وجہ یہ ہے کہ 7 انسپکٹرز نے ایس سی بی سے رقم وصول کی لیکن ان کے خلاف مجرمانہ کارروائی نہیں کی گئی۔

وان تھنہ فاٹ گروپ، ایس سی بی بینک اور متعلقہ اکائیوں میں پیش آنے والے معاملے میں، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ (اسٹیٹ بینک کے ماتحت) کی انسپکشن ٹیم کے ارکان پر سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے اور ٹرونگ مائی لان کے گروپ (چیئرمین وان تھین ایس سی بی بینک) سے "تحفے" وصول کرنے کا الزام لگایا۔

خاص طور پر، SCB بینک انسپکشن ٹیم میں شامل 18 مدعا علیہان نے محترمہ لین اور SCB سے رقم اور مادی فوائد حاصل کرنے کا عزم کیا۔ تاہم، 7 افراد کو مجرمانہ ذمہ داری کے لیے نہیں سمجھا گیا۔

خاص طور پر، ان میں شامل ہیں: مسٹر لائی وان باخ، محترمہ بوئی وو ہانگ ٹرانگ، محترمہ فام تھی تھی لن (تمام ریاستی آڈٹ سے)؛ مسٹر فام کووک لن، فام ہانگ لن، محترمہ نگوین لین ہونگ (تمام بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی سے) اور محترمہ نگوین ہا لن ( گورنمنٹ انسپکٹر کی افسر)۔

تحقیقاتی نتیجہ کے مطابق، معائنہ کے عمل کے دوران، مذکورہ بالا لوگوں نے SCB بینک میں خلاف ورزیوں کی پوری ایمانداری سے اطلاع دی۔

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — ایس سی بی بینک (تصویر: ایس سی بی)۔

ان انسپکٹرز نے طے کیا کہ SCB کے قرضوں میں بہت سی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور "مضبوطی سے سفارش کی گئی ہے کہ انہیں غور اور ہینڈلنگ کے لیے مجاز حکام کو منتقل کیا جائے"۔ انہوں نے مدعا علیہ Nguyen Van Hung (وہ شخص جس نے معائنہ کا فیصلہ جاری کیا) اور محترمہ Do Thi Nhan (معائنہ ٹیم کی سربراہ) سے درخواست کی اور کہا کہ وہ SCB کی جانب سے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے دی گئی رقم کا ذریعہ واضح کریں۔

ان ساتوں لوگوں نے CIC کریڈٹ انفارمیشن سینٹر میں نئے پیدا ہونے والے صارفین کے قرض کی حیثیت کے بارے میں تصدیق کی بھی درخواست کی۔

تاہم، معائنہ ٹیم کے سربراہ سے CIC کی تصدیقی دستاویز نہ ملنے اور معائنہ کی مدت ختم ہونے کی وجہ سے، مذکورہ افراد نے ایک رپورٹ پر دستخط کیے جس میں سفارش کی گئی تھی کہ "اسٹیٹ بینک کو منتقل کرنے کے لیے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے نئے قرضوں کے معاملے کا معائنہ اور وضاحت جاری رکھنے کے لیے؛ معائنہ اور نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے؛ اگر قانون کی خلاف ورزی کے آثار پائے جاتے ہیں، تو مصنف کو منتقلی کی سفارش کی جاتی ہے اور اسے منتقل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ہینڈلنگ"

بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے تحت افراد کے گروپ میں، تحقیقات کے نتیجے کے مطابق، متعلقہ انسپکٹرز نے بھی خلاف ورزیوں کی مکمل اطلاع دی، انتظامی پابندیوں کی سفارش کی، اور SCB بینک سے خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کو درست اور درست کرنے کی درخواست کی۔

اگرچہ انہوں نے میٹنگ کے منٹس پر دستخط کیے جس میں معائنہ کے مواد، طریقوں، اقدامات اور دائرہ کار کو کم کرنے پر اتفاق کیا گیا، لیکن یہ لوگ SCB کی خلاف ورزیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔

انہوں نے جتنی رقم چوری کی ہے اس کے بارے میں، مسٹر تھین، محترمہ ہوونگ اور مسٹر لن نے فعال طور پر اعلان کیا کہ انہیں 4 بار رقم موصول ہوئی، جس میں سے انہوں نے 2 بار واپس کی، ہر شخص نے 100 ملین VND وصول کی اور استعمال کی۔ محترمہ Nguyen Ha Linh نے اعلان کیا کہ SCB نے انہیں کل 6,000 USD اور 50 ملین VND دیے۔ مسٹر باخ، محترمہ ٹرانگ اور محترمہ تھیو لن نے اعلان کیا کہ SCB نے انہیں 9,000 USD اور 100 ملین VND ہر ایک کو دیا ہے۔

تحقیقاتی ایجنسی نے اندازہ لگایا کہ مذکورہ 7 افراد نے معائنہ کے عمل کے دوران خلاف ورزیاں کیں اور ایس سی بی بینک سے رقم وصول کی، تاہم ان کا کردار ماتحتوں کا تھا اور انہوں نے کام کے صرف ایک مخصوص حصے میں حصہ لیا۔ ان لوگوں کی رپورٹوں نے ایمانداری کے ساتھ معائنہ کے مواد اور نتائج کی عکاسی کی۔

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — مسٹر نگوین وان ہنگ (تصویر: وی این اے)۔

اس کے علاوہ، ان اراکین کو محترمہ نین کی طرف سے مالی حالت، خراب قرضوں اور SCB بینک کی خلاف ورزیوں کے بارے میں عمومی ڈیٹا کی ترکیب کا کام نہیں سونپا گیا تھا۔

معائنہ ٹیم کے میٹنگ منٹس پر دستخط کرتے وقت، انہیں صرف عملدرآمد کے حصے پر رائے دینے کی اجازت تھی، اس لیے انہیں معائنہ کے نتائج کا پورا مواد معلوم نہیں تھا، کمزور مالی صورتحال اور SCB کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔

تحقیقاتی نتیجے سے پتہ چلتا ہے کہ، معائنہ ٹیم کے 7 اراکین کے رویے کی نوعیت اور سطح کا جائزہ لینے کے بعد، تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ وہ صرف ثانوی، غیر فعال، اور محترمہ دو تھی ہان کی سمت اور مسلط ہونے پر منحصر تھے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کے عمل کے دوران، ان لوگوں نے ایمانداری سے اپنی غلطیوں اور رقم کی وصولی کا اعتراف کیا۔ کیس کو جلد واضح کرنے میں مدد کے لیے فعال طور پر تعاون کیا؛ اور مستعدی سے تمام چوری کی رقم واپس کر دی۔

لہٰذا، وزارتِ عوامی تحفظ ان 7 افراد کے لیے مجرمانہ ذمہ داری نہیں سمجھتی لیکن قانون کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے پارٹی اور حکومت کی طرف سے ان سے نمٹنے کی تجویز پیش کرتی ہے۔

ماخذ