کرپٹو کرنسی سرمایہ کاروں کی حفاظت کے لیے "شیلڈ"

کریپٹو کرنسی مارکیٹ میں پیسے کے بہاؤ کا پتہ لگانے کے لیے ٹولز تیار کرنا سرمایہ کاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور پائیدار ترقی کی بنیاد بنانے میں مدد کرتا ہے۔

نیکسٹ ٹیک گروپ کے چیئرمین جناب Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) اور AntEx cryptocurrency پروجیکٹ کے معاملے میں، ویتنام Blockchain and Digital Assets Association (VBA) کے ذریعے تیار کردہ ChainTracer پلیٹ فارم نے ڈیٹا کو ٹریس کرنے اور تصدیق کرنے میں حکام کی معاونت کرتے ہوئے فعال کردار ادا کیا ہے۔

مشکوک بٹوے کی شناخت کریں۔

ChainTracer بلاکچین نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل اثاثوں پر دھوکہ دہی، دھوکہ دہی، اور غیر قانونی رویے کو وارننگ اور ٹریک کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کی مدد سے، تفتیشی ایجنسی نے عارضی طور پر رقم، سیکیورٹیز اکاؤنٹس، اور کیس سے متعلق مضامین کے اثاثوں کو حراست میں لے لیا اور منجمد کر دیا ہے - بشمول تقریباً 600 سونے کی سلاخیں، 18 سرخ کتابیں، 2 کاریں...، جن کی کل مالیت تقریباً 900 بلین VND ہے۔

VBA کے چیئرمین جناب Phan Duc Trung نے کہا کہ ChainTracer ٹول کے ساتھ، ماہرین نے مشتبہ والیٹ کلسٹرز کی شناخت کرنے اور شناختی معلومات کا موازنہ کرنے کے لیے بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایکسچینجز کے ساتھ تکنیکی رابطوں کی حمایت کرنے کے لیے جدید ترین آن چین تجزیہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ VBA نے ایک نامکمل قانونی ماحول میں سرمایہ کاروں کی مدد کے بنیادی مقصد کے ساتھ، گہرائی تک تکنیکی معلومات اور دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کا طریقہ کار فراہم کرکے ChainTracer تیار کیا۔

اس سے پہلے، 52Hz ڈیٹا بیس - ایک آزاد تجزیہ یونٹ - نے بھی AntEx کے کیش فلو میں بہت سے غیر معمولی علامات کی اطلاع دی تھی۔ اس رپورٹ نے شکوک و شبہات کو جنم دیا کہ اس منصوبے کے ذریعے جمع کی گئی رقم کی کل رقم صرف 4 ملین امریکی ڈالر تھی جو کہ 4.5 ملین امریکی ڈالر کے اعلان کردہ اعداد و شمار سے کم تھی۔ شارک بنہ سے متعلق ایک پرس کو فنڈ ریزنگ والیٹ سے 3.66 ملین USD موصول ہوئے اور اسے Binance پر جمع کرایا۔ قیمت کے اتار چڑھاؤ سے بچنے اور ڈمپنگ کے رویے کو چھپانے کے لیے AntEx پروجیکٹ پر 43 دنوں میں تقریباً 900 ذیلی بٹوے کے ذریعے ٹوکن ڈمپ کرنے کا بھی شبہ تھا۔ خاص طور پر، 31 دسمبر 2021 کو، وکندریقرت ایکسچینج پر لیکویڈیٹی سے 500,000 USD سے زیادہ نکال لیا گیا تھا - ایک ایسا اقدام جو اکثر کرپٹو کرنسی پروجیکٹ کے خاتمے کا اشارہ دیتا ہے۔

بلاک چین ٹریسنگ ٹولز دنیا میں کافی مشہور ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں، پلیٹ فارمز جیسے Chainalysis، Elliptic یا TRM Labs بڑے پیمانے پر مالی جرائم، منی لانڈرنگ اور کرپٹو کرنسی فراڈ کی تحقیقات میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان سسٹمز میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے آن چین ڈیٹا کا گہرائی سے تجزیہ کرنے، لین دین کے غیر معمولی نمونوں کی نشاندہی کرنے اور گمنام بٹوے کو حقیقی صارف کی شناخت سے جوڑنے کی صلاحیت۔

بلاکچین نیٹ ورک پر پیسے کے بہاؤ کو ٹریک کرنے کا ایک ٹول شفاف اور پائیدار کرپٹو کرنسی مارکیٹ کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ تصویر میں: اگست 2025 میں منعقد ہونے والے ہو چی منہ سٹی ٹیکنالوجی فیسٹیول کی سائیڈ لائن سرگرمیاں

اعتماد پیدا کریں۔

دھوکہ دہی سے باخبر رہنے والے پلیٹ فارمز جیسے ChainTracer یا 52Hz ڈیٹا بیس جیسے کیش فلو اینالائسز یونٹس کا ظہور ویتنام میں ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ کو مزید شفاف بنانے کی کوشش میں ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ٹولز غیر معمولی کیش فلو کا جلد پتہ لگانے، دھوکہ دہی کے خطرات کو روکنے اور زیادہ موثر لین دین کی نگرانی کے لیے بنیاد بنانے میں مدد کرتے ہیں۔

مسٹر Phan Duc Trung نے کہا کہ ChainTracer صرف ٹریسنگ سرگرمیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور کمیونٹی فیس نہیں لیتا، جبکہ دنیا میں، اسی طرح کے حل تیار کرنے والی کمپنیاں اکثر بہت زیادہ فیس لیتی ہیں، کم از کم 50,000 USD سے۔ مسٹر ٹرنگ نے کہا، "تبادلوں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جہاں شناخت اور اصل لین دین کا انتظام کیا جاتا ہے، اور متعلقہ فریقین جیسے وکلاء کی جانب سے تنازعات کو واضح کرنے اور ثالثی کرنے کی ضرورت ہے۔"

VBA کے چیئرمین کے مطابق، اب تک، ChainTracer نے تقریباً 10 ملین امریکی ڈالر کی وصولی اور طے شدہ رقم کے ساتھ، تقریباً 65 کیسز کا سراغ لگانے میں مدد کی ہے، جس میں WorldMall.app ورچوئل کرنسی فراڈ رِنگ بھی شامل ہے جس نے ہزاروں سرمایہ کاروں سے دسیوں ارب VND مختص کیے تھے۔

BlockchainWork کی جنرل ڈائریکٹر محترمہ Le Ngoc My Tien نے کہا کہ بلاکچین پر پیسے کے بہاؤ کا سراغ لگانا مکمل طور پر ممکن ہے، حالانکہ یہ ایک وکندریقرت ماحول ہے۔ جب رقم کا بہاؤ شناخت شدہ بٹوے میں واپس لے لیا جاتا ہے یا حقیقی رقم میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس میں ملوث لوگوں کو تلاش کرنا مکمل طور پر ممکن ہے۔ "ٹریسنگ ٹولز نہ صرف مشکوک ٹرانزیکشنز کا پتہ لگاتے ہیں بلکہ ایک شفاف ڈیٹا ایکو سسٹم بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح ایک صحت مند اور پائیدار ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ کی بنیاد بناتے ہوئے سرمایہ کاروں کی بیداری میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔" - محترمہ ٹائین کی توقع۔

تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل رقم کے بہاؤ کا سراغ لگانا، شناخت کی نشاندہی کرنا اور فائدہ اٹھانے والوں کا سراغ لگانا اب بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر کچھ بین الاقوامی تبادلے سے تعاون کی کمی۔ اس لیے جلد ہی حکام، تبادلے اور تکنیکی اکائیوں کے درمیان کوآرڈینیشن میکنزم بنانے کی ضرورت ہے۔

ماخذ: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm