ٹرونگ مائی لین نے ایس سی بی کے چیئرمین کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ 'مصیبت کا باعث نہیں بنتا'

وان تھنہ فاٹ گروپ، ایس سی بی بینک اور متعلقہ اکائیوں میں پیش آنے والے کیس کی تحقیقات کے اختتام پر، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے رشوت خوری، بینکنگ سرگرمیوں کے ضوابط کی خلاف ورزی اور بینکنگ سرگرمیوں کے لیے مسز ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ کی سابق چیئر وومن) کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔

تحقیقاتی نتائج کے مطابق، SCB بینک کے حصص کو کنٹرول کرنے کے حق کے ساتھ، محترمہ لین نے اپنے لوگوں کو SCB بینک میں کلیدی عہدوں پر بٹھایا جیسے: بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آف جنرل ڈائریکٹرز، بڑی برانچوں کے ڈائریکٹرز، کنٹرول بورڈ کے سربراہ ان لوگوں کو SCB بینک کی تمام سرگرمیوں کو منظم کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ان میں مدعا علیہ Bui Anh Dung بھی تھا۔ محترمہ لین نے کہا کہ انہوں نے مسٹر ڈنگ کو SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین بنایا کیونکہ وہ نرم مزاج، "خراب نہیں" اور لوگوں کو پسند کرتے تھے۔

ایس سی بی بینک کے سابق چیئرمین بوئی انہ ڈنگ۔

اس عرصے کے دوران جب Bui Anh Dung SCB بینک بین تھانہ برانچ کے ڈائریکٹر تھے، وان تھنہ فاٹ گروپ کے قرضوں کو ٹرونگ مائی لین نے ہدایت کی تھی کہ وہ قرض کی دستاویزات بنانے کے لیے گروپ کے عملے کو ری ایویلیویشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ اس کے بعد، قرض کے دستاویزات عملے اور رہنماؤں کے لیے برانچ کو بھیجے گئے تاکہ وہ دستخط کریں اور طریقہ کار کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ تشخیص کے شعبے کو واپس بھیجیں۔

اس عرصے کے دوران جب Bui Anh Dung انٹرپرائز ڈویژن کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر اور بزنس اینڈ انوسٹمنٹ کونسل کے رکن تھے، ہیڈ کوارٹر نے صرف وان تھنہ فاٹ گروپ کے قرض کی درخواست کے دستاویزات پر دستخط کیے لیکن دوسرے باقاعدہ صارفین کی طرح قرضوں کا جائزہ لینے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگز نہیں کیں۔

9 دسمبر 2020 سے 22 ستمبر 2022 تک، Bui Anh Dung بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین رہے۔ مدعا علیہ Bui Anh Dung نے Truong My Lan کے وان تھنہ فاٹ گروپ ماحولیاتی نظام سے تعلق رکھنے والے افراد اور قانونی اداروں سے قرضوں کی منظوری کے لیے قرارداد پر دستخط کیے تاکہ قرض کی ادائیگی کے بعد دستاویزات کو قانونی شکل دی جا سکے اور اسے مکمل کیا جا سکے۔ یہ قرض دینے کے عام عمل کے خلاف ہے۔

Bui Anh Dung کو واضح طور پر معلوم تھا کہ کون سے قرضے Van Thinh Phat گروپ کے قرضے تھے کیونکہ Tran Thi My Dung (SCB کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) اور Truong Khanh Hoang (SCB کے سابق قائم مقام جنرل ڈائریکٹر) نے انہیں مطلع کیا، جب Dung اور Hoang کو Truong My Lan سے براہ راست ہدایات موصول ہوئیں۔

ان تمام قرضوں میں مشترک ہے کہ انہوں نے Truong My Lan کی ہدایت پر SCB بینک سے رقم کی تقسیم اور نکالنے کے لیے صرف قانونی دستاویزات اور قرض کے طریقہ کار پر دستخط کیے تھے۔

درحقیقت، SCB بینک میں یونٹس صارفین کی تشخیص نہیں کرتے، ضمانت کی تشخیص نہیں کرتے، اور Truong My Lan's Van Thinh Phat گروپ سے تعلق رکھنے والے صارفین کو اضافی قرض دینے کے آپشن میں دلچسپی نہیں رکھتے۔

SCB بینک کے "کور بینکنگ" ڈیٹا سسٹم پر، ضابطوں کے مطابق قرض دینے کے معمول کے عمل کو نظرانداز کرتے ہوئے، صارفین کو ریکارڈ کرنے کے لیے "HSTT" کی علامت کے ساتھ ایک اضافی ڈیٹا فیلڈ بنایا گیا ہے، جو نگرانی، اعدادوشمار اور قرض کی منظوری کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔

Bui Anh Dung نے اعتراف کیا کہ اس نے تشخیصی رپورٹس، میٹنگ منٹس، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ووٹنگ بیلٹ، اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے Van Thinh Phat کسٹمر گروپ کو قرض دینے پر اتفاق کرنے والی قراردادوں پر دستخط کیے ہیں۔

SCB بینک میں کام کرنے کے دوران، تنخواہ اور چھٹیوں کے بونس کے علاوہ، Bui Anh Dung کو Truong My Lan کی طرف سے 500,000 SCB شیئرز (5 بلین VND کے برابر) بھی دیے گئے۔

تصدیقی نتائج، مدعا علیہان کے بیانات اور متعلقہ مضامین کی بنیاد پر، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں کہ Bui Anh Dung نے "جائیداد کے غبن" اور "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" اور "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرائم کے ارتکاب میں ٹرونگ مائی لین کی فعال طور پر مدد اور ساتھ دینے کے لیے اپنے عہدے اور طاقت کا فائدہ اٹھایا۔

خاص طور پر، 2015 پینل کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 206 میں بیان کردہ "بینکنگ سرگرمیوں اور بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق دیگر سرگرمیوں پر ضابطوں کی خلاف ورزی" کے ایکٹ کے ساتھ، Bui Anh Dung مشترکہ طور پر SCB کو 187,600 بلین VND سے زیادہ کے نقصان کا ذمہ دار تھا۔

2015 پینل کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 353 میں درج "جائیداد کے غبن" کے جرم کے لیے، تفتیشی ایجنسی نے بوئی اینہ ڈنگ پر 104 بلین VND سے زیادہ مختص کرنے اور 26,300 بلین VND سے زیادہ کے سودی قرض میں نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔

تفتیش کے دوران، Bui Anh Dung نے ایمانداری سے اعتراف کیا، توبہ کی، اور واضح طور پر اپنی خلاف ورزیوں کو تسلیم کیا۔

من منگل

ماخذ