تحقیقات کا نتیجہ موصول ہوا اور پتہ چلا کہ وہ ایک جدید ترین مجرمانہ رنگ کا حصہ تھا۔

24 جون کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے تھو ڈک ہاؤس ڈویلپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوڈک ہاؤس)، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ اور دیگر اکائیوں میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے معاملے میں 67 مدعا علیہان کے مقدمے کی پہلی سماعت جاری رکھی۔

اپنے حتمی بیان میں، مدعا علیہ Nguyen Vu Bao Hoang (Thuduc House کے سابق جنرل ڈائریکٹر) نے کہا کہ Thuduc House اسٹاک ایکسچینج میں ایک لسٹڈ کمپنی ہے، اس لیے تمام معلومات کو عوامی، شفاف اور شیئر ہولڈرز، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ تھوڈک ہاؤس کے لیے دستاویزات پر دستخط کرتے وقت، مدعا علیہ بہت محتاط تھا اور اس سے پہلے تمام خصوصی محکموں کے ابتدائی نشانات پر دستخط کرنے تھے۔

تھوڈک ہاؤس کے سابق سی ای او: تحقیقات کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نفیس مجرمانہ حلقے کا حصہ ہے - 1 — مقدمے کی سماعت میں ملزمان۔ (تصویر: ہوانگ تھو)

Nguyen Vu Bao Hoang کے مطابق، استغاثہ کے وقت اور حراست کے دوران، مدعا علیہ کا خیال تھا کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نفیس اور بڑے پیمانے پر مجرمانہ گروہ کا حصہ تھا جس کی سربراہی Trinh Tien Dung (1973 میں پیدا ہوئی، ماسٹر مائنڈ، رہنما، اور مطلوب)۔

اس سے پہلے، 19 جون کو، ہو چی منہ سٹی کی پیپلز پروکیوری نے تجویز پیش کی تھی کہ عوامی عدالت نے مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh کو 4-5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کے ماتحتوں کو 2-3 سال قید (معطل سزا کے ساتھ) سے 4-5 سال قید؛ Nguyen Vu Bao Hoang (47 سال)، Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 سال) سے 8-10 سال قید؛ Quan Minh Tuan (60 سال) سے 10-12 سال قید؛ Nguyen Phuong Nam کو 12-13 سال قید کی سزا؛ Dao Thi Nga کو 5-6 سال قید؛ Ngo Huynh Luy کو 3-4 سال قید؛ نگوین ہنگ لانگ کو 3-4 سال قید؛ ڈانگ تھی من چاؤ اور ٹران باو تھنہ کو 2-3 سال قید کی سزا لیکن معطل سزا کے ساتھ؛ Dang Thi Huynh Yen اور Vo Quang Lam کو 3-4 سال قید؛ Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, اور Nguyen Le Hung کو Procuracy نے 2-3 سال قید کی سزا سنانے کی سفارش کی تھی، لیکن معطل سزا کے ساتھ؛ مدعا علیہ Bui Huu Tren کو 18 سے 24 ماہ قید کی معطل سزا سنائی گئی۔

پیپلز پروکیوریسی کے نمائندے کے مطابق، مدعا علیہ ہان نے Thu Duc ہاؤسنگ کمپنی کے لیے اپریل 2018 سے جون 2019 تک 15 ادوار کے لیے ٹیکس ریفنڈ کے فیصلوں پر دستخط کیے اور ان پر دستخط کیے، ضابطوں کے برعکس، ٹیکس کے خطرات کی علامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ٹیکس ریفنڈ کے انتظام میں رسک مینجمنٹ کے اصولوں کو لاگو نہیں کیا۔

اس مدعا علیہ نے تھو ڈیک ہاؤسنگ کمپنی کے ٹیکس ریفنڈز کو سنبھالنے والے محکموں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ٹیکس ریفنڈ مینجمنٹ کی رہنمائی کرنے والے طریقہ کار اور دستاویزات کو مکمل طور پر لاگو نہ کریں، جس سے ریاست کو 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔

فرد جرم کے مطابق، 2016 سے 2020 تک، Trinh Tien Dung (فی الحال فرار) نے بطور ماسٹر مائنڈ اپنے ساتھیوں کو جعلی، جعلی اور استعمال شدہ اشیا کی تیاری اور استعمال کے ذریعے دھوکہ دہی کے حربے استعمال کرنے، اشیا کی چوبیس گھنٹے تجارت کرنے، جعلی دستاویزات کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ کرنے اور دستاویزات کی غیر قانونی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی۔ "بھوت" کمپنیاں؛ Dung کی قائم کردہ کمپنیوں سے الیکٹرانک اجزاء خریدنے کے لیے Thuduc House، Saigon Tay Nam اور Hoang Nam Anh جیسی کمپنیوں کے لیے خرید و فروخت، سامان برآمد کرنے اور دستاویزات بنانے کے طریقہ کار کو انجام دیں۔

Thuduc House، Saigon Tay Nam اور Hoang Nam Anh کمپنیوں سے رقم وصول کرنے کے بعد، Trinh Tien Dung نے تنظیموں اور افراد کے کھاتوں میں رقم کی منتقلی کی ہدایت کی، اور اس کو مناسب کرنے کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مد میں پورے 538 بلین VND کو واپس لے لیا۔

مدعا علیہ Nguyen Thi Bich Hanh نے ٹیکس کی واپسی کی تجویز، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی واپسی کے فیصلے اور تھوڈک ہاؤس کو بجٹ ریونیو کی واپسی کے 15 احکامات کی منظوری کے لیے براہ راست دستخط کیے، جس سے 331 بلین VND کا نقصان ہوا۔

مزید برآں، تین مدعا علیہان، ڈاؤ تھی اینگا (ڈسٹرکٹ 1 ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سابق افسر)، نگوین فوونگ نام (ڈسٹرکٹ 3 ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سابق افسر) اور نگو ہوان لوئی (ڈسٹرکٹ 5 ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے سابق افسر) نے 7.3 بلین VND سے زیادہ کی رشوت وصول کی۔

کیس میں، سائگون پورٹ ایریا I (ہو چی منہ سٹی کسٹمز کے تحت) کے 7 کسٹم افسران بھی تھے جو اپنے تفویض کردہ کاموں کو درست طریقے سے انجام دینے میں ناکام رہے، ترسیل کو کلیئر کرنے کے لیے سسٹم پر معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام رہے اور Trinh Tien Dung اور اس کے ساتھیوں کی اسمگلنگ کی کارروائیوں کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔

ہوانگ تھو

مفید
جذبات
تخلیقی
منفرد

ماخذ