکہ جرائم کے بارے میں معلومات کے ذرائع کو سنبھالنے کے لیے قبولیت اور تفویض کے نوٹس کے مطابق تفتیش اور وضاحت جاری رکھی جائے۔

فی الحال، محترمہ ہان کے 8 بینکوں میں 17 اکاؤنٹس اور 5 بینکوں میں Xuyen Viet Oil Company کے 19 اکاؤنٹس میں، صرف 4 بلین VND سے زیادہ اور 244 USD سے زیادہ بچا ہے۔

محترمہ ہان نے کہا کہ Xuyen Viet Oil Company نے BIDV، SHB، اور Vietinbank میں اکاؤنٹ کھولے تاکہ قیمتوں کے استحکام کے فنڈ کے قیام کے مقصد اور کام کے لیے استعمال کیا جا سکے۔

اکاؤنٹ کھولنے کے دستاویزات اور بینکوں کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر، تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ محترمہ ہان نے ان اکاؤنٹس کو پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ اکاؤنٹس کے طور پر شناخت کرنے کے طریقہ کار کو رجسٹر نہیں کیا۔

یہ صرف ریگولر پیمنٹ اکاؤنٹس ہیں اور ان بینکوں کو پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کے حوالے سے ریاستی انتظامی ایجنسیوں سے کوئی تحریری درخواستیں موصول نہیں ہوئی ہیں۔ لہذا، سپریم پیپلز پروکیوریسی کا خیال ہے کہ بینکوں کی متعلقہ ذمہ داریوں پر غور کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔