اینٹی منی لانڈرنگ پر ویتنام کو گرے لسٹ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔

اسٹیئرنگ کمیٹی برائے انسداد منی لانڈرنگ کے اجلاس میں، وزارتوں اور شاخوں کے نمائندوں نے انسداد منی لانڈرنگ پر ایف اے ٹی ایف کے ساتھ کیے گئے اقدامات پر رابطہ کاری اور ان پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا۔

نائب وزیراعظم ہو ڈک فوک، سٹیئرنگ کمیٹی برائے انسداد منی لانڈرنگ کے سربراہ، خطاب کر رہے ہیں۔ (تصویر: این ڈانگ/وی این اے)

12 دسمبر کی سہ پہر، سٹیئرنگ کمیٹی برائے انسداد منی لانڈرنگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، سٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ نائب وزیر اعظم ہو ڈک فوک نے اس بات پر زور دیا کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس آن اینٹی منی لانڈرنگ (FATF) نے ویتنام کو گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اس سے معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔

اعمال کو فروغ دیں۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی معائنہ ٹیم نے منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مالی معاونت کی روک تھام اور روک تھام کے طریقہ کار میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے ویتنام کے لیے کارروائی کے لیے 17 سفارشات بھی پیش کیں۔ ضروری ہے کہ اعمال کی تکمیل کو فروغ دیا جائے اور اس فہرست سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔

ورچوئل اثاثہ جات کے انتظام کے لیے قانونی بنیادوں پر تحقیق اور اسے مکمل کرنے پر رائے دینا؛ انٹرپرائز قانون میں ترمیم اور اس کی تکمیل؛ اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دستاویزات کے نظام کو مکمل کرنا... نائب وزیر اعظم نے سٹیٹ بینک آف ویتنام سے درخواست کی کہ سٹیئرنگ کمیٹی کی سٹینڈنگ ایجنسی سیکرٹریٹ کو وزارتوں اور برانچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے مکمل کرے۔

کسی بھی نامکمل مسائل کو فوری طور پر وزارتوں اور شاخوں کو بھیجنا چاہیے، جس میں عمل درآمد سے متعلق رپورٹس طلب کی جائیں۔ وزارتوں اور شاخوں کو فوری طور پر FATF سے وابستہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے وسائل کو ترجیح دینی چاہیے۔ رپورٹنگ نظام پر توجہ دیں تاکہ ایک مکمل اور واضح رپورٹ ہو۔ عمل درآمد کے نتائج کو مطلع کریں اور ہر 3 ماہ بعد ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ (APG) کو تکنیکی مدد کی تجویز دیں اور سٹیٹ بینک کے ذریعے درخواست کرنے پر ایڈہاک - اسٹیئرنگ کمیٹی کی قائمہ ایجنسی۔

نائب وزیر اعظم نے نوٹ کیا کہ وزارتوں اور شاخوں کو کارروائیوں کے نفاذ اور پیشرفت کی رپورٹس تیار کرنے کے لیے خصوصی اور قابل عملہ کی تعیناتی اور ترکیب کرنے کی ضرورت ہے۔

اسٹیٹ بینک معلومات کا جائزہ لینے، تحریری ہدایات جاری کرنے اور کسی بھی گمشدہ معلومات کے لیے اضافی ڈیٹا کی درخواست کرنے کا ذمہ دار ہے۔

وزارتوں اور شعبوں کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں، نائب وزیر اعظم ہو ڈک فوک نے وزارتوں اور شعبوں سے درخواست کی کہ وہ FATF کی سفارشات، سفارشات کے طریقہ کار، FATF/APG جوائنٹ اسسمنٹ گروپ کی ضروریات، اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھیجے گئے دستاویزات کا عملی طور پر مطالعہ کریں تاکہ عمل درآمد کو منظم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی، کاموں اور کاموں کے اندر معاملات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں کاموں اور کاموں سے ہٹ کر مسائل کے لیے میکانزم کی منظوری کے لیے مجاز حکام کو تجویز دینا چاہیے۔

نائب وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کو وزارتوں اور برانچوں سے حاصل کردہ معلومات کو ہر 3 ماہ بعد وزیر اعظم کو رپورٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ فوری درخواستوں کی صورت میں، اسے فوری طور پر اطلاع دینا ضروری ہے۔ تبادلے کے سیشنز کو منظم کرنے اور متعلقہ مواد کے تجربات سے سیکھنے کے لیے گرے لسٹ میں داخل اور باہر نکلنے والے ممالک کے ساتھ جلدی سے جڑیں۔

نائب وزیر اعظم نے وزارت خارجہ اور دیگر وزارتوں اور شاخوں کو وزارتوں اور شاخوں کی خصوصی دستاویزات کا ترجمہ کرنے کے لیے معیاری وسائل کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری سونپی تاکہ درستگی اور کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ "ایف اے ٹی ایف کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم قانونی دستاویزات کے مسودے سے لے کر قانونی ضوابط کی تعمیل تک، کارروائی کے لیے سفارشات پر عمل درآمد کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم نے منی لانڈرنگ کی حقیقت میں قانونی چارہ جوئی اور تحقیقات کی ہیں، اور درحقیقت، ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جہاں بیرون ملک سے اثاثے برآمد کیے گئے ہیں،" نائب وزیر اعظم نے کہا۔

ایف اے ٹی ایف ویتنام کو بلیک لسٹ میں ڈالنے پر غور کر رہا ہے۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے ڈپٹی گورنر فام ٹائین ڈنگ نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں اسٹیٹ بینک نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی اسٹینڈنگ باڈی کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ویتنام کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ پر ایشیا پیسیفک گروپ کا کثیرالجہتی جائزہ 2019 میں ختم ہونے کے بعد اور جنوری 2022 میں اس کے نتائج سامنے آئے، اسٹیٹ بینک نے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی مالی معاونت کی روک تھام اور روک تھام کے لیے قومی ایکشن پلان پر دستخط کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے وزیر اعظم کو مشورہ دیا۔ 2021-2025 (فیصلہ نمبر 941/QD-TTg)۔

جب FATF نے سرکاری طور پر ویتنام کو گرے لسٹ (جون 2023) میں ڈالا، تو اسٹیٹ بینک نے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تخریب کاری کی روک تھام کے لیے ویتنام کی حکومت کے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو نافذ کرنے والے فیصلے 194/QD-TTg پر دستخط کرنے کے لیے وزیر اعظم سے مشورہ کیا اور پیش کیا۔

اسٹیٹ بینک نے اے پی جی کے بین الاقوامی ماہرین سے فعال طور پر تحقیق کی ہے اور ان سے مشورہ کیا ہے تاکہ ایک رپورٹ کا خاکہ تیار کیا جا سکے تاکہ وزارتوں اور برانچوں کو ہر ایک کارروائی کی مجموعی تصویر اور معلومات کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ معلومات اور ڈیٹا کو مسلسل اور مستقل طور پر جمع کرنے کا منصوبہ ہے؛ جوائنٹ اسسمنٹ گروپ (JG) کی ضروریات کو قریب سے پیروی کریں۔ ایک ہی وقت میں، اے پی جی کے نمائندوں، عطیہ دہندگان اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ ویتنام کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے مدد اور مشورے کی درخواست کی جائے اور کس طرح پروگریس رپورٹ تیار کی جائے (FATF/APG کو ہر 3 ماہ بعد رپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے)۔

دوسری پیش رفت رپورٹ (PR2) - ستمبر 2024 تک، 8/17 کارروائیوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ کچھ کوششوں کے باوجود، JG کی تشخیص کے مطابق، ویتنام میں 16/17 "نامکمل" کارروائیاں اور 1 "جزوی طور پر مکمل" کارروائیاں ہیں۔

مندرجہ بالا محدود پیش رفت کے ساتھ، اے پی جی نے مطلع کیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف ویتنام کو ایف اے ٹی ایف انسداد اقدامات کی فہرست (بلیک لسٹ) میں شامل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ابھی 25 نومبر کو PR3 رپورٹ مرتب کر کے FATF کو بھیج دی ہے۔

رپورٹ کی ترکیب اور ترقی کے کام کے ذریعے، زیادہ تر وزارتوں اور شاخوں نے اسٹیٹ بینک کے تیار کردہ خاکہ کے مطابق ابھی تک معلومات فراہم نہیں کیں۔ رپورٹنگ کی اس مدت میں پیش رفت ابھی تک محدود ہے اور اس نے مشترکہ تشخیصی ٹیم کی ضروریات کو پورا نہیں کیا ہے۔

میٹنگ میں، وزارتوں اور شاخوں کے نمائندوں نے ایف اے ٹی ایف کے لیے کیے گئے اقدامات کے کوآرڈینیشن اور نفاذ سے متعلق مواد پر تبادلہ خیال کیا۔ قانونی نظام کو مکمل کرنے، قوانین کی تشہیر اور پھیلانے پر کام کرنا؛ معائنہ، امتحان، نگرانی، روک تھام، اور جرائم کا مقابلہ کرنے پر کام؛ انسداد منی لانڈرنگ، انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت اور بڑے پیمانے پر تباہی کی مالی اعانت کے انسداد کے ہتھیاروں کی تاثیر کو مزید بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی تجربات کو سیکھنا اور ان کا حوالہ دینا۔

ماخذ